Jiajiayue Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 15, 2025

证券简称：家家悦

公告编号： 2025-072

证券代码： 603708

家家悦集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年10月31日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日14 点 30 分

召开地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日至2025 年 10 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等有 关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》	√

1、议案已披露的时间和披露媒体

已经分别经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通 过，请参见 2025 年 10 月 16 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

• 一

• ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持 相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• 一

• ( ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603708	家家悦	2025/10/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

• (一)登记时间：2025 年 10 月 28 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00

• (二)登记地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座 8 层

• (三)登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、 地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：

• 1、自然人股东：本人有效身份证件原件并准备复印件一份、持股凭证；

• 2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件并准备复印件一份、自然 人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；

• 3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加 盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；

• 4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并 加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证。

• 注：如通过邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后（联

系方式见后）方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员。

六、 其他事项

一 ( )出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、 授权委托书等登记文件原件入场。

(二)本次股东会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。

(三)联系方式

联系人：周承生

联系地址：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座 8 层

邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn 联系电话：0631-5220641 邮编：264200

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 16 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

家家悦集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 31 日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
2	《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。