JI-TECH Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

제이아이테크/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 8:30
2. 장소		전북특별자치도 군산시 중가도길 16(오식도동) 본사 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제12기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건	주당 100원 현금배당 승인 포함
2호 의안	사외이사 선임의 건	-
2-1호 의안	사외이사 황재정 재선임의 건	-
3호 의안	정관 일부 변경의 건	-
3-1호 의안	사업목적 추가	-
3-2호 의안	상법개정사항 반영	-
4호 의안	이사 보수한도액 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도액 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황재정	1960-08	3	재선임	1992 전북대학교 전자공학과 공학박사 1993~1994 미국 텍사스주립대 객원교수 2010~2019 호주 RMIT대학교 겸임교수 2011~2013 군산대학교 정보전산원장 2015~2017 군산대학교 공과대학장 2017~현재 군산대학교 IT융합통신공학과 교수 2023~현재 (주)제이아이테크 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 폐기물 종합 재활용업 - 폐기물 수집, 운반, 처리 이용업 - 태양광 및 도시광산업 등 신재생에너지 관련 사업		사업다각화 및 확대를 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-