Jiajiayue Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Aug 27, 2025

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-058 债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召 开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。根据 有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《家家悦集团 股份有限公司 2025 年半年度报告》，报告从公司管理层讨论与分析、股份变动 及股东情况、公司治理、重要事项、2025 年半年度财务报表及附注等各方面如 实反映了公司 2025 年半年度经营情况。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、审议并通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 公司根据有关法律、法规及《上市公司募集资金监管规则》，出具了该专项报告， 公司按相关规定对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募 集资金投资项目的建设。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），如以 2025 年 8 月 26 日的总股本扣除回购股份后的 618,883,658 股为基数计算，预计派发现金股 利 99,021,385.28 元（含税），本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净 利润的 54.14%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

• 4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。公司拟于

• 2025 年 9 月 12 日 15:30 召开 2025 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十八日