JF — AGM Information 2019

Jun 18, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1538 正峰　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/18	發言時間	17:05:16
發言人	彭志鴻	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)490-4111
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/18
說明	1.股東常會日期:108/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度營業報告書 及決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及監察人案 6.重要決議事項五、其他事項: 1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 2.通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案 3.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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