JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 14, 2016

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2016-104

江南模塑科技股份有限公司

关于召开 2016 年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 12 月 7 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场表决和网络 投票相结合的方式召开。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》，现发布关于召开 2016 年第四次临时股东大会的提示性公告。

一、 召开会议基本情况

• 1 、股东大会届次： 2016 年第四次临时股东大会

• 2 、召集人 ：模塑科技董事会

• 3 、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4 、会议召开日期和时间： 2016 年 12 月 22 日【星期四】下午 2：00 开始

• 5 、会议召开方式 ：现场表决结合网络投票方式

• 6 、出席对象 ：

（1）于股权登记日 2016 年 12 月 15 日下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7 、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项：

（一）本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

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• （二）本次会议审议的议案：

• 1、审议《关于追加 2016 年度日常关联交易额度的议案》；

• 2、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

• 3、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

• 4、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 5、审议《关于公司以参股公司股权为向“江苏银行”申请的授信提供反担

• 保的议案》；

• 6、审议《关于签订资产管理合同并成立资产管理计划的议案》。

• 特别提醒：

• 1、第 1 项议案涉及与公司控股股东江阴模塑集团有限公司存在关联关系，

• 因此在本次股东大会审议时，关联股东应当回避表决。

• 2、第 4 项议案需由股东大会以特别决议审议通过，应当由出席股东大会的

• 股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

• 3、以上议案经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，详细情况请查阅

• 2016 年 12 月 07 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、本次股东大会的登记方法：

• 1 、登记时间 ：2016 年 12 月 21 日上午 9：00 至下午 5：00

• 2、 登记方法：

• ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭

• 证原件进行登记；

• ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、

• 股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

• ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份

• 证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

• ④股东可以书面信函或传真办理登记。

• 3、 登记地点 ：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公

• 司董事会秘书办公室

• 信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。

• 通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董

秘办

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邮 编：214423 传真号码：0510-86242818

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1.投票代码： 360700 ；投票简称： “模塑投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

议案序号	议案名称	议案编码
总议案		100.00
	除累积投票议案外的所有议案
1	关于追加2016年度日常关联交易额度的议案	1.00
2	关于公司为全资子公司提供担保的议案	2.00
	关于修订<江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则>的 议案
3		3.00
4	关于修订<公司章程>的议案	4.00
	关于公司以参股公司股权为向“江苏银行”申请的授信提 供反担保的议案
5		5.00
6	关于签订资产管理合同并成立资产管理计划的议案	6.00

• （2）填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016 年12 月22 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

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15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 21 日（股东大会召开前 一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 12 月 22 日（股东大会结束当日）下午 3： 00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（四）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

五、其他事项

（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食 宿、交通费用自理。

（2）会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

－ 联系电话：0510 86242802

－ 联系传真：0510 86242818

联系人：单琛雁女士

五、备查文件

1、九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 15 日

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有 限公司 2016 年第四次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

议案		表决意见	表决意见
	同意	反对	弃权
1、关于追加2016年度日常关联交易额度的议案
2、关于公司为全资子公司提供担保的议案
3、关于修订<江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则>的议案
4、关于修订<公司章程>的议案
5、关于公司以参股公司股权为向“江苏银行”申请的授信提供反担 保的议案
6、关于签订资产管理合同并成立资产管理计划的议案

委托人签字： 受托人签字： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托日期：

委托人股票帐号： 委托人表决意见：

1、第 1 项议案如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票 反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应 空格内打“√”。

2、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁 量权，以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位 公章。

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