JIANGLING MOTORS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jan 20, 2005

**江铃汽车：关于召开2005年第一次临时股东大会通知

**2005-01-21 06:36   

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证券代码：000550　200550　　　证券简称：江铃汽车　江铃B　 公告编号：2005―002

江铃汽车股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会通知

提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

经江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会研究决定，兹定于2005年2月21日（

星期一）上午9:00时在中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心召开公司

2005年第一次临时股东大会。

二、会议审议事项

1、《江铃汽车股份有限公司章程修订案》。

2、2005年度关联交易框架方案。

三、会议出席对象

1、截止2005年1月31日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的公司全体股东(包括A股、B股股东)。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记方法

1、登记手续

出席会议的A股股东应持本人身份证、证券帐户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权

委托书（参见附件1）、委托人证券帐户卡；法人股股东代表持本人身份证和股东单位的授权委

托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券帐户卡，代理出席人士持委托人签署的授

权委托书办理出席会议登记。非江西省南昌市本埠的公司股东(包括B股股东)可以通讯方式预约

登记。(出席会议的回执见附件2)

2、登记时间：2005年2月16日至2月20日工作日上午9:00时至11:30时，下午14:00时至17:00

时，未能在前述时间登记的公司股东（或股东代理人）仍可在股东大会召开之日前办理出席会议

登记。

3、登记地点：公司证券部

五、其他事项

1、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。

2、联系地址：江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部

电话：86-791-5232888-6178

传真：86-791-5232839

邮编：330001

联系人：全实、付国红

江铃汽车股份有限公司

董事会

2005年1月21日

附件1：

授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司临时股东大会，

并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

委托人签名：　　　　　　委托人身份证号码：

委托人持有股数：　　　　委托人股东帐号：

股份类别（A股或B股）：

受托人签名：　　　　　　受托人身份证号码：

委托日期：2005年　　月　　日

附件2：

出席股东大会回执

致：江铃汽车股份有限公司

截止2005年1月31日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股，拟参加公司临时

股东大会。

出席人签名：

股东帐号：

股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。