J.ESTINA Co.,Ltd — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

제이에스티나/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전9시
2. 장소		서울시 송파구 양재대로 62길 53 제이에스티나 지하1층 다목적홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사위원회의 감사보고     - 영업보고     - 외부감사인 선임보고     - 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항        안건 : 제33기 정기주주총회 소집 및 부의안건            확정    - 제1호의안 : 제33기(2020.01.01-2020.12.31)                  재무제표 승인의 건      - 제2호의안 : 정관일부 변경의 건    - 제3호의안 : 주식매수선택 부여의 건    - 제4호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)      제4-1호의안 : 사외이사 변상문 선임의건(신규)      제4-2호의안 : 사외이사 김경수 선임의건(중임)    - 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경수	1957-07	3	재선임	현,세무법인삼익대표세무사 전,대전지방 국세청장(12) 육군사관학교(87)	-
변상문	1961-10	3	신규선임	현,경학 케이에이치 대표 전,예비역 육군대령 동국대학교 석사	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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