JEONGMOON INFORMATION CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

제이엠아이/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단8길 15-20, 본사 2층
3. 의안 주요내용		<보고 안건> 영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안 > 제1호 의안 : 제26기(2018년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건             (사내이사 1명, 사외이사 2명)  3-1호 의안 : 사내이사 정광훈 선임의 건  3-2호 의안 : 사외이사 김태경 선임의 건  3-3호 의안 : 사외이사 신천수 선임의 건   제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사 2명)  4-1호 의안 : 사외이사 김태경 선임의 건  4-2호 의안 : 사외이사 신천수 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건             (감사위원 포함)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정광훈	1947-04	3년	재선임	학력) 동신대학교 명예경영학 박사 현)제이엠아이㈜ 대표이사, 금계문화재단이사장 경력) 정문정보㈜대표이사 제이엠텔레콤㈜대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태경	1952-07	3년	재선임	학력) 경희대 경영대학원 세무관리학 석사 현)경인세무그룹 대표세무사 경력) 국세청, 수원세무서, 중부지방국세청 납세자보호위원,한국세무사 석박사회 위원.	-
신천수	1968-03	3년	재선임	학력) 국민대학교 법대 현)법무사사무소대표 경력) 서울중앙법무사회 교육위원.대한법무사협회 법제사법위원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김태경	1952-07	3년	재선임	사외이사인 감사위원	학력) 경희대 경영대학원 세무관리학 석사 현)경인세무그룹 대표세무사 경력) 국세청, 수원세무서, 중부지방국세청 납세자보호위원,한국세무사 석박사회 위원.
신천수	1968-03	3년	재선임	사외이사인 감사위원	학력) 국민대학교 법대 현)법무사사무소대표 경력) 서울중앙법무사회 교육위원.대한법무사협회 법제사법위원