JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 5, 2012

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2012-031

江南模塑科技股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司七届董事会第二十八次（临时）会议决定召开公司2012 年第一次临时股 东大会，现将会议有关召开股东大的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人 ：模塑科技董事会

• 2、会议召开日期和时间： 2012 年6 月21 日（星期一）上午10：30 开始

• 3、会议召开方式 ：现场表决

• 4、股权登记日： 2012 年6 月13 日（星期三）

• 5、出席对象 ：

（1）截止2012 年6 月13 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东（授权委托书附后）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8 号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项：

（一）本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

• （二）本次会议审议的议案：

• 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

• 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

• 3、审议《关于制订股东大会网络投票管理制度的议案》

1

• 4、审计《关于公司预计2012 年日常关联交易的议案》

• 特别提醒：

• （1）会议第1-2 项议案均采取累积投票制方式选举；

（2）独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求 报中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所备案，待中国证监会江苏监管局、深圳证 券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

（三）以上议案分别经公司七届董事会第二十八次（临时）会议审议通过及公司 七届监事会第十七次（临时）会议审议通过，详细情况请查阅2012 年6 月5 日巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、本次股东大会的登记方法：

• 1 、登记时间 ：2012 年6 月20 日（星期三）上午9：00 至下午5：00

• 2、 登记方法：

• ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原

• 件进行登记；

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东 账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及 复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

• ④股东可以书面信函或传真办理登记。

• 3、 登记地点 ：江苏省江阴市周庄镇长青路8 号，江南模塑科技股份有限公司董

• 事会秘书办公室

信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。

• 通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8 号，江南模塑科技股份有限公司董秘办 邮 编：214423

• 传真号码：0510-86242818

四、其他事项：

• （1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、

• 交通费用自理。

• （2）会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

2

联系电话：0510－86242802

联系传真：0510－86242818

联系人：单陈燕女士

五、备查文件

• 1、经与会董事签字的七届董事会第二十八次（临时）会议决议；

• 2、经与会监事签字的七届监事会第十七次（临时）会议决议；

• 3、江南模塑科技股份有限公司股东大会网络投票管理制度。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会 二○一二年六月五日

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

		表决意见	表决意见
	累计投票数			投票数
		表决意见
	同意	反对			弃权

	表决意见
议案	累计投票数		投票数
1、关于公司董事会换届选举的议案；
1.1 非独立董事选举
（1）选举曹克波先生为公司第八届董事会董事
（2）选举曹明芳先生为公司第八届董事会董事
（3）选举姚伟先生为公司第八届董事会董事
1.2 独立董事选举
（1）选举刘志庆先生为公司第八届董事会独立董事
（2）选举马丽英女士为公司第八届董事会独立董事
2、关于公司监事会换届选举的议案
（1）选举朱晓东先生为公司第八届监事会非职工代表监事
（2）选举袁彐良先生为公司第八届监事会非职工代表监事
议案	表决意见
	同意	反对		弃权
3、关于制订股东大会网络投票管理制度的议案
4、关于公司预计2012 年日常关联交易的议案

委托人签字： 受托人签字：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托日期：

委托人股票帐号： 委托人表决意见：

4

说明 ：1、第1 项议案《关于公司董事会换届选举的议案》和第2 项议案《关于 公司监事会换届选举的议案》采用累积投票制。

对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数 为X3；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数 为X2；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为X*2（X 指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股数，股东应当以所拥有的选举票总数为 限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投 向任一董事或监事候选人。股东（包括股东代理人）对董事或监事候选人集中或分散 行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实 际投票数的差额部分视为放弃。

2、第3、4 项议案如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投 票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应 空格内打“√”。

3、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁量权， 以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

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