JIANG SU YIN HE ELECTRONICS CO.,LTD. — AGM Information 2012

Apr 25, 2012

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2012-017

江苏银河电子股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2012年5月17日召开 公司2011年度股东大会，现就有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议时间：2012年5月17日上午9点。

1. 会议地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼一楼会

议室。

• 3．会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第十四次会议于2012年4

• 月24日召开，会议决议于2012年5月17日召开公司2012年度股东大会。

4．股权登记日：2012年5月10日。

• 5．会议召开方式：现场表决方式。

• 6．出席对象：

（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托代理人，该股东代理 人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案，均已经董事会审议通过，审议事项具备合 法性和完备性。

（二）会议审议的议案

1. 关于《2011 年度董事会工作报告》的议案，独立董事将在大会上述职；

2. 关于《2011 年度监事会工作报告》的议案；

3. 关于《2011 年度内部控制自我评价报告》的议案；

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1. 关于《2011 年度财务决算报告》的议案；

2. 《关于2011 年度利润分配预案》；

3. 《关于续聘会计师事务所的议案》；

4. 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；

5. 《2011 年年度报告全文及摘要》；

上述8 个议案，其中议案5 和7 为特别决议方式审议，须由出席股东大会的 股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3 以上通过。议案1、2、3、4、6、8 以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权 的半数以上通过。

三、出席会议登记方法

1、登记时间：2012年5月14日-5月15日 上午9:00-11:00 下午13:00-16:00 2、登记地点：公司证券投资部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012年5 月15日下午16时前送达或传真至公司证券投资部，并来电确认），本次会议不接 受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：徐鸽 邮箱：yhdm@yinhe.com

联系电话：0512-58449138 传真：0512-58449267

地址：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号 邮编：215611

2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

江苏银河电子股份有限公司董事会

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附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年5 月17日召开的江苏银河电子股份有限公司2011年度股东大会，并于本次股东大会 按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	审议事项	同 意	反 对	弃 权
1	《2011 年度董事会工作报告》
2	《2011 年度监事会工作报告》
3	《2011 年度内部控制自我评价报告》
4	《2011 年度财务决算报告》
5	《关于2011 年度利润分配预案》
6	《关于续聘会计师事务所的议案》
7	《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
8	《2011 年年度报告全文及摘要》

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

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