JEONGMOON INFORMATION CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

제이엠아이/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시30분
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단8길 15-20
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사보고     나. 영업보고     다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항  제1호의안 : 제27기(2019년도) 재무제표 승인의 건  제2호의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 4명, 사외이사 5명)   3-1호 의안 : 사내이사 정영운 선임의 건   3-2호 의안 : 사내이사 정운창 선임의 건   3-3호 의안 : 사내이사 박남규 선임의 건   3-4호 의안 : 사내이사 윤정현 선임의 건   3-5호 의안 : 사외이사 공일규 선임의 건   3-6호 의안 : 사외이사 조창운 선임의 건   3-7호 의안 : 사외이사 홍민우 선임의 건   3-8호 의안 : 사외이사 곽상훈 선임의 건   3-9호 의안 : 사외이사 박기범 선임의 건  제4호의안 : 감사위원 선임의 건   4-1호 의안 : 사외이사 공일규 선임의 건   4-2호 의안 : 사외이사 홍민우 선임의 건   4-3호 의안 : 사외이사 곽상훈 선임의 건     제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건              (감사위원포함)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정영운	1970-06	3년	신규선임	학력) 순천향대학교 무기화학 석사 졸업 현) 주식회사 엘피엔 대표이사 경력) S&S Chem 공동설립자/CMO, 한솔케미칼 기술마케팅팀장, 유피케미칼 기술마케팅팀장, 애니셀 연구개발팀장
정운창	1977-02	3년	신규선임	학력) 국민대학교 경영학과 졸업 현) 주식회사 엘피엔 부사장 경력) 오알엔홀딩스 대표이사, 노티브인베스트먼트 총괄사장, 한국와스코시스템 총괄사장
박남규	1979-04	3년	신규선임	학력) LA Mission College 졸업 현) UP Textile 대표이사 경력) 네이션인터네셔널 상무이사
윤정현	1980-11	3년	신규선임	학력) 대경대학교 창업경영학과 졸업 현) 리튬배터리연구소 책임연구원 경력) 에이원엔지니어링코리아 과장, 성동해양조선 과장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
공일규	1975-06	3년	신규선임	학력) 고려대학교 법학과 졸업 현) 법무법인 오른하늘 변호사 경력) 제46회 사법시험 합격 사법연수원 제36기 수료 부산지방검찰청 검사 수원지방검찰청 성남지청 검사	-
조창운	1970-01	3년	신규선임	학력) 와세다대학교 정보처리학과 졸업 현) 주식회사 포워드메디 대표이사 경력)비엠아이랩스 대표이사, ANC교역 대표이사	(주)포워드메디 (대표이사)
홍민우	1979-01	3년	신규선임	학력) 동국대학교 국제정보보호대학원 포렌식 석사 졸업 현) 법무법인 주원 변호사 경력) 제50회 사법시험 합격, 사법연수원 제40기 수료, 동국대학교 국제정보대학원 겸임교수	-
곽상훈	1964-12	3년	신규선임	학력) 고려대학교 경영학과 졸업 현) 영앤진회계법인 전무이사 경력) 한국공인회계사/세무사 자격취득, 정동회계법인 전무이사, 삼일회계법인 전무이사	-
박기범	1986-02	3년	신규선임	학력) 워싱턴대학교 경영학과 졸업 현) ASTRAPE 시니어 애널리스트 경력) CLSA SECURITIES KOREA 애널리스트, BAIN & COMPANY, BLOOMBERG LP	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
공일규	1975-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	학력) 고려대학교 법학과 졸업 현) 법무법인 오른하늘 변호사 경력) 제46회 사법시험 합격, 사법연수원 제36기 수료, 부산지방검찰청 검사, 수원지방검찰청 성남지청 검사
홍민우	1979-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	학력) 동국대학교 국제정보보호대학원 포렌식 석사 졸업 현) 법무법인 주원 변호사 경력) 제50회 사법시험 합격, 사법연수원 제40기 수료, 동국대학교 국제정보대학원 겸임교수
곽상훈	1964-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	학력) 고려대학교 경영학과 졸업 현) 영앤진회계법인 전무이사 경력) 한국공인회계사/세무사 자격취득, 정동회계법인 전무이사, 삼일회계법인 전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 산업용기초화합물 제조업 - 산업용 특수가스 제조 및 판매업 - 반도체 디스플레이 전자재료 제조업 - 전자 및 전자기기 등 부속품 제조, 판매업 - 의약품, 의약품 원료의 제조, 판매, 소분업 - 의료기기, 화장품, 의약부외품, 위생용품의   제조, 판매업 - 신약개발 및 지적재산권의 라이선스업 - 특수영양식품 및 건강기능식품 제조, 판매업 - 리튬배터리 소재 제조업 - 기계장치 제조업 - 부동산 개발 및 시행업 - 부동산 분양 및 컨설팅업 - 일반여행업 및 여행알선업 - 여행업에 부수되는 부대사업 - 면세판매업, 보세판매장업 - 위 각호에 관련된 수출입업 및 도소매업 - 위 각호에 관련된 컨설팅 및 부대사업일체 - 위 각호에 관련된 사업의 투자		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-