JIANGLING MOTORS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 12, 2025

— 证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2025 054 200550 江铃 B

江铃汽车股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2025 年第二次临时股东

会

• 2、股东会的召集人：公司董事会。

公司董事会于 2025 年 12 月 10 日至 12 月 12 日以书面表决形式批准了《江 铃汽车股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易

• 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。

• 4、会议召开时间

现场会议时间为：2025 年 12 月 30 日下午 2:30；

网络投票时间为：2025 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日上午 9:15～9:25，上午 9:30～ 11:30 和下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日。B 股股东应在 2025 年 12 月 19

• 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

• 7、出席对象

（1）截止 2025 年 12 月 24 日下午 3:00 时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代 理人出席会议。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）江西华邦律师事务所律师。

• 8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦 20 楼。

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二、会议审议事项 本次股东会提案编码示例表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累计投票议案
1.00	江铃汽车股份有限公司章程修订案（2025 年）	√
2.00	江铃汽车股份有限公司股东会议事规则修订案（2025 年）	√
3.00	江铃汽车股份有限公司董事会议事规则和决策程序修订 案（2025 年）	√
4.00	关于选举陈平先生为公司第十一届董事会独立董事的议 案	√

议案 1-3 详情请参见 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司章程修订案（2025 年）》、 《江铃汽车股份有限公司股东会议事规则修订案（2025 年）》和《江铃汽车股份 有限公司董事会议事规则和决策程序修订案（2025 年）》。

议案 4 详情请参见 2025 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有 限公司董事会决议公告》。

议案 1-3 为特别决议事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分 之二以上通过，议案 4 为普通决议事项。

对于上述议案的表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记手续

出席会议的 A 股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持 本人身份证、授权委托书（参见附件 1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持 本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B 股股东持本人身份证、 证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

非江西省南昌市本埠的公司股东（包括 B 股股东）可以通讯方式预约登记。 （出席会议的回执见附件 2）

登记时间：2025 年 12 月 25 日至 12 月 29 日工作日上午 9:00 时至 11:30 时， 下午 2:00 时至 5:00 时。

登记地点：江西省南昌市迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦公司证券部

2、会议预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。

会议联系方式

联系人：万先科、袁君

电话：86-791-85266178 传真：86-791-85232839

邮箱：relations@jmc.com.cn

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四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下： （一）网络投票的程序

• 1、投票代码：360550

• 2、投票简称：江铃投票

• 3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025年12月30日的交易时间，即上午9:15～9:25，上午9:30～

• 11:30和下午1:00～3:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日上午9:15至下午3:00

• 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通 知〉的董事会决议》。

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附件 1：

授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公 司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、 反对、弃权） 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 股份类别（A 股或 B 股）： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2025 年 月 日

本次股东会提案表决意见

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累计投票议案
1.00	江铃汽车股份有限公司章程修订案 （2025 年）	√
2.00	江铃汽车股份有限公司股东会议事规则 修订案（2025 年）	√
3.00	江铃汽车股份有限公司董事会议事规则 和决策程序修订案（2025 年）	√
4.00	关于选举陈平先生为公司第十一届董事 会独立董事的议案	√

附件 2：

出席股东会回执

致：江铃汽车股份有限公司

截止 2025 年 12 月 24 日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股， 拟参加公司 2025 年第二次临时股东会。

出席人签名： 股东账号： 股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

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