JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Dec 22, 2005

证券简称：模塑科技

证券代码：000700

编号：临 2005－014

江南模塑科技股份有限公司

关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司董事会受公司非流通股股东委托，决 定参照《公司章程》关于股东大会的有关规定，召集举行公司相关股 东会议，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间

2006 1 23 14 00 现场会议召开时间为： 年 月 日 ：

2006 1 19 1 23 网络投票时间为： 年 月 日～ 月 日，其中，通过深 2006 1 19 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 年 月 2006 1 23 9 30 11 30 13 00 日～ 年 月 日每个交易日上午 ： ～ ： ，下午 ： ～ 15 00 2006 ： ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 1 19 9 30 2006 1 23 15 00 年 月 日上午 ： ～ 年 月 日下午 ： 期间的任意 时间。

2006 1 12 （二）股权登记日： 年 月 日

（三）现场会议召开地点：

8 6 江苏省江阴市周庄镇长青路 号江南商务大厦 楼会议室 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议方式：

本次会议采取现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的方 式，本次相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络

1

投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：

公司股东可以选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一 种表决方式。

（七）提示公告：

本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公 2006 1 13 2006 1 19 告，两次提示公告的时间分别为 年 月 日和 年 月 日。

（八）会议出席对象

1 2006 1 12 、截止 年 月 日（星期四）下午交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以 本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

• 2 、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席

• （被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票； 3 、公司董事、监事和其他高级管理人员；

• 4 、公司股权分置改革保荐机构的保荐代表人、见证律师等。

（九）公司股票停、复牌事宜：

公司股票将于相关股东会议的股权登记日次一交易日至股权分 置改革程序结束之日停牌。

二、会议审议事项

《江南模塑科技股份有限公司股权分置改革方案》

根据规定，本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与 网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易 系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加 表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本 通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《江南模塑

2

科技股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第六项内容。 三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 （一）流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情 权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《关 于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议所审 议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经 参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办 法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票和网络投票相结 合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统对相关股东会议审议的议案进行投 票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办 法》规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市 公司的董事会可向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。 有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《证券时报》、《中国证 券报》和《上海证券报》上的《江南模塑科技股份有限公司董事会投 票委托征集函》。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网 络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董 事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

1 （ ）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票， 以现场投票为准；

2 （ ）如果同一股份通过网络和委托董事会投票重复投票，以委 托董事会投票为准；

3

3 （ ）如果同一股份多次通过委托董事会投票，以最后一次委托 董事会投票为准；

4 （ ）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票 为准；

5 （ ）如果同一股份通过网络投票时，既在深交所交易系统上投 票，又在深交所互联网上投票，以互联网上投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

• （三）流通股股东参加投票表决的重要性

• 1 、有利于保护自身利益不受到损害；

• 2 、充分表达意愿，行使股东权利；

3 、如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过， 则不论流通股股东是否参与或是否投反对票，只要其为本次股权分置 A 改革实施之股权登记日登记在册的 股股东，就均需按本次相关股东 会议表决通过的决议执行。

四、相关股东会议现场登记办法

• 1 、登记手续：

1 （ ）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手 续；

2 （ ）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权 代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登 记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2 （ ）登记时间：

2006 1 19 2006 1 22 9 00 17 年 月 日至 年 月 日每天上午 ： 至下午 ： 00 时。

3 （ ）登记地点：

4

8 2 地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 号 楼董事会秘书处 214423 邮政编码：

联系人：许剑

0510 86242802 联系电话： －

0510 86242818 传 真： －

五、参与网络投票的流通股股东的身份认证与投票程序

本次相关股东会议，公司将使用深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以 通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

• 1 、采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

2006 本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 年 1 19 2006 1 23 9 30-11 30 13 00-15 月 日至 年 月 日每个交易日 ： ： ， ： ： 00 ，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 360700

• ① 本次相关股东会议的投票代码： ；投票简称：模塑 投票

• ② 股东投票的具体程序为：

• A 、买卖方向为买入投票；

• B “ ” 1.00 、在 委托价格 项下填报相关股东会议议案序号， 元代

1.00 表本议案，以 元的价格予以申报。如下表：

议案	申报价格
模塑科技股权分置改革方案	1.00 元

C “ ” 1 2 、在 委托股数 项下填报意见， 股代表同意， 股代表反 3 对， 股代表弃权。

• 2 、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1

• （ ）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

5

的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置 服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

2 （ ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3 （ ）投资者进行投票的时间

2006 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 1 19 9:30 2006 1 23 15 00 年 月 日上午 至 年 月 日下午 ： 时期间的任 意时间。

4 （ ）投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营 18 00 业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午 ： 之后登录深 交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击 “ 投票查询 ” 功 能，可以查看个人历次网络投票结果。

六、董事会征集投票权程序

1 2006 1 、征集对象：本次投票权征集的对象为模塑科技截止 年 12 月 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的全体流通股股东。

• 2 2006 1 13 1 21 9:00 17:00 、征集时间： 年 月 日至 月 日的每日 ～ 。

3 、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上发布公 告进行投票权征集行动。

• 4 、征集程序：请详见公司于本日在《中国证券报》、《证券时报》、

6

《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上发布的《江南模 塑科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。

七、其他事项

• 1 、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的食宿费用及交

• 通费用自理。

2 、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本 次相关股东会议的进程按当日通知进行。 特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会

ΟΟ 二 五年十二月二十三日

7

附件：

授权委托书

/ 兹全权委托 （先生 女士）代表本人（或本单位）出席 江南模塑科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使 表决权。

委托人姓名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东账户： 受托人签名： 身份证号码： 授权范围： 签署日期： 年 月 日

8