JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 10, 2016

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2016-019

江南模塑科技股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 3 月 3 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场表决和网络 投票相结合的方式召开。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》，现发布关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1 、召集人： 公司董事会

2 、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事 会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

3 、会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2016 年 3 月 18 日（星期五）下午 2：00

（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 3 月 18 日 9： － － 30 11：30，13：00 15：00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 3 月 17 日 15：00 至 2016 年 3 月 18 日 15：00 期间的任意时间。

4 、会议召开方式： 本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方 式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。

（ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

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上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一

次有效投票结果为准。

5 、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截止 2016 年 3 月 11 日（星期五） 下午交易结束后，在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东（授权委托书附后）。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 6 、会议地点： 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于设立无锡明心心脏病救助基金会的议案》

特别强调事项：

以上议案经公司第九届董事会第七次会议审议通过，详细情况请查阅 2016

年 1 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、股东出席股东大会登记方式：

• 1 、登记时间 ：2016 年 3 月 17 日（星期四）上午 9：00 至下午 5：00

• 2、 登记方法：

• ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭

• 证原件进行登记；

• ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、

• 股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

• ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份

证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

• ④股东可以书面信函或传真办理登记。

• 3 、登记地点： 江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

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信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。

通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号 江南模塑科技股份有限公司董 秘办

邮 编：214423

传真号码：0510-86242818

4 、注意事项： 出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达 会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行如下说明： （一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码： 360700

2. 投票简称：“模塑投票”。

3. 投票时间： 2016 年 3 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 4、在投票当日，“模塑投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审 议的议案总数。 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代 表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申 报。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择 “买入” 。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。股东大会议案对应“委

• 托价格”如下：

序号	议案名称	委托价格
1	关于设立无锡明心心脏病救助基金会的议案	1.00

（3）对于不采用累积投票制的议案，即议案 1，在“委托数量”项下填报表

决意见，对应的申报股数如下：

意见，对应的申报股数如下：
表决意见类型	委托数量
同意	1股

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反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 17 日（现场股东大会召开 前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 3 月 18 日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后 发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代 理发证机构申请。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

五、其他事项：

• 1、股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交

• 通费用自理。

• 2、联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

－ 联系电话：0510 86242802

－ 联系传真：0510 86242818

联系人：单陈燕女士

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六、备查文件

• 1、九届董事会第八次会议决议；

• 2、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 11 日

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

		表决意见
议案	同意	反对	弃权
1、关于设立无锡明心心脏病救助基金会的议案

		表决意见
议案	同意	反对	弃权
1、关于设立无锡明心心脏病救助基金会的议案

委托人签字： 受托人签字：

身份证号码： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托日期：

委托人股票帐号：

委托人表决意见：

1、第 1 项议案如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票 反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应 空格内打“√”。

2、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁 量权，以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位 公章。

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