JFE Systems, Inc.

AGM Information • Jun 25, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月25日
【会社名】	ＪＦＥシステムズ株式会社
【英訳名】	JFE Systems, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　大　木　哲　夫
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目２番３号
【電話番号】	03-5418-2400(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長　　二　木　岳　彦
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目２番３号
【電話番号】	03-5418-2400(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長　　二　木　岳　彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E05173 48320 ＪＦＥシステムズ株式会社 JFE Systems, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05173-000 2025-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2) 決議事項の内容

＜会社提案　(第１号議案から第４号議案まで)＞

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金71円　　総額1,115,045,202円

ロ　効力発生日

2025年６月25日

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、大木哲夫氏、新井幸雄氏、三澤義博氏、矢崎雄大氏、竹田年朗氏、保々雅世氏を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、松井毅浩氏を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、永岡秀一氏を選任する。

＜株主提案　(第５号議案および第６号議案)＞

第５号議案　定款の一部変更　金融機関を除く株主への金銭の預託・貸付の禁止の件

第６号議案　定款の一部変更　特定株主との資金取引情報の開示の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	133,271	450	114	(注)１	可決	99.58
第２号議案 取締役６名選任の件				(注)２
大木　哲夫	131,733	1,814	114	可決	98.56
新井　幸雄	133,297	250	114	可決	99.73
三澤　義博	133,466	255	114	可決	99.72
矢崎　雄大	133,472	249	114	可決	99.73
竹田　年朗	133,112	609	114	可決	99.46
保々　雅世	133,218	503	114	可決	99.54
第３号議案 監査役１名選任の件				(注)２
松井　毅浩	129,779	3,942	114	可決	96.97
第４号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)２
永岡　秀一	132,223	1,498	114	可決	98.80
第５号議案 定款の一部変更の件	2,202	131,408	215	(注)３	否決	1.65
第６号議案 定款の一部変更の件	2,242	131,368	215	(注)３	否決	1.68

(注) １　出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。