Jiajiayue Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jun 7, 2023

证券代码： 603708 证券简称：家家悦 公告编号： 2023-042

家家悦集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年6月26日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座 6 层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大 会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投 票权。公司本次股东大会由独立董事刘京建先生作为征集人向公司全体股东征集 对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。有关征集投票权的时间、 方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《家家悦集团股份有限公司关于独立 董事公开征集委托投票权的公告》。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司《2023年股票期权激励计划（第一期）（草案）》及其 摘要的议案	√
2	关于公司《2023 年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理	√

	办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2023 年股票期权激励 计划（第一期）相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

已经分别在公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审 议通过，请参见 2023 年 6 月 8 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

• 2、特别决议议案：议案 1 至议案 3

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 3

无

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 3

应回避表决的关联股东名称：拟作为本次股权激励对象的股东以及与本次股 权激励对象存在关联关系的股东回避表决议案 1 至议案 3

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

一 ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

一 ( )股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603708	家家悦	2023/6/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

• (一) 登记时间：2023 年 6 月 19 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00

• (二) 登记地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座 8 层 (三) 登记方式：

1、个人股东登记时需持个人身份证，出示股东账户卡或持股凭证；个人股 东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权

委托书和上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、 股东账户卡或持股凭证复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人 出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单 位的上海证券交易所股票账户卡复印件或持股凭证复印件（加盖公章）。

注：如通过邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话 确认后（联系方式见后）方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文 件交与会务人员。

六、 其他事项

一 ( ) 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、 授权委托书等登记文件原件入场。

(二) 本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。

(三) 联系方式 联系人：周承生

联系地址：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座 8 层

邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn 联系电话：0631-5220641 传真：0631-5288939 邮编：264200

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会 2023 年 6 月 8 日

附件1：授权委托书

授权委托书

家家悦集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 26 日 召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2023年股票期权激励计划（第一期） （草案）》及其摘要的议案
2	关于公司《2023年股票期权激励计划（第一期） 实施考核管理办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2023 年 股票期权激励计划（第一期）相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。