JI-TECH Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

제이아이테크/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	10:00
2. 장소		전라북도 군산시 중가도길16(오식도동) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제9기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호:사외이사 김병관 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병관	1974-03	3년	신규선임	前)타타대우상용차 재무팀장 現)(주)에이앤지컴퍼니 재무총괄	-