JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2021

Sep 13, 2021

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2021-066 债券代码：127004 债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第十届董事会第二十二次会议决定召开公司2021年第二次临时股东 大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次 临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年9月29日【星期三】下午1:30

网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月29日9:15

－ － － 9:25，9:30 11:30，13:00 15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月29日9:15至15:00期间的 任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2021年9月22日

7、出席对象：

（1）截止 2021 年 9 月 22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东（授权委托书附后）。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室

二、会议审议事项

• 1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

• 2、本次会议审议的议案：

• （1）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

• 1.1 选举曹克波先生为非独立董事

• 1.2 选举曹明芳先生为非独立董事

• 1.3 选举姚伟先生为非独立董事

• （2）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

• 2.1 选举穆炯女士为独立董事

• 2.2 选举祝梅红女士为独立董事

• （3）审议《关于监事会换届选举的议案》

• 3.1 选举朱晓东先生为非职工代表监事

• 3.2 选举费洪海先生为非职工代表监事

• （4）审议《关于出售美国名华100%股权的议案》；

• （5）审议《关于修订<公司章程>的议案》。

特别强调事项：

• 1、以上议案经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，详细情况请查

• 阅 2021 年 9 月 14 日公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

• 2、会议第（1）-（3）项议案均采取累积投票制方式选举；

• 3、第（5）项议案应当以股东大会特别决议通过。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票

累积投票提案	提案1、提案2、提案3为等额选举
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（3）人
1.01	选举曹克波先生为非独立董事	√
1.02	选举曹明芳先生为非独立董事	√
1.03	选举姚伟先生为非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（2）人
2.01	选举穆炯女士为独立董事	√
2.02	选举祝梅红女士为独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（2）人
3.01	选举朱晓东先生为非职工代表监事	√
3.02	选举费洪海先生为非职工代表监事	√
非累积投票提案
4.00	关于出售美国名华100%股权的议案	√
5.00	关于修订<公司章程>的议案	√

四、会议登记等事项

• 1、登记时间：2021 年 9 月 28 日上午 9:00 至下午 5:00

• 2、登记方法：

①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭 证原件进行登记；

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、 股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记； ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份

证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

《授权委托书》请见本通知附件二。

④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。

• 3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公

• 司董事会秘书办公室

信函登记地址：公司董秘办

通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董

秘办

邮 编：214423

传真号码：0510-86242818

• 4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、

• 交通费用自理。

• 5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

－ 联系电话：0510 86242802 － 联系传真：0510 86242818

联系人：单琛雁女士、王晖先生

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的 内容和格式详见附件一。

六、备查文件

• 1、第十届董事会第二十二次会议决议；

江南模塑科技股份有限公司

董事会 2021 年 9 月 14 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

• 1、投票代码： 360700 ；投票简称： “模塑投票”。

• 2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

• 3、议案设置及意见表决。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对于累积 投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个 提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或 者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效 投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得 超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

（2）本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为

准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年 9 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9 月 29 日 9:15 至 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限 公司 2021 年第二次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（3）人
1.01	选举曹克波先生为非独立董事	√
1.02	选举曹明芳先生为非独立董事	√
1.03	选举姚伟先生为非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（2）人
2.01	选举穆炯女士为独立董事	√
2.02	选举祝梅红女士为独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（2）人
3.01	选举朱晓东先生为非职工代表监事	√
3.02	选举袁彐良先生为非职工代表监事	√
非累积投票提案 填报表决意见：同意、反对、弃权
4.00	关于出售美国名华100%股权的议案	√
5.00	关于修订《公司章程》的议案	√