Jianglong Shipbuilding Co.,Ltd — AGM Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2021-034

江龙船艇科技股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江龙船艇科技股份有限公 司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决定于2021年5月20日召开公 司2020年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开2020年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2021年5月20日（星期四）14:30

（2）网络投票日期和时间：2021年5月20日。其中：①通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2021 年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年5月13日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截止 2021 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（授权委托书式样见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：珠海市香洲区九洲大道西2029号珠海市中海铂尔曼酒店 二楼尼斯多功能厅。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的提案名称

1、《<2020 年年度报告>及其摘要》；

2、《2020 年度董事会工作报告》；

3、《2020 年度监事会工作报告》；

4、《2020 年度财务决算报告》；

5、《2020 年度利润分配预案的议案》；

6、《2020 年度内部控制自我评价报告》；

7、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

8、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

9、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

10、《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》；

11、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

13、《关于修订<公司章程>的议案》；

14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

16、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；

17、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

18、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 （二）议案的具体内容

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第五次会议审议 通过，具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网 站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案 13、《关于修订<公司章程>的议案》；14、《关于修订<股东大会议事规 则>的议案》为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持 表决权的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包 括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。议案 9、《关于 2021 年度日常关联 交易预计的议案》关联股东需回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编 码
	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《<2020 年年度报告>及其摘要》	√
2.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《2020 年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于续聘2021 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》	√
11.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
12.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
14.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
16.00	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
17.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
18.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2021 年 5 月 19 日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-17:30；

• 2、登记地点：珠海市平沙镇游艇工业园珠海大道 8028 号研发楼董事会办公

室；

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。

（ 1 ）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。

传真请发至：0756-7725625-801，传真在 2021 年 5 月 19 日 17:30 前送达公 司董事会办公室。

来信请寄：珠海市平沙镇游艇工业园珠海大道 8028 号研发楼董事会办公室。 董事会办公室邮编 519050（信封请注明“股东大会”字样）。来信请确保在 2021 年 5 月 19 日 17:30 前送达公司董事会办公室。

不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程（见附件三）。

六、其他事项

• 1、股东大会联系方式

联系电话：0756-7266221 联系传真：0756-7725625-801

联系地址：珠海市平沙镇游艇工业园珠海大道 8028 号研发楼董事会办公室 邮政编码：519050

联系人：胡月琴

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第四次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二○二一年四月二十八日

附件一：

江龙船艇科技股份有限公司

2020 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名： 法人股东名称：	身份证号码： 或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
出席会议人员姓名：	是否委托：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
联系电话：	电子信箱：
联系地址：	邮政编码：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

附件二

江龙船艇科技股份有限公司

2020 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江龙船艇科技 股份有限公司 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年度股东大会，代表本人对会议审 议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出明确指示，代理人 有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

		备注	投票指示
提案编 码
	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《<2020 年年度报告>及其摘要》	√
2.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《2020 年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》	√
8.00	《关于续聘2021 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议 案》	√
11.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
12.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
14.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
16.00	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
17.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
18.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期限为：自委托签署日至本次股东大会结束。

附注：

• 1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多选 无效；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定 代表人需签字。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：350589

• 2、投票简称：江龙投票

• 3、填报表决意见

• （1）填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、 投票时间：2021 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间

• 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。