JENTECH — Board/Management Information 2016

Jun 7, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3653 健策　公司提供

序號	7	發言日期	105/06/07	發言時間	18:31:50
發言人	趙永昌	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-2115678#6204
主旨	公告本公司105年股東常會通過解除董事、獨立董事 競業禁止限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	105/06/07
說明	1.股東會決議日:105/06/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事： (1)趙宗信 無錫健策精密工業有限公司 執行董事(法人代表人) 信昌國際實業(股)公司 董事長(法人代表人) 美爾企業(股)公司 董事長(法人代表人) 京寶精密(股)公司 董事(法人代表人) 捷邦精密(股)公司 監察人 (2)趙永昌 無錫健策精密工業有限公司 監事(法人代表人)兼總經理 恆山(股)公司 董事長(法人代表人) 福玉國際(股)公司 董事長(法人代表人) 京寶精密(股)公司 董事 西勝國際(股)公司 董事 (3)信昌國際實業股份有限公司 美爾企業(股)公司 董事、監察人 京寶精密(股)公司 董事 (4)恆山股份有限公司 福玉國際(股)有限公司 董事長 京寶精密(股)公司 董事 (5)應華精密科技股份有限公司 代表人：董俊仁 應華精密科技(股)公司 董事長 應華工業(股)公司 董事長 能率豐聲(股)公司 副董事長 松靖國際(股)公司 監察人 佳能國際(股)公司 董事 上奇科技(股)公司 董事 台芝國際(股)公司 董事 台灣三洋電機(股)公司 董事 佳能艾銳(股)公司 董事長 捷邦國際科技(股)公司 董事 精能光學(股)公司 董事 能率壹創業投資(股)公司 董事 (6)應華精密科技股份有限公司 代表人：胡湘麒 能率亞洲資本(股)公司 總經理 能率壹創業投資(股)公司 總經理 能率豐聲(股)公司 董事長 捷邦國際科技(股)公司 董事長 系通科技(股)公司 董事 加百裕工業(股)公司 董事 誠研科技(股)公司 董事 謙華科技(股)公司 董事 應華精密科技(股)公司 董事 (7)兆豐創業投資股份有限公司 新德科技(股)公司 董事 獨立董事： (8)姚德彰 雷笛克光學(股)公司 董事 東聯光訊玻璃(股)公司 董事(法人代表人) 建騰創達科技(股)公司 董事(法人代表人) 久元電子(股)公司 獨立董事 天鈺科技(股)公司 獨立董事 泰藝電子(股)公司 監察人 湧德電子(股)公司 監察人 (9)趙郁文 谷崧精密工業(股)公司 董事 上揚科技(股)公司 董事 幸亞電子(股)公司 董事 哈維特國際(股)公司 董事 3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事 趙宗信 董事 趙永昌 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事趙宗信擔任無錫健策精密工業有限公司 執行董事(法人代表人) 董事趙永昌擔任無錫健策精密工業有限公司 監事(法人代表人)兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中國江蘇省無錫國家高新技術開發區君山路2-1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事均熱片.導線架.電子週邊零組件. 通訊週邊零組件等電子產品生產及銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度: 上述公司均為本公司轉投資事業其投資損益皆依規定認列 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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