JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 26, 2014

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2014-010

江南模塑科技股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 3 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场表决和网络 投票相结合的方式召开。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》，现发布关于召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1 、召集人： 公司董事会

2 、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事 会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

3 、会议召开日期和时间：

（1）现场会议 ： 2014 年4 月3 日（星期四）上午10：00

• （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2014 年4 月3 日 9：

• － －

• 30 11：30，13：00 15：00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年4 月2 日 15：00 至2014 年4 月3 日 15：00 期间的任意时间。

4 、会议召开方式： 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。

• （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现

• 场会议。

（ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一

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次有效投票结果为准。

5 、出席对象：

（1）截止 2014 年 3 月 25 日（星期二） 下午交易结束后，在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6 、会议地点： 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号商务大厦六楼会议室 二、会议审议事项：

审议《关于收购控股子公司无锡鸿意 49% 股权的议案》

特别强调事项： 该议案由于涉及公司与公司控股股东之间的关联交易，因 此在本次股东大会审议时，关联股东应当回避表决。

该议案已经公司八届董事会第十八次会议审议通过，详细情况请查阅 2014

• 年 3 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于收购控股子公司无锡鸿意 49%股权暨关联交易公告》（2014-004）。为进 一步满足投资者决策需要，公司已于 2014 年 3 月 21 日披露了内容更为详细的《江 南模塑科技股份有限公司关联交易补充公告》（2014-006）。

三、股东出席股东大会登记方式：

• 1 、登记时间： 2014 年 4 月 2 日（星期三）上午 9 ： 00 至下午 5 ： 00

• 2 、登记手续：

①出席会议的个人股东需持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印 件、持股凭证原件进行登记；

• ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、

股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

• ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份

• 证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

• ④股东可以书面信函或传真办理登记。

• 3 、登记地点： 江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

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信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。

通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号 江南模塑科技股份有限公司董 秘办

邮 编：214423

传真号码：0510-86242818

4 、注意事项： 出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达 会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件。 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行如下说明： （一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码： 360700

2. 投票简称：“模塑投票”。

• 3.投票时间：2014 年 4 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 4.在投票当日，“模塑投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。股东大会议案对应“委

• 托价格”如下：

序号	议案名称	议案名称	委托价格
1	关于收购控股子公司无锡鸿意49%股权的议案		1.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见类型		委托数量
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

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（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 4 月 2 日（现场股东大会召开 前一日）下午 3：00，结束时间为 2014 年 4 月 3 日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

五、其他事项：

• 1、股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交

• 通费用自理。

• 2、联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

－ 联系电话：0510 86242802

－ 联系传真：0510 86242818

联系人：单陈燕女士

六、备查文件

• 1、八届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 3 月 27 日

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公 司2014 年第一次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

序 号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于收购控股子公司无锡鸿意49%股权的议案
委托人签字： 受托人签字： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托日期： 委托人股票账号： 委托人表决意见：

注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反 对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应 空格内打“√”。

2、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁 量权，以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位 公章。

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