JIANGLING MOTORS CO., LTD — AGM Information 2021

May 31, 2021

— 证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2021 038 200550 江铃 B

江铃汽车股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2020 年度股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

公司董事会于 2021 年 5 月 21 日至 5 月 28 日以书面表决形式批准了《江铃 汽车股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

• 3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票

• 上市规则》和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开时间

现场会议时间为：2021 年 6 月 25 日上午 9:00；

网络投票时间为：2021 年 6 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 25 日上午 9:15～9:25，上午 9:30～11:30 和下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2021 年 6 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票结果为准。

1. 会议的股权登记日：2021 年 6 月 18 日。B 股股东应在 2021 年 6 月 15

日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

• 7、出席对象

（1）截止 2021 年 6 月 18 日下午 3:00 时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理 人出席会议。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）江西华邦律师事务所律师。

• 8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾北大道 509 号公司办公楼四楼会议中

心

二、会议审议事项

• 1、公司 2020 年度董事会工作报告；

• 2、公司 2020 年度监事会工作报告；

• 3、公司 2020 年度财务报告；

• 4、公司 2020 年度利润分配预案；

• 5、批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022

• 至 2024 年的外部审计师，每年审计费用 188 万元人民币；

• 6、批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022

1

年至 2024 年的内控审计师，每年的内控审计费用为人民币 44 万元；

• 7、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架

• 方案；

• 8、关于公司与江铃汽车集团有限公司及其控股子公司的 2021 年度日常性关

• 联交易框架方案；

• 9、关于公司与福特汽车公司及其控股子公司的 2021 年度日常性关联交易框

• 架方案；

10、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司的 2021 年度 日常性关联交易框架方案；

11、关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司的 2021 年度日 常性关联交易框架方案；

12、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的 2021 年度日常性关联 交易框架方案；

• 13、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的 2021 年度日常性关联交

• 易框架方案；

14、关于公司与格特拉克（江西）传动系统有限公司的 2021 年度日常性关 联交易框架方案；

15、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的 2021 年度日常性关联交 易框架方案；

16、关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的 2021 年度日常性关联 交易框架方案；

17、关于选举熊春英女士为公司第十届董事会董事的议案。

第 1-6 项议案详见 2021 年 3 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、 《香港商报》和巨潮资讯网的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》、《江铃 汽车股份有限公司监事会决议公告》及《江铃汽车股份有限公司 2020 年度报告》 全文。

第 7-16 项议案详见 2020 年 12 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、 《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江铃汽车股份有限公司 关于 2021 年日常关联交易的预计公告》。

第 17 项议案详见 2021 年 6 月 1 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香 港商报》和巨潮资讯网的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。

第 7-16 项议案为关联交易，在对议案的表决中，涉及福特汽车公司及其关 联企业的，关联股东福特汽车公司回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司及其 关联企业的、涉及江铃汽车集团有限公司及其关联企业的、涉及长安汽车股份有 限公司及其关联企业的，关联股东南昌市江铃投资有限公司回避表决。

上述议案均为普通决议案。

此外公司 2020 年度股东大会还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告，该 述职报告全文请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2

三、提案编码

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
1.00	公司2020 年度董事会工作报告	√
2.00	公司2020 年度监事会工作报告	√
3.00	公司2020 年度财务报告	√
4.00	公司2020 年度利润分配预案	√
5.00	批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司2022 至2024 年的外部审计师，每年审计费 用188 万元人民币	√
6.00	批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司2022 年至2024 年的内控审计师，每年的内 控审计费用为人民币44 万元	√
7.00	关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的2021 年度 日常性关联交易框架方案	√
8.00	关于公司与江铃汽车集团有限公司及其控股子公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案	√
9.00	关于公司与福特汽车公司及其控股子公司的2021 年 度日常性关联交易框架方案	√
10.00	关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子 公司的2021 年度日常性关联交易框架方案	√
11.00	关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公 司的2021 年度日常性关联交易框架方案	√
12.00	关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的2021 年度日常性关联交易框架方案	√
13.00	关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的2021 年度日常性关联交易框架方案	√
14.00	关于公司与格特拉克（江西）传动系统有限公司的2021 年度日常性关联交易框架方案	√
15.00	关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的2021 年度日常性关联交易框架方案	√
16.00	关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的2021 年度日常性关联交易框架方案	√
17.00	关于选举熊春英女士为公司第十届董事会董事的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记手续

出席会议的 A 股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持 本人身份证、授权委托书（参见附件 1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持 本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B 股股东持本人身份 证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

3

非江西省南昌市本埠的公司股东（包括 B 股股东）可以通讯方式预约登记。 （出席会议的回执见附件 2）

登记时间：2021 年 6 月 21 日至 6 月 24 日工作日上午 9:00 时至 11:30 时， 下午 14:00 时至 17:00 时。

登记地点：江西省南昌市迎宾北大道 509 号公司证券部

2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。 会议联系方式： 联系人：张志勤、袁君 电话：86-791-85266178 传真：86-791-85232839

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下： （一）网络投票的程序

1、投票代码：360550

2、投票简称：江铃投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年6月25日上午9:15～9:25，上午9:30～11:30和下午1:00～

3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月25日上午9:15，结束时间为 2021年6月25日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

《关于批准<江铃汽车股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知>的 董事会决议》。

==> picture [121 x 44] intentionally omitted <==

4

附件 1：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公 司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、 弃权）

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东账号：

股份类别（A 股或 B 股）：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2021 年 月 日

本次股东大会议案表决意见

		备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
提案编码	提案名称
1.00	公司2020 年度董事会工作报告	√
2.00	公司2020 年度监事会工作报告	√
3.00	公司2020 年度财务报告	√
4.00	公司2020 年度利润分配预案	√
5.00	批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）作为公司2022至2024年的外部审计 师，每年审计费用188 万元人民币	√
6.00	批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）作为公司2022年至2024年的内控审 计师，每年的内控审计费用为人民币44 万元	√
7.00	关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案	√
8.00	关于公司与江铃汽车集团有限公司及其控股 子公司的2021 年度日常性关联交易框架方案	√
9.00	关于公司与福特汽车公司及其控股子公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案	√
10.00	关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及 其控股子公司的2021 年度日常性关联交易框 架方案	√
11.00	关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其 控股子公司的2021 年度日常性关联交易框架 方案	√
12.00	关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公 司的2021 年度日常性关联交易框架方案	√
13.00	关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司	√

5

	的2021 年度日常性关联交易框架方案
14.00	关于公司与格特拉克（江西）传动系统有限公 司的2021 年度日常性关联交易框架方案	√
15.00	关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司 的2021 年度日常性关联交易框架方案	√
16.00	关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公 司的2021 年度日常性关联交易框架方案	√
17.00	关于选举熊春英女士为公司第十届董事会董 事的议案	√

附件 2：

出席股东大会回执

致：江铃汽车股份有限公司

• 截止 2021 年 6 月 18 日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股，拟参加公司 2020 年度股东大会。

• 出席人签名： 股东账号：

• 股东签署：（盖章）

• 注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

6