JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 2, 2016

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2016-017

江南模塑科技股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

本公司九届董事会第八次会议决定召开公司 2016 年第一次临时股东大会，现将 会议有关召开股东大的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1 、召集人 ：模塑科技董事会

• 2 、会议召开日期和时间： 2016 年 3 月 18 日【星期五】下午 2：00 开始

• 3 、会议召开方式 ：现场表决结合网络投票方式

• 4 、股权登记日： 2016 年 3 月 11 日

• 5 、出席对象 ：

（1）截止 2016 年 3 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 （授权委托书附后）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 6 、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项：

• （一）本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （二）本次会议审议的议案：

• 1、审议《关于设立无锡明心心脏病救助基金会的议案》

特别提醒：

以上议案经公司第九届董事会第七次会议审议通过，详细情况请查阅 2016 年 1 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

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1

三、本次股东大会的登记方法：

• 1 、登记时间 ：2016 年 3 月 17 日上午 9：00 至下午 5：00

• 2、 登记方法：

• ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原

• 件进行登记；

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东 账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及 复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

④股东可以书面信函或传真办理登记。

• 3、 登记地点 ：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董

• 事会秘书办公室

信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。

通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董秘办 邮 编：214423 传真号码：0510-86242818

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行如下说明： （一）通过深交所交易系统投票的程序

  • 1.投票代码： 360700

  • “ ”

  • 2.投票简称： 模塑投票 。

  • 3.投票时间：2016 年 3 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4.在投票当日，“模塑投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议 案总数。在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择 “ 买入 ” 。

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2

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。股东大会议案对应“委托价格”

• 如下：

下：
序号	议案名称	委托价格
1	关于设立无锡明心心脏病救助基金会的议案	1.00

• （3）对于不采用累积投票制的议案，即议案 1，在“委托数量”项下填报表决意见，

• 对应的申报股数如下：

应的申报股数如下：
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 17 日（股东大会召开前一日）

• 下午 3：00，结束时间为 2016 年 3 月 18 日（股东大会结束当日）下午 3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份 认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区 注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当 日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和 互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、 交通费用自理。

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3

（2）会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

－ 联系电话：0510 86242802

－ 联系传真：0510 86242818

联系人：单陈燕女士

五、备查文件

1、九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会 2016 年 3 月 3 日

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4

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

		表决意见
议案	同意	反对	弃权
1、关于设立无锡明心心脏病救助基金会的议案

		表决意见
议案	同意	反对	弃权
1、关于设立无锡明心心脏病救助基金会的议案

委托人签字： 受托人签字：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托日期：

委托人股票帐号：

委托人表决意见：

1、第 1 项议案如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对 议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打 “√”。

• 2、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，

• 以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  • 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

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