JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 2, 2011

证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2011-025

江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第七届董事会第十九次会议决定召开公司2011 年第二次临时股东大会，现 将有关召开股东大的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人 ：模塑科技董事会

• 2、会议召开日期和时间： 2011 年6 月17 日（星期五）上午10：30

• 3、会议召开方式 ：现场投票

• 4、股权登记日： 2011 年6 月13 日（星期一）

• 5、出席对象 ：

（1）截止2011 年6 月13 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东（授权委托书附后）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8 号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项：

• 1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

• 2、本次会议审议的议案：关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的的议

• 案。

特别强调事项：

该项议案分别经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，具体内容已刊登在

• 2011 年6 月2 日《证券时报》及巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 网上。

• 三、本次股东大会的登记方法：

• 1 、登记时间 ：2011 年6 月16 日（星期四）上午9：00 至下午5：00

1

2、 登记方法：

• ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原

• 件进行登记；

• ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东

• 账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

• ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及

• 复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

• ④股东可以书面信函或传真办理登记。

• 3、 登记地点 ：江苏省江阴市周庄镇长青路8 号，江南模塑科技股份有限公司董

• 事会秘书办公室

• 信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“2011 年第二次临时股东大会”字样。 通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8 号，江南模塑科技股份有限公司董秘办 邮 编：214423

• 传真号码：0510-86242818

四、其他事项：

• （1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、

• 交通费用自理。

• （2）会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

• 联系电话：0510－86242802

• 联系传真：0510－86242818

联系人：单陈燕女士

五、备查文件

• ①七届董事会第十九次会议决议;

• ②章程修正案;

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会 2011 年6 月2 日

2

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公 司2011 年第二次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的的议案
2
3
4
5
6

委托人签字： 受托人签字：

身份证号码： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托日期： 委托人股票帐号： 委托人表决意见：

注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议 案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打 “√”。

2、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁量权， 以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

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