JGC HOLDINGS CORPORATION

AGM Information • Jul 4, 2025

 0000000_header_0566514703707.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月４日
【会社名】	日揮ホールディングス株式会社
【英訳名】	JGC HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長　CEO　佐藤　雅之
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目３番１号
【電話番号】	横浜045（682）1111（大代表）
【事務連絡者氏名】	ガバナンス統括オフィス総務ユニット部長　　山中　高明
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目３番１号
【電話番号】	横浜045（682）1111（大代表）
【事務連絡者氏名】	ガバナンス統括オフィス総務ユニット部長　　山中　高明
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01575 19630 日揮ホールディングス株式会社 JGC HOLDINGS CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01575-000 2025-07-02 xbrli:pure

 0101010_honbun_0566514703707.htm

１【提出理由】

2025年６月27日開催の当社第129回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案  　　　　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金40.00円

第２号議案　　　　　資本準備金の額の減少の件

今後の資本政策の機動性、柔軟性を確保するため、会社法第448

条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本

剰余金に振り替えるものであります。

資本準備金の額の減少の内容

(1)   資本準備金の額の減少の要領

資本準備金25,952,788,440円を減少し、同額をその他

資本剰余金に振り替えます。

(2)   資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2025年8月31日

第３号議案  　　　　取締役８名選任の件

取締役として、佐藤雅之、寺嶋清隆、石川正樹、山田昇司、松島正之、八尾紀子、三島愼次郎および平野未来を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果
（個）	（個）	（個）	賛成率	可否
第１号議案	1,956,818	21,397	0	98.74%	可決
第２号議案	1,970,818	7,781	0	99.43%	可決
第３号議案
佐藤　雅之	1,571,159	407,042	0	79.28%	可決
寺嶋　清隆	1,876,741	101,466	0	94.70%	可決
石川　正樹	1,932,064	46,143	0	97.49%	可決
山田　昇司	1,879,294	98,913	0	94.83%	可決
松島　正之	1,887,842	90,366	0	95.26%	可決
八尾　紀子	1,891,724	86,484	0	95.45%	可決
三島 愼次郎	1,945,210	32,998	0	98.15%	可決
平野 未来	1,928,760	49,447	0	97.32%	可決

（注）各議案が可決されるための要件は、次のとおりであります。

第１号議案および第２号議案

出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成

第３号議案

議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対および棄権に係る議決権の数の一部を加算しておりません。