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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

제테마/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		강원도 원주시 조엄로 321, 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항         가. 감사보고     나. 영업보고         다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   제 1호 의안 : 제12기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)                   재무제표 승인의 건   제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제 3호 의안 : 사내이사 윤범진 재선임의 건   제 4호 의안 : 임원보수한도 승인의 건   제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 별열 등   증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는   이 점 양해 부탁드립니다. -전자투표 시행 안내   당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제12기 정기주주총회에서 활용할 예   정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤범진	1963-03	3년	재선임	성균관대 약학과 분석약화학 석사 전) (주)JW중외제약 전무이사 현) (주)제테마 사장