JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 5, 2016

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2016-080

江南模塑科技股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

本公司九届董事会第十四次会议决定召开公司 2016 年第三次临时股东大会，现 将会议有关召开股东大的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1 、召集人 ：模塑科技董事会

• 2 、会议召开日期和时间： 2016 年 9 月 21 日【星期三】上午 9：30 开始

• 3 、会议召开方式 ：现场表决结合网络投票方式

• 4 、股权登记日： 2016 年 9 月 14 日

• 5 、出席对象 ：

（1）截止 2016 年 9 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 （授权委托书附后）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 6 、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项：

（一）本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （二）本次会议审议的议案：

1、审议《关于<江南模塑科技股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、 炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告>的议案》；

2、审议《关于<公司控股股东、实际控制人关于对江南模塑科技股份有限公司房 地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》；

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• 3、审议《关于<公司董事、监事、高级管理人员关于对江南模塑科技股份有限公

• 司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》；

• 4、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

• 5、审议《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》；

• 6、审议《江南模塑科技股份有限公司独立董事制度》。

特别提醒：

• 1、第 2、3 项议案涉及与公司控股股东江阴模塑集团有限公司存在关联关系，因

• 此在本次股东大会审议时，关联股东应当回避表决。

• 2、第 5 项议案须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括

• 股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

• 3、以上议案经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，详细情况请查阅 2016

• 年 9 月 6 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、本次股东大会的登记方法：

• 1 、登记时间 ：2016 年 9 月 20 日上午 9：00 至下午 5：00

• 2、 登记方法：

• ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原

件进行登记；

• ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东

• 账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

• ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及

• 复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

• ④股东可以书面信函或传真办理登记。

• 3、 登记地点 ：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董

• 事会秘书办公室

• 信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。

• 通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董秘办

• 邮 编：214423

传真号码：0510-86242818

四、参加网络投票的具体操作流程

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（一）网络投票的程序

1.投票代码： 360700 ；投票简称： “模塑投票”。

• 2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

序号	议案名称	议案编码
	关于<江南模塑科技股份有限公司关于房地产业务是否存 在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自 查报告>的议案
1		1.00
	关于<公司控股股东、实际控制人关于对江南模塑科技股份 有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案
2		2.00
	关于<公司董事、监事、高级管理人员关于对江南模塑科技 股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案
3		3.00
	关于修订<江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则>的 议案
4		4.00
5	关于公司为全资孙公司提供担保的议案	5.00
6	江南模塑科技股份有限公司独立董事制度	6.00

（2）填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

• 同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对 分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016 年9 月21 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 20 日（股东大会召开前一日）

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下午 3：00，结束时间为 2016 年 9 月 21 日（股东大会结束当日）下午 3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

3. 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（四）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和 互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、 交通费用自理。

（2）会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

－ 联系电话：0510 86242802 － 联系传真：0510 86242818

联系人：单陈燕女士

五、备查文件

1、九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 6 日

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

议案	表决意见	表决意见
	同意	反对	弃权
1、关于<江南模塑科技股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒 地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告>的议案
2、关于<公司控股股东、实际控制人关于对江南模塑科技股份有限公司房地 产开发业务相关事宜的承诺>的议案
3、关于<公司董事、监事、高级管理人员关于对江南模塑科技股份有限公司 房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案
4、关于修订<江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则>的议案
5、关于公司为全资孙公司提供担保的议案
6、江南模塑科技股份有限公司独立董事制度

委托人签字： 受托人签字：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托日期：

委托人股票帐号： 委托人表决意见：

1、第 1 项议案如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对 议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打 “√”。

• 2、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，

• 以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

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