JIANGLING MOTORS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 19, 2009

— 证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2009 031 200550 江铃 B

江铃汽车股份有限公司关于召开 2009 年临时股东大会通知

提示：本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：江铃汽车股份有限公司（“公司”）董事会

• 2、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票

• 上市规则》和《公司章程》的规定。

  • 3、会议召开时间：2009 年 12 月 15 日（星期二）上午 9:00 时

  • 4、会议召开方式：现场投票

5、出席对象

（1）截止 2009 年 12 月 7 日下午 15:00 时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（包括 A 股、B 股股东）。如股东本人 因故不能到会，可委托代理人出席会议。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

6、会议地点：中国江西省南昌市迎宾北大道 509 号公司办公楼二楼会议中

心

二、会议审议事项

• 1、关于提高在江铃汽车集团财务公司存款限额议案。

此议案详见 2009 年 10 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商 报》。

• 2、关于选举任强先生为公司第六届董事会董事的议案。

此议案详见 2009 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商 报》。

3、关于选举熊春英女士为公司第六届董事会董事的议案。 此议案详见 2009 年 11 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商 报》。

三、会议登记方法

1、登记手续

出席会议的 A 股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持 本人身份证、授权委托书（参见附件 1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持 本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B 股股东持本人身份 证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

非江西省南昌市本埠的公司股东（包括 B 股股东）可以通讯方式预约登记。 （出席会议的回执见附件 2）

2、登记时间：2009 年 12 月 9 日至 12 月 14 日工作日上午 9:00 时至 11:30 时，下午 14:00 时至 17:00 时，未能在前述时间登记的公司股东（或股东代理人）

1

仍可在股东大会召开之日前办理出席会议登记。

3、登记地点：公司证券部

四、其他事项

1、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。

2、联系地址：江西省南昌市迎宾北大道 509 号公司证券部

电话：86-791-5266178 传真：86-791-5232839 邮编：330001 联系人：全实、付国红

江铃汽车股份有限公司 董事会 2009 年 11 月 20 日

附件 1：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公 司 2009 年临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反 对、弃权） 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 股份类别（A 股或 B 股）： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2009 年 月 日

附件 2：

出席股东大会回执

致：江铃汽车股份有限公司

截止 2009 年 12 月 7 日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股， 拟参加公司 2009 年临时股东大会。

出席人签名： 股东账号：

股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

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