JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 11, 2008

证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2008-21

江南模塑科技股份有限公司

召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司拟召开2008 年第一次临时股东大会，会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况

1、会议时间：2008 年12 月27 日（星期六）上午10：30，会议期限半天

• 2、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8 号公司商务大厦

二、会议审议事项：

审议《公司向本公司控股股东江阴模塑集团有限公司收购所持无锡鸿意地产 发展有限公司33％股权的议案》

上述议案经公司六届十六次董事会审议通过，详细内容参见2008 年12月12 日《证券时报》及巨潮资讯www.cninfo.com.cn网上的《江南模塑科技股份有限 公司关联交易公告》。

三、出席会议对象：

（1）截止2008 年12 月22 日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的本公司所有股东或其委托代理人（该股东代理人不必是公司股 东）；

（2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司见证律师。

四、会议登记方法：

（1） 登记方法：

①法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、 股东账户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

②个人股股东持本人身份证、股东账户及持股凭证进行登记；

（2）登记时间：2008 年12 月24 日上午9 时至16 时30 分；

（3）登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8 号，江南模塑科技股份有限 公司董事会秘书办公室(异地股东可用信函或传真方式登记)。

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（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地 股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证 复印件、营业执照复印件、股东账户原件、被委托人身份证原件后有效；

邮编：214423 电话：0510－86242802 传真：0510－86242818 联系人：许剑 五、其他 会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

六、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代表本人(本公司)出席江 南模塑科技股份有限公司2008 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 代理人应对本次股东大会以下事项进行审议，本股东未作具体指示的，代理人有 权按其自己的意思表决。

审议《公司向本公司控股股东江阴模塑集团有限公司收购所持无锡鸿意地产 发展有限公司33%股权的议案》；

□同意 □反对 □弃权

委托人(签名或盖章)： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 委托有效期限： 委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 代理人身份证号码： 签发日期： 年 月 日

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2008 年12 月12 日

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