JIANGLING MOTORS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Apr 26, 2017

— 证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2017 014 200550 江铃 B

江铃汽车股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2017 年第一次临时股东

大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司董事会于 2017 年 4 月 17 日至 4 月 25 日以书面表决形式批准了关于召开 2017 年第一次临时股东大会的会议通知。

• 3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上

• 市规则》和《公司章程》的规定。

  • 4、会议召开时间

现场会议时间为：2017 年 5 月 18 日下午 3:00；

网络投票时间为：2017 年 5 月 17 日～5 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 18 日的交易时间，即上午 9:30～ 11:30 和下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为 2017 年 5 月 17 日下午 3:00 至 2017 年 5 月 18 日下午 3:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票结果为准。

1. 会议的股权登记日：2017 年 5 月 10 日。B 股股东应在 2017 年 5 月 5 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象

（1）截止 2017 年 5 月 10 日下午 3:00 时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出 席会议。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）江西华邦律师事务所律师。

• 8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾北大道 509 号公司办公楼二楼会议中心

二、会议审议事项

1、公司章程修订案；

• 2、公司股东大会议事规则修订案。

上述议案详见刊登于 2017 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《香 港商报》上的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。

上述议案均为特别决议，需有出席大会股东代表的三分之二以上的表决权同意 通过。

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三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	公司章程修订案	√
2.00	公司股东大会议事规则修订案	√

四、会议登记等事项

1、登记手续

出席会议的 A 股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本 人身份证、授权委托书（参见附件 1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本人 身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B 股股东持本人身份证、证券 账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

非江西省南昌市本埠的公司股东（包括 B 股股东）可以通讯方式预约登记。（出 席会议的回执见附件 2）

登记时间：2017 年 5 月 11 日至 5 月 17 日工作日上午 9:00 时至 11:30 时，下 午 2:00 时至 5:00 时。

登记地点：江西省南昌市迎宾北大道 509 号公司证券部 2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。 会议联系方式 联系人：全实、卢国清 电话：86-791-85266178 传真：86-791-85232839

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和 互联网投票。

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360550

• 2、投票简称：江铃投票

• 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30 11:30 和13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

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1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日下午3:00，结束时间为 2017年5月18日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

关于批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通 知》的董事会决议。

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附件 1：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、 反对、弃权）

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 股份类别（A 股或 B 股）：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2017 年 月 日

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	章程修订案	√
2.00	关于修订公司股东大会议事规则的议案	√

附件 2：

出席股东大会回执

致：江铃汽车股份有限公司

截止 2017 年 5 月 10 日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股， 拟参加公司 2017 年第一次临时股东大会。

出席人签名：

股东账号：

股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

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