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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

제테마/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전9시
2. 장소		강원도 원주시 지정면 조엄로321, 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제14기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 남정선 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 조기성 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전자투표 시행 안내 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제14기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남정선	1974-05	3년	신규선임	프로넥스(현 제테마) 창업대표이사 휴메딕스 상무이사 엘피스 영업대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조기성	1976-09	3년	신규선임	상근	삼일회계법인 감사본부 엘지디스플레이 전략/마케팅 (현)엔게인 경영총괄 부사장