JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 7, 2012

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2012-053

江南模塑科技股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司八届董事会第三次会议决定召开公司2012 年第三次临时股东大会，现将 会议有关召开股东大的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人 ：模塑科技董事会

• 2、会议召开日期和时间： 2012 年8 月22 日（星期三）上午10：30 开始

• 3、会议召开方式 ：现场表决

• 4、股权登记日： 2012 年8 月17 日（星期五）

• 5、出席对象 ：

①截止2012 年8 月17 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东（授权委托书附后）。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8 号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项：

• （1）本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

（2）本次会议审议的议案：

①关于修订《公司章程》的议案；

②关于授权公司经营班子处置可供出售金融资产的议案。

（3）以上议案已经公司八届董事会第三次会议审议通过，详细内容请查阅2012

年8 月7 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科 技股份有限公司八届董事会第三次会议决议公告》。

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三、本次股东大会的登记方法：

• 1 、登记时间 ：2012 年8 月21 日（星期二）上午9：00 至下午5：00

• 2、 登记方法：

• ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原

件进行登记；

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东 账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

• ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及

• 复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

  • ④股东可以书面信函或传真办理登记。

• 3、 登记地点 ：江苏省江阴市周庄镇长青路8 号，江南模塑科技股份有限公司董

• 事会秘书办公室

信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。

• 通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8 号，江南模塑科技股份有限公司董秘办 邮 编：214423

• 传真号码：0510-86242818

四、其他事项：

• （1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、

交通费用自理。

• （2）会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

• 联系电话：0510－86242802

联系传真：0510－86242818

联系人：单陈燕女士

五、备查文件

• 1、经与会董事签字的八届董事会第三次会议决议；

• 2、江南模塑科技股份有限公司章程修正案（2012－052）。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年八月七日

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2012 年第三次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

议案	表决意见
	同意	反对	弃权
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于授权公司经营班子处置可供出售金融资产的议案

委托人签字： 受托人签字：

身份证号码： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托日期：

委托人股票帐号：

委托人表决意见：

• 1、上述议案如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对

• 议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内 打“√”。

• 2、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，

• 以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  • 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

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