Jianglong Shipbuilding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2021-064

江龙船艇科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 10 月 28 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第八次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯表决方式出席本次会议的 董事：夏刚先生、赵盛华先生、龚重英女士。公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的会议通知于 2021 年 10 月 23 日以电子邮件、短信等方式通 知全体董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 由董事长晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

一、审议通过《 2021 年第三季度报告》

董事会认为，公司《2021 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021 年第三季度报告》已于 2021 年 10 月 29 日刊登在中国证监会指 定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。

二、审议通过《关于购买澳龙船艇科技有限公司 40% 股权的议案》

经认真审议，董事会同意公司拟使用 2,000 万人民币或等额澳元的价格购买 Austal Holdings China Pty Ltd 所持有的澳龙船艇科技有限公司 40%股份事宜。本

次交易完成后，澳龙船艇科技有限公司将成为本公司全资子公司。本事项不构成 关联交易，不构成重大资产重组。

独立董事发表了同意的独立意见。

公司《关于购买澳龙船艇科技有限公司 40%股权的公告》已于 2021 年 10 月 29 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日