JIANG SU YIN HE ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 2, 2021

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2021-016

江苏银河电子股份有限公司

关于智能机电设备及管理系统产业化项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月1日召开第 七届董事会第十五次会议审议通过了《关于智能机电设备及管理系统产业化项目 延期议案》，全体董事同意将“智能机电设备及管理系统产业化项目”的建设期 延期至2021年6月30日，具体情况公告如下：

一、募集资金投资项目概述

1、募集资金概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1973 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，根据公司非公开发行股票方案，公司本次非公开发行股票最终向杨 晓玲等9 名特定对象发行股票的数量共计97,435,892 股，发行股票的价格为 15.60 元/股，募集资金总额为人民币1,519,999,915.20 元。2016 年9 月23 日， 发行对象已分别将认购资金共计1,519,999,915.20 元缴付主承销商指定的账 户内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第510395 号《验资报告》。2016 年9 月24 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募 集资金到账事项出具了信会师报字[2016]第510396 号《验资报告》，确认募集 资金到账。根据该验资报告，截至2016 年9 月23 日，公司已增发人民币普通股 （A 股）97,435,892 股，募集资金总额为1,519,999,915.20 元，扣除各项发行 费用15,347,435.89 元，募集资金净额为1,504,652,479.31 元。

2、募集资金使用情况

目前，公司及下属子公司已在银行开设本次非公开发行股票的募集资金专项 账户，用于存放非公开发行股票募集的资金。公司及下属子公司已与银行及保荐 机构签署募集资金三方监管协议。截至 2020 年12 月 31 日，公司累计已使用募

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集资金144,340.77 万元，募集资金尚未使用的余额为12,477.44 万元（包括收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中闲置募集资金暂时补充流动 资金8,000 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币4,477.44 万元。

截止截至 2020 年12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目投资 情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	实际募集资金累计投资金额	募集资金投资进度
1	新能源汽车关键部件产业化项目	55,205.87	55,205.87	42,514.04	已结项
2	新能源汽车空调系统产业化项目（注①）	42,504.94	42,504.94	0	已终止
3	智能机电设备及管理系统产业化项目	43,620.70	37,580.70	28,171.53	74.96%
4	研发中心建设项目（注②）	21,533.67	15,183.67	3,494.39	已终止

注：①新能源汽车空调系统产业化项目：公司原计划投资42,504.94 万元建设新能源汽 车空调系统产业化项目，公司于2018 年3 月19 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过 了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，出于聚焦 现有新能源电动汽车空调压缩机业务的考虑，公司终止“新能源汽车空调系统产业化项目” 的实施，并将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高 资金使用效率，具体详见公司于2018 年3 月20 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部 分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2018 年4 月9 日，公司 召开2017 年度股东大会审议通过了上述议案，永久补流完成后相应的募集资金专户已经完 成注销。

②研发中心建设项目：公司原计划投入募集资金总额15,183.67 万元建设研发中心项 目，公司于2019 年4 月22 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投 项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，为了便于研发和生产的紧密结合， 减少沟通成本，加强研发效率，同时为了增加公司流动性，公司终止“研发中心建设项目” 的实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高 资金使用效率。具体详见公司于2019 年4 月23 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部

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分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2019 年5 月14 日，公司 召开2018 年度股东大会审议通过了上述议案，永久补流完成后相应的募集资金专户已经完 成注销。

二、本次募投项目延期的具体情况及原因

智能机电设备及管理系统产业化项目实施主体是公司全资子公司同智机电， 由于该项目前期政府供地延迟后，导致该项目报批、落地建设等时间超出公司原 计划的时间，项目进入建设后，又受到2020 年初新冠病毒疫情的影响，工地不 能正常施工，恢复施工后对施工人数也有限制，导致开工建设天数不足预期，造 成项目整体进度延后，不能按原定计划完成建设。

截至目前，公司已在该宗土地上完成了主体建筑的建设，正在进行后期装修、 厂区道路铺设、绿化等工作。根据募投项目的实际建设情况，公司拟对“智能机 电设备及管理系统产业化项目”建设期延期至2021 年6 月30 日。

三、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期系公司根据募投项目的实际建设情况进行的必要调整，不 涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施与 公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司 及股东利益的情形。

四、本次部分募投项目延期的相关意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次募投项目延期系公司根据相关募投项目的实际建设情况 进行的必要调整，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符 合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同 意公司将该募投项目进行延期。

（二）监事会意见

监事会认为：本次募投项目延期系公司根据相关募投项目的实际建设情况进 行的必要调整，仅涉及募投项目建设时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实 施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影

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响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》 和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，我们同意公司将该募投项目进 行延期。

（三）保荐机构的核查意见

经核查，中信建投证券认为银河电子非公开发行股票募集资金项目“智能机 电设备及管理系统产业化项目”延期至 2021 年 6 月 30 日，是根据项目实际实施 情况和公司自身经营情况做出的决定，符合公司的发展战略，且公司已履行了必 要的审议程序。银河电子遵守了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理 的相关规定以及公司募集资金管理制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

综上，中信建投证券对银河电子“智能机电设备及管理系统产业化项目”延 期事项无异议。

五、备查文件

• 1、 第七届董事会第十五次会议决议；

• 2、 第七届监事会第十三次会议决议；

• 3、 独立董事对第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

• 4、 中信建投证券股份有限公司关于江苏银河电子股份有限公司智能机电设

• 备及管理系统产业化项目延期的核查意见。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2021 年3 月1 日

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