J.ESTINA Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

제이에스티나/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09시 00분
2. 장소		서울시 송파구 양재대로 62길 53 제이에스티나 지하1층 다목적홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항      - 감사위원회의 감사보고      - 영업보고      - 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항           - 제1호의안 : 제34기(2021.01.01-2021.12.31)                   재무제표 승인의 건       (현금배당: 액면가기준 20%, 주당 100원)         - 제2호의안 : 정관일부 변경의 건     - 제3호의안 : 사외이사 선임의 건                         권동극 신규선임     - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권동극	1963-01	3	신규선임	계명대 경영대학원 경영학박사 대한관광경영학회 부회장 현) 소상공인진흥공단 평가위원	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31