Jianglong Shipbuilding Co.,Ltd — Governance Information 2021

Apr 27, 2021

《股东大会议事规则》修订对照表

公司拟修订《股东大会议事规则》相应条款，章程修订对照表如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条股东大会是公司的最高权力机构， 依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方 案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥 补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出 决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或 者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 作出决议； （十二）审议批准第七条规定的担保事 项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重 大资产超过公司最近一期经审计总资产30% 的事项； （十四）审议股权激励计划； （十五）审议批准第八条规定之事项。 （十六）公司与关联人发生的交易（公司 获赠现金资产和对外担保除外）金额在1,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净 资产绝对值5%以上的关联交易由股东大会审 议。公司与董事、监事、高级管理人员及其配 偶发生的关联交易，无论交易金额大小，均由 股东大会审议。 （十七）审议法律、行政法规、部门规章、 公司章程规定或本规则应当由股东大会决定 的其他事项。	第六条股东大会是公司的最高权力机构，依法 行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决 议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 决议； （十二）审议批准第七条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； （十四）审议股权激励计划； （十五）审议批准第八条规定之事项。 （十六）公司与关联人发生的交易（公司提供 担保除外）金额在3,000 万元以上且占公司最近一 期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易由股东 大会审议。公司与董事、监事、高级管理人员及其 配偶发生的关联交易，无论交易金额大小，均由股 东大会审议。法律、行政法规及公司章程规定可以 豁免的除外。 （十七）审议法律、行政法规、部门规章、公 司章程规定或本规则应当由股东大会决定的其他 事项。
2	第七条公司下列对外担保行为，须经股东 大会审议通过。	第七条 公司下列对外担保行为，须经股东大 会审议通过，但法律、行政法规及公司章程规定可

1

（一）公司及公司控股子公司的 对外 担保 以豁免的除外 。 总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以 （一）公司及公司控股子公司的 提供 担保总 后提供的任何担保； 额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的 （二）连续 12 个月内担保金额超过最近 任何担保； 一期经审计总资产的 30%； （二）连续 12 个月内担保金额超过最近一期 （三）连续 12 个月内担保金额超过公司 经审计总资产的 30%； 最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超 （三）连续 12 个月内担保金额超过公司最近 过 3,000 万元 ； 一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万 （四）为资产负债率超过 70%的担保对 元 ； 象提供的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净 的担保； 资产 10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 （六）对股东、实际控制人及其关联方提 10%的担保； 供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的 （七）证券交易所或公司章程规定的其他 担保； 担保情形。 （七）证券交易所或公司章程规定的其他担保 情形。 第八条 公司对外投资 （含委托理财、对子公 司投资等，设立或者增资全资子公司除外） 、收购 第八条 公司对外投资、收购出售资产、借 出售资产、借款、租入或者租出资产、 签订管理方 款、租入或者租出资产等交易事项（受赠现金 面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者 除外）属于下列任一情形的，由股东大会进行 受赠资产（公司受赠现金资产除外）、债权或者债 审议： 务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利 期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的 等） 等交易事项 （提供担保、提供财务资助除外） 资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 属于下列任一情形的，由股东大会进行审议： 者作为计算数据； （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经 （二）交易标的（如股权）在最近一个会 审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同 计年度相关的营业收入占公司最近一个会计 时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数 年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金 据； 额超过 3,000 万元 ； （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年 3 （三）交易标的（如股权）在最近一个会 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审 计年度相关的净利润占公司最近一个会计年 计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万 度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超 元 ； 过 300 万元 ； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年 （四）交易的成交金额（含承担债务和费 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计 用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以 净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元 ； 上，且绝对金额超过 3,000 万元 ； （四）交易的成交金额（含承担债务和费用） （五）交易产生的利润占公司最近一个会 占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对 计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金 金额超过 5,000 万元 ； 额超过 300 万元 。 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取 度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 其绝对值计算。 万元 。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝 对值计算。

2

	4	第十二条 单独或者合计持有公司10%以 上股份的股东有权向董事会请求召开临时股 东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董 事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》 的规定，在收到请求后10日内提出同意或不 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在 作出董事会决议后的5 日内发出召开股东大 会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得 相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在 收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者 合计持有公司10%以上股份的股东有权向监 事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形 式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在收 到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知 中对原请求的变更，应当征得相关股东的同 意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通 知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连 续90日以上单独或者合计持有公司10%以上 股份的股东可以自行召集和主持。	第十二条单独或者合计持有公司10%以上股 份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并 应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法 律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求 后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出 董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知， 通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同 意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到 请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有 公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开 临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请 求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请 求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请 求的变更，应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的， 视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以 上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可 以自行召集和主持。 对于股东自行召集的股东大会，在发出股东大 会通知至股东大会结束当日期间，召集股东持股比 例不得低于10%。

除上述修订的条款及因条款修订作出的条款顺序相应调整外， 《股东大会 议事规则》中其他条款保持不变。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二○二一年四月二十六日

3