JENTECH — Board/Management Information 2019

Jun 12, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3653 健策　公司提供

序號	3	發言日期	108/06/12	發言時間	18:12:14
發言人	趙永昌	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-2115678#6204
主旨	公告本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	108/06/12
說明	1.股東會決議日:108/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事： (1)趙宗信 無錫健策精密工業有限公司 執行董事(法人代表人) 信昌國際實業(股)公司 董事長 京寶精密(股)公司 董事(法人代表人) (2)趙永昌 無錫健策精密工業有限公司 監事(法人代表人)兼總經理 恆山(股)公司 董事長 京寶精密(股)公司 董事(法人代表人) 西勝國際(股)公司 董事(法人代表人) (3)信昌國際實業股份有限公司 京寶精密(股)公司 董事 (4)恆山股份有限公司 京寶精密(股)公司 董事 (5)恆山股份有限公司 代表人：盧國棟 嘉興金利精密電子有限公司 董事長 冠融投資(股)公司 董事 建德工業(股)公司 董事 主新德科技(股)公司 董事 永餘(股)公司 董事 建信投資(股)公司 董事長 (6)應華精密科技股份有限公司 應華工業(股)公司 董事 捷邦國際科技(股)公司 董事 (7)應華精密科技股份有限公司 代表人：董炯熙 能率投資(股)公司 董事長 獨立董事： (8)姚德彰 雷笛克光學(股)公司 董事(法人代表人) 東聯光訊玻璃(股)公司 董事(法人代表人) 建騰創達科技(股)公司 董事(法人代表人) 久元電子(股)公司 獨立董事 天鈺科技(股)公司 獨立董事 泰藝電子(股)公司 監察人 湧德電子(股)公司 監察人(法人代表人) (9)張淑芬 多加多投資有限公司 董事 3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經票決結果， 贊成權數79,505,383權，佔出席總權數91.09%； 反對權數1,836,405權，佔出席總權數2.10%； 棄權/未投票權數5,934,405權，佔出席總權數6.79%， 贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事 趙宗信 董事 趙永昌 法人董事代表人 盧國棟 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事趙宗信擔任無錫健策精密工業有限公司 執行董事(法人代表人) 董事趙永昌擔任無錫健策精密工業有限公司 監事(法人代表人)兼總經理 法人董事代表人盧國棟擔任嘉興金利精密電子有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 無錫健策精密工業有限公司地址： 中國江蘇省無錫國家高新技術開發區君山路2-1號 嘉興金利精密電子有限公司地址： 中國浙江省平湖市林埭鎮工業園區林金公路88號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 無錫健策精密工業有限公司從事均熱片、導線架、電子週邊零組件、 通訊週邊零組件等電子產品生產及銷售。 嘉興金利精密電子有限公司從事半導體、光電、電子零組件、材料開發、 電子專用設備、儀器接插件等之生產及銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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