JIANGLING MOTORS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 23, 2019

— 证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2019 005 200550 江铃 B

江铃汽车股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2019 年第一次临时股 东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司董事会于 2019 年 1 月 11 日至 1 月 22 日以书面表决形式批准了《江铃 汽车股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知》。

• 3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票

• 上市规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间 现场会议时间为：2019 年 2 月 20 日下午 3:00； 网络投票时间为：2019 年 2 月 19 日～2 月 20 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 20 日的交易时间，即上午 9:30～11:30 和下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为 2019 年 2 月 19 日下午 3:00 至 2019 年 2 月 20 日下午 3:00 的 任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票结果为准。

1. 会议的股权登记日：2019 年 2 月 13 日。B 股股东应在 2019 年 2 月 1 日

（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

• 7、出席对象

（1）截止 2019 年 2 月 13 日下午 3:00 时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理 人出席会议。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）江西华邦律师事务所律师。

• 8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾北大道 509 号公司办公楼二楼会议中

心。

二、会议审议事项 江铃汽车股份有限公司 2019 年章程修订案。 上述议案全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 上述议案需以特别决议方式通过，即须经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。

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三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
1.00	江铃汽车股份有限公司2019 年章程修订案	√

四、会议登记等事项 1、登记手续

出席会议的 A 股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持 本人身份证、授权委托书（参见附件 1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持 本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B 股股东持本人身份 证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。 非江西省南昌市本埠的公司股东（包括 B 股股东）可以通讯方式预约登记。 （出席会议的回执见附件 2）

登记时间：2019 年 2 月 14 日至 2 月 19 日工作日上午 9:00 时至 11:30 时， 下午 2:00 时至 5:00 时。

登记地点：江西省南昌市迎宾北大道 509 号公司证券部 2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。 会议联系方式 联系人：卢国清、付国红 电话：86-791-85266178 传真：86-791-85232839

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下： （一）网络投票的程序

1、投票代码：360550

2、投票简称：江铃投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2019年2月20日的交易时间，即9:30 11:30 和13:00 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月19日下午3:00，结束时间为 2019年2月20日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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六、备查文件

《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通 知〉的董事会决议》。

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附件 1：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公 司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞 成、反对、弃权）

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

股份类别（A 股或 B 股）：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2019 年 月 日

本次股东大会提案表决意见

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
1.00	江铃汽车股份有限公司2019年 章程修订案	√

附件 2：

出席股东大会回执

致：江铃汽车股份有限公司

截止 2019 年 2 月 13 日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股， 拟参加公司 2019 年第一次临时股东大会。

出席人签名：

股东账号：

股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

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