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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

제테마/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		강원도 원주시 지정면 조엄로 321, 본사 1층
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제13기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부변경의 건(관계법령 개정반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 :사내이사 김재영 선임의 건 3-2호 의안 :사내이사 김형석 선임의 건 3-3호 의안 :사외이사 이  온 선임의 건     제4호 의안 : 상근감사 문승보 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 별열 등증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다. -전자투표 시행 안내 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제13기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재영	1968-08	3년	재선임	(주)휴메딕스 대표이사 (現)(주)제테마 대표이사
김형석	1976-09	3년	재선임	(주)테스나 회계공시팀장 (現)㈜제테마 상무(재무총괄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이온	1983-07	3년	신규선임	삼일회계법인 컨설팅본부 삼정회계법인 세무본부 한영회계법인 국제조세 (現)대주회계법인 1본부	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문승보	1977-01	3년	신규선임	상근	삼일회계법인 감사본부 (주)미래컴퍼니 재무총괄이사 대주회계법인 7사업부