JIANGLING MOTORS CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jan 29, 2021

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2021—010 200550 江铃 B

江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2021 年 1 月 22 日以专人邮件形式向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发 出了此次董事会相关议案。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于 2021 年 1 月 22 日至 1 月 28 日以书面表决方式召开。会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

四、会议决议

与会董事以书面表决方式通过以下决议：

因工作变动原因，董事会决定黄定邦先生不再担任公司副总裁、执行委员会 委员职务，聘任Eric Hermann先生担任公司副总裁、执行委员会委员。上述人事 变动自2021年2月1日起生效。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事李显君先生、陈江峰先生、王悦女生一致同意上述人事议案。

上述变动后，黄定邦先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，黄定 邦先生未持有本公司股份。

Eric Hermann先生简历

Eric Hermann先生，1964年生，拥有美国密歇根大学机械工程学士学位及机 械工程硕士学位。Eric先生曾在福特汽车公司担任轻卡排放设计工程师，车辆 NVH（噪声、振动、平顺性）主管，车型投产主管，排放、进气及离合主管， 进气、冷却、排放及计算机辅助工程经理，冷却及底座经理，进气和排放经理， 全球进气系统经理，以及本公司动力传动系统部部长、总裁助理。

Eric Hermann先生未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象， 近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。Eric

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

Hermann先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系。Eric Hermann先生不存在不得被提名为上市公 司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管 理人员任职条件。

五、独立董事意见

公司独立董事李显君先生、陈江峰先生、王悦女生就公司人事变更议案发表 独立意见如下：

• 1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

• 2、对黄定邦先生的解聘程序符合相关规定；

3、经审阅Eric Hermann先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六 条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；对Eric Hermann 先生的聘任程序符合《公司章程》等的有关规定。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司 董事会 2021 年 1 月 30 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2