JIANGLING MOTORS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Dec 2, 2005

**江铃汽车：关于召开2006年第一次临时股东大会通知

**2005-12-03 06:39   

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证券代码：000550　200550证券简称：江铃汽车　江铃B　 公告编号：2005-036

江铃汽车股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会通知

提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2006年1月5日上午9:00时

2、召开地点：江西省南昌市迎宾北大道509号江铃汽车股份有限公司行政大楼二楼会议

中心

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象

○1截止2005年12月23日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体股东(包括A股、B股股东)。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会

议；

○2公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议审议事项

审议《公司2005年中期分红派息方案》（议案内容详见本日刊登在《中国证券报》、《

证券时报》和《香港商报》上的相关公司董事会决议公告）。

公司截止2005年9月30日的财务审计报告将于股东大会召开五个工作日前公告。如审计报

告无法按时刊登，将取消本次股东大会。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式

出席会议的A股股东应持本人身份证、证券帐户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授

权委托书（参见附件1）、委托人证券帐户卡；法人股股东代表持本人身份证和股东单位的授

权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券帐户卡，代理出席人士持委托人签

署的授权委托书办理出席会议登记。

非江西省南昌市本埠的公司股东（包括B股股东）可以通讯方式预约登记。（出席会议的

回执见附件2）

2、登记时间：2006年1月3日至2006年1月4日工作日上午9:00时至11:30时，下午14:00时

至17:00时。

3、登记地点：公司证券部

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部

电话：86-791-5232888-6178

传真：86-791-5232839

邮编：330001

联系人：全实、付国红

2、会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。

江铃汽车股份有限公司

董　 事　 会

2005年12月3日

附件1：

授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司2006年第一

次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

委托人签名：　　　　　　委托人身份证号码：

委托人持有股数：　　　　委托人股东帐号：

股份类别（A股或B股）：

受托人签名：　　　　　　受托人身份证号码：

委托日期：2005年　　月　　日

附件2：

出席股东大会回执

致：江铃汽车股份有限公司

截止2005年12月23日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股，拟参加公司

2006年第一次临时股东大会。

出席人签名：

股东帐号：

股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

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