JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jul 3, 2009

证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2009-19

江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人 ：模塑科技董事会

• 2、本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定 。

本公司第七届董事会第二次会议于2009 年7 月2 日召开，审议通过了公司对外 担保事宜。

• 3、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2009 年7 月20 日（星期一）下

• 午1：00，会议期限半天。

• 4、会议召开方式 ：本次临时股东大会采取现场投票的表决方式。

• 5、出席对象 ：

（1）截止2009 年7 月13 日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8 号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项：

• 1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

• 2、本次会议审议的议案：

审议公司对外担保的议案。

详细情况请查阅2009年7月3日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、本次股东大会的登记方法：

• 1 、登记时间 ：2009 年7 月17 日上午9：00 至下午5：00

• 2、 登记方法：

• ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原

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件进行登记；

• ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东

• 账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

• ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及

• 复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

• ④股东可以书面信函或传真办理登记。

• 3、 登记地点 ：江苏省江阴市周庄镇长青路8 号，江南模塑科技股份有限公司董

• 事会秘书办公室

信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“2009 年第二次临时股东大会”字样。 通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8 号，江南模塑科技股份有限公司董秘办 邮编：214423

传真号码：0510-86242818

四、其他事项：

• （1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、

• 交通费用自理。

（2）会议联系方式：

江南模塑科技股份有限公司董秘办

联系电话：0510－86242802 联系传真：0510－86242818

联系人：许剑

五、备查文件

①七届董事会第二次会议决议;

②江南模塑科技股份有限公司对外担保公告。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会 2009 年7 月3 日

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附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公 司2009 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字： 受托人签字： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托日期： 委托人股票帐号： 委托人表决意见：

注：若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁量权， 以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

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