JIANG SU YIN HE ELECTRONICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 26, 2013

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2013-026

江苏银河电子股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议 决定召开2013年第二次临时股东大会，现将召开公司2013年第二次临时股东大会 的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2013 年8月12日 上午 9:00

2、会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底 楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2013年8月5日

5、会议召开方式：现场表决方式

6、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席 会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案，均已经董事会审议通过，审议事项具备合 法性和完备性。

（二）会议审议的议案

1、《关于修改<公司章程>的议案》

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

• 4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

• 5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

• 6、《关于使用自有闲置资金投资理财的议案》

其中议案1为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理 人）有效表决权的2/3以上通过。其余议案以普通决议方式审议，须由出席股东 大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。

• 三、出席会议登记方法

• 1、登记时间：2013年8月8日-8月9日（上午9:00-11:00 下午13:00-16:00） 2、登记地点：公司证券投资部

• 3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2013年8 月9日下午16时前送达或传真至公司证券投资部，并来电确认），本次会议不接受 电话登记。

四、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：吴刚、徐鸽 邮箱：yhdm@yinhe.com

联系电话：0512-58449138 传真：0512-58449267

地址：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号 邮编：215611

2、本次股东大会会期预计半天，出席者交通、食宿费用自理。

江苏银河电子股份有限公司董事会

二〇一三年七月二十六日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2013 年8月12日召开的江苏银河电子股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并 于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权 按自己的意愿表决。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》
2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6	《关于使用自有闲置资金投资理财的议案》
委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==