JIANG SU YIN HE ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Feb 25, 2014

江苏银河电子股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议

《股票期权激励计划》相关调整事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《江苏 银河电子股份有限公司章程》、《江苏银河电子股份有限公司独立董事制度》等有 关规定，作为公司第五届董事会的独立董事，我们审阅了公司第五届董事会第十 一次会议的议案及相关资料，经认真核查，现对公司《股票期权激励计划》相关 调整事项发表独立意见如下：

1、鉴于公司原股权激励对象中有3 人离职，不再具备公司股权激励对象资 格，同意取消该3 人股权激励对象资格并注销其已获授而尚未行权的剩余股票期 权。

2、鉴于公司首期股票期权激励计划第一个行权期已结束，同意按照《股票 期权激励计划》及其他相关规定注销逾期未行权的股票期权。

3、除上述因离职取消激励对象资格的三人外，调整后的激励对象名单与前 期核查的一致。

4、经上述调整后，公司股权激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激 励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司 业务发展的需要，不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司对授予激励 对象名单和股票期权数量进行调整。

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