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JENTECH Annual Report 2025

Jun 8, 2026

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Annual Report

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股票代碼：3653

JENTECH

健策精密工業股份有限公司

Jentech Precision Industrial Co., Ltd.

年報

（中華民國一一四年度）

查詢本年報之網址：

本公司網址：https://www.jentech.com.tw

公開資訊觀測站：https://mops.twse.com.tw

刊印日期：中華民國一一五年三月三十一日

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發言人：林錦隆
職稱：總經理
電話：(03)211-5678
電子郵件信箱：[email protected]
代理發言人：郭逢春
職稱：行政管理處副總經理
電話：(03)211-5678
電子郵件信箱：[email protected]

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司：桃園市龜山區科技一路40號
華亞廠：桃園市龜山區科技一路40號
電話：(03)211-5678
大園一廠：桃園市大園區中山北路268巷19號
電話：(03)385-7576
大園二廠：桃園市大園區中山北路259號
電話：(03)385-6777

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：中國信託商業銀行代理部
地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓
網址：https://www.ctbcbank.com
電話：(02)6636-5566

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：王方瑜、林瑟凱
事務所名稱：資誠聯合會計師事務所
地址：台北市基隆路一段333號27樓
網址：https://www.pwc.tw
電話：(02)2729-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：

無。

六、公司網址：

https://www.jentech.com.tw

目 錄

壹、致股東報告書 1
貳、公司治理報告 4
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 4
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金 11
三、公司治理運作情形 16
四、簽證會計師公費資訊 53
五、更換會計師資訊 53
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 53
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 53
八、持股比例占前十名股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 54
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 54

參、募資情形 55
一、資本及股份 55
二、公司債辦理情形 58
三、特別股辦理情形 60
四、海外存託憑證辦理情形 60
五、員工認股權憑證辦理情形 60
六、限制員工權利新股辦理情形 60
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 60
八、資金運用計畫執行情形 60

肆、營運概況 61
一、業務內容 61
二、市場及產銷概況 72
三、從業員工 78
四、環保支出資訊 78
五、勞資關係 79
六、資通安全管理 80
七、人權盡職調查與管理 82
八、智慧財產管理計畫 86
九、重要契約 87

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 88

一、財務狀況 88
二、財務績效 89
三、現金流量 90
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 90
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 91
六、風險事項分析評估 91
七、其他重要事項 94

陸、特別記載事項 95

一、關係企業相關資料 95
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 95
三、其他必要補充說明事項 95
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 95

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

感謝大家撥冗參加健策精密公司本年度之股東大會，本人在此謹代表公司全體員工向各位的支持與愛戴表達誠摯的感謝。114年度受惠於散熱產品銷售增加，相關產品出貨同步帶動產能利用率提升及產品獲利增加，致本公司營業利益較前一年度成長，全年度淨利提升，稅後淨利為新台幣5,310,342仟元，EPS為36.75元。

目前全球經濟展望雖然仍不明確，但健策精密在健全的財務體制下，積極布局下世代產品，以回應客戶需求與因應大環境的快速變動，同時在原有產品進行嚴格成本控管，預期未來健策精密將能維持一定的成長動能及獲利水準。

本公司針對114年度營業結果及115年度營運計畫概要說明如下：

一、114年度營業結果報告

（一）營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項目 114年 113年 增(減)金額 增(減)%
金額 % 金額 %
營業收入淨額 20,275,577 100 14,278,187 100 5,997,390 42
營業成本 11,841,587 58 8,912,721 62 2,928,866 33
營業毛利 8,433,990 42 5,365,466 38 3,068,524 57
營業費用 1,935,857 10 1,566,907 11 368,950 24
營業利益 6,498,133 32 3,798,559 27 2,699,574 71
營業外淨利益 108,822 1 446,870 3 (338,048) (76)
稅前利益 6,606,955 33 4,245,429 30 2,361,526 56
所得稅費用 1,296,613 6 830,267 6 466,346 56
稅後純益 5,310,342 27 3,415,162 24 1,895,180 55
有效稅率 19.62% 19.56%

114年度合併營收淨額增加，毛利率上升係受產品組合變動之影響；營業費用因員工分紅增加而上升；營業外淨利益受美金匯兌利益減少而下降，114年度稅後純益為5,310,342仟元，純益率 27%，稅後純益增加1,895,180仟元(+55%)。

（二）預算執行情形

本公司114年度並未對外公開預測數，故無須揭露預算執行情形。

（三）財務收支及獲利能力分析

分析項目 114年度 113年度
償債能力(%) 流動比率 416.91 277.60
速動比率 334.90 188.09
利息保障倍數(倍) 172.07 313.00
經營能力(次) 應收款項週轉率 4.28 4.25
存貨週轉率 3.53 3.22
不動產、廠房及設備週轉率 3.14 2.95
總資產週轉率 0.87 0.83
獲利能力(%) 權益報酬率 28.15 25.30
稅前純益占實收資本額比率 456.06 297.05
純益率 26.19 23.92
每股盈餘(元) 36.75 24.15

（四）研究發展狀況

健策精密將持續以下列項目作為公司研發重點：

  1. 人工智慧晶片與資料中心均熱片開發。
  2. 人工智慧晶片與資料中心水冷散熱模組開發。
  3. 高效能運算連接器與驅動機構開發。
  4. 環氧樹脂基板開發。
  5. IC/LED複合型車用導線架開發。

二、115年度營業計畫概要

（一）經營方針

  1. 持續創新與改善，以傳統產業為平台，創新技術於半導體，確保顧客滿意。
  2. 誠信經營、信用為本，明確遵守法規，增進企業社會及環境責任。
  3. 持續導入資訊管理系統，統合控管營運管理流程的各種即時資訊，提高營運效益。
  4. 以永續發展為前提持續深描核心價值並積極創新。
  5. 持續推動教育訓練、吸引優秀人才加入及強化幹部培訓。

（二）預期銷售數量及其依據

預期銷售數量係依據本公司目前已有及未來欲接洽之客戶的營運狀況，參酌新產品開發計劃及市場需求，在確保本公司產能之規模得以配合的情況下而訂定。目前本公司持續開發新市場及新客戶，除對公司的發展有絕對的助益外，預計115年度之銷售額應可延續114年穩定成長之趨勢。

（三）重要之產銷政策

  1. 銷售政策：本年度仍以散熱產品為主要銷售產品；另持續推動散熱模組、連接器機構產品開發，提供客戶跨各零件的完整熱解決方案，以更具品質優勢進入市場。致力發展於伺服器等高階運算設備之重要零組件供應商。公司以現有產品製造技術為基礎，持續關注市場上新產品發展方向並開發符合市場趨勢之利基產品。

  2. 生產政策：提升模具與生產製程之連結、加強品質管控與即時回饋機制，推動各製程改善以提升生產良率、降低生產成本。加強各生產環節的溝通與配合，制訂管理目標提高生產效率，配合產銷需求，提高產能利用率，進一步增加產能效率。

三、未來公司發展策略

本公司根基於高精密模具開發及自動化大量生產能力，配合世界級的電鍍技術，除了提供客戶優質且具價格競爭力之產品，並努力縮短交期滿足客戶需求，創造雙贏局面，培養出與全世界半導體領導廠商唇齒相依之關係。透過與世界級領導廠商的互動，導引公司研發能力的提升，已成為健策精密持續成長的模式；近年來更將原有加工技術之提升延伸至新材料技術開發與運用，期以創造產品更高的附加價值。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

面對全球總體經濟展望仍不明確、法規變動及國內外競爭者的嚴厲挑戰，我們將以審慎樂觀之態度來因應並尋求生存與成長的契機，作為全球精密金屬零組件需求產業中，長期且值得信賴的技術及產能提供者，並持續開拓全球市場，創造全贏的員工、客戶及股東。

最後，再次感謝各位股東長期的支持與鼓勵，我們期望藉由不斷的蛻變累積能量，穩健地迎向未來挑戰，為股東創造最大利益。在此謹祝福各位

身體健康，萬事如意

健策精密工業股份有限公司

有工健

股業策

公司份號

新華社

董事長：趙宗信

深圳

信超

經理人：趙永昌

永福

高超

會計主管：潘虹萍

虹濠

萍信

-3-

貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

（一）董事

1.董事資料表

115年3月31日

職稱 國籍或註冊地 姓名 性別年齡 選(就)任日期 任期 初次選任日期 選任時持有股份 現在持有股數 配偶、未成年子女現在持有股份 利用他人名義持有股份 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 備註
股數 持股比率 股數 持股比率 股數 持股比率 股數 持股比率 職稱 姓名 關係
董事長 中華民國 趙宗信 男60~70 114.05.29 3 76.03.28 1,847,337 1.51% 2,032,002 1.38% 10,057 0.01% 0 0 健策精密工業(股)公司創辦人 註1 副董事長 趙永昌 兄弟 無
副董事長 中華民國 趙永昌 男60~70 114.05.29 3 76.03.28 1,873,786 1.53% 2,068,292 1.41% 9,041 0.01% 0 0 健策精密工業(股)公司創辦人 註2 董事長 趙宗信 兄弟 無
董事 中華民國 信昌國際實業(股)公司 - 114.05.29 3 99.06.17 15,873,800 12.98% 17,460,592 11.9% 0 0 0 0 - - 無 無 無 無
中華民國 代表人：張建財 男60~70 114.05.29 3 99.06.17 130,243 0.11% 79,260 0.05% 0 0 0 0 成功大學機械系健策精密工業(股)公司研發中心資深副總經理、佳錄科技(股)公司副理、聲寶公司開發部主任 - 無 無 無 無
董事 中華民國 信昌國際實業(股)公司 - 114.05.29 3 99.06.17 15,873,800 12.98% 17,460,592 11.90% 0 0 0 0 - - 無 無 無 無
中華民國 代表人：郭逢春 男50~60 114.05.29 3 111.06.08 6,000 0.01% 5,000 0 0 0 0 0 台灣大學財務金融研究所誠研科技(股)公司副總經理暨鴻科技(股)公司財務長 註3 無 無 無 無
董事 中華民國 佳山(股)公司 - 114.05.29 3 102.06.17 15,157,574 12.40% 16,672,994 11.36% 0 0 0 0 - - 無 無 無 無
中華民國 代表人：林錦隆 男50~60 114.05.29 3 102.06.17 122,156 0.10% 49,565 0.03% 0 0 1,046,000 0.71% MBA, Fairleigh Dickinson University, USA健策精密工業(股)公司營運中心副總經理 健策精密工業(股)公司總經理 無 無 無 無
董事 中華民國 佳山(股)公司 - 114.05.29 3 102.06.17 15,157,574 12.40% 16,672,994 11.36% 0 0 0 0 - - 無 無 無 無
  • 4 -

| | 中華民國 | 代表人：吳正慶 | 男 70~80 | 114.05.29 | 3 | 108.11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 台灣大學財務金融高階管理碩士在職專班
中華票券金融(股)公司董事長、富邦票券金融(股)公司董事長兼總經理、廣閔科技(股)公司法人董事代表人、茂迪(股)公司獨立董事 | 註 4 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 獨立董事 | 中華民國 | 方燕玲 | 女 61~70 | 114.05.29 | 3 | 114.05.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MBA, Tulane University, USA
安保建業聯合會計師事務所執行董事暨金融服務業主持會計師、東吳大學會計系兼任講師 | 註 5 | 無 | 無 | 無 |
| 獨立董事 | 中華民國 | 張培仁 | 男 61~70 | 114.05.29 | 3 | 114.05.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PhD, Theoretical and Applied Mechanics, Cornell University, USA
工研院副院長
經濟部兼任科技顧問 | 註 6 | 無 | 無 | 無 |
| 獨立董事 | 中華民國 | 徐顯國 | 男 71~80 | 114.05.29 | 3 | 114.05.29 | 21,000 | 0 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SJD, University of San Francisco, USA
MPA, Harvard University, USA
美國加州執業律師 | 台灣大學兼任教授 | 無 | 無 | 無 |

註 1：健策精密工業(股)公司董事長、無錫健策精密工業有限公司法人董事代表人、信昌國際實業(股)公司董事長、京寶精密(股)公司法人董事代表人。

註 2：健策精密工業(股)公司副董事長、恆山(股)公司董事長、Elixi International Co., Ltd. 法人董事代表人、無錫健策精密工業有限公司總經理兼監事、金利國際科技有限公司法人董事代表人、嘉興金利精密電子有限公司法人董事代表人、南通健策半導體科技有限公司法人董事代表人、金利精密工業(股)公司董事長兼總經理、京寶精密(股)公司法人董事代表人、光洋應用材料科技(股)公司董事。

註 3：健策精密工業(股)公司行政管理處副總經理與財務長、嘉興金利精密電子有限公司監事、南通健策半導體科技有限公司監事。

註 4：參波特愛富瑪(股)公司負責人、西勝國際(股)公司法人董事代表人、向陽多元光電(股)公司獨立董事。

註 5：上海商業儲蓄銀行(股)公司獨立董事、煉創軟體(股)公司獨立董事、國邑藥品科技(股)公司獨立董事、財團法人臺中市亞橋教育基金會董事。

註 6：工研院院長、台灣大學應用力學研究所教授、亞洲航空(股)公司法人董事代表人。

2.法人股東之主要股東

115年3月31日

法人股東名稱 法人股東之主要股東
信昌國際實業(股)公司 趙宗信 75.6%、趙許慈美 13.9%、趙怡婷 10.5%
恆山(股)公司 趙永昌 76.02%、簡桂羚 14.42%、趙宇勅 4.78%、趙依芸 4.78%

3.主要股東為法人者其主要股東：無。

4.董事專業資格及獨立董事獨立性之情形

| 條件
姓名 | 專業資格與經驗(註1) | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行
公司獨立董事家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 趙宗信 | • 民國76年間創立本公司，目前擔任董事長，在模具加工領域已累積逾50年經驗，具備深厚的模具設計與加工工藝底蘊，帶領公司從模具製造與精密金屬加工技術，跨足散熱元件、車用電子與半導體領域等高階零組件，持續推動本公司在精密製造領域保持領先地位，並曾入選哈佛商業評論台灣企業領袖百強名單。 | 不適用 | 0 |
| 趙永昌 | • 與趙宗信董事長共同創立本公司，目前擔任副董事長，專注於公司經營與管理，長期深耕策略規劃與營運決策，累積豐富的實務與管理經驗。負責主導公司營運、財務策略、資源整合與產能布局，具備跨國客戶管理與國際化推動經驗。帶領公司走向國際化，與國際大廠接軌。 | | 0 |
| 信昌國際實業(股)公司
代表人：張建財 | • 歷任健策精密工業(股)公司研發中心資深副總經理、佳錄科技(股)公司副理、聲寶公司開發部主任。
• 具有豐富的研發與產品開發經驗，曾領導公司研發團隊，推動技術整合與新產品開發，憑藉深厚的研發與管理經歷，為董事會在技術策略與企業治理上提供重要的專業支持。 | | 0 |
| 信昌國際實業(股)公司
代表人：郭逢春 | • 歷任誠研科技(股)公司副總經理、雙鴻科技(股)公司財務長。
• 目前擔任本公司副總經理與財務長，具備紮實的財務管理、資本市場與風險控管理論基礎，也使其能精準評估公司財務策略、監控資金運作，熟悉公司營運方向，領導財務、公司治理、ESG、人資、IT及建廠等核心業務。 | | 0 |
| 恆山(股)公司
代表人：林錦隆 | • 歷任本公司營運中心副總經理，畢業於美國 Fairleigh Dickinson University，取得企業管理碩士學位。
• 目前擔任本公司總經理，憑藉自身國際管理教育背景與實務導向，具備全面的經營策略視野與財務管理能力，主導公司營運與策略布局，並掌管業務及採購管理。同時兼任本公司發言人，負責對外投資人溝通。 | | 0 |
| 恆山(股)公司
代表人：吳正慶 | • 歷任中華票券金融(股)公司董事長、富邦票券金融(股)公司董事長兼總經理。
• 目前擔任參波特愛富瑪(股)公司負責人，具備扎實的金融專業與策略治理經驗，在董事會中提供專業的公司治理與財務決策支持，進而提升董事會整體決策效能及財務穩健性。將有助公司財務規劃及長期策略布局，提升公司競爭力。 | | 1 |

  • 6 -
姓名 條件
專業資格與經驗(註1) 獨立性情形 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
方燕玲 •歷任安侯建業聯合會計師事務所執行董事暨金融服務業主持會計師、東吳大學會計系兼任講師。
•目前擔任多家公司獨立董事，具備會計師、證券分析師、併購交易師及國際信託與遺產規劃師等專業資格，並熟悉家族治理、股權信託、併購流程與內控治理，能以獨立審慎的判斷力強化董事會監督與決策品質。 全體獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條規定，內容請詳註2 3
張培仁 •歷任工研院副院長、經濟部兼任科技顧問。
•目前擔任工研院院長，具備深厚的產官學經驗與跨域視野，在應力與微機電相關領域具深厚學術造诣，於國際期刊發表多篇論文並擁有多項專利，具備卓越的技術與理論基礎，為公司董事會帶來獨立且前瞻的治理觀點。 0
徐顯國 •歷任美國加州執業律師。畢業於美國 University of San Francisco，取得法學博士學位及美國 Harvard University，取得公共管理碩士學位。
•目前擔任台灣大學兼任教授，具備精研法律及組織衝突管理的學術與實務研究，並著有《衝突管理》《心的解碼》等書，能以審慎公正與獨立的判斷，強化董事會運作與決策。 0

註1：所有董事成員均未有公司法第30條各款情事。

註2：「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條規定：

(1)本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人
(2)本人、配偶、未成年子女或利用他人名義持有公司已發行股份總數非為百分之一以上或持股前十名之自然人股東
(3)非為公司或關係企業之經理人或董事、監察人、持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬
(4)非擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人
(5)最近2年董事本人或其擔任董事之公司並未提供本公司專屬或專業服務之情事

5.董事會多元化及獨立性

本公司為強化董事會運作及董事職能多元化，設置提名委員會以強化董事（含獨立董事）的選任機制，以建構多元化及專業化的董事會成員，負責制定董事所需符合之條件，並據以尋找及提名候選人，訂定並定期檢討董事進修計畫。

本公司董事會由具產業、財務、商務、投資、資訊、通訊等專家及學者組成，董事會成員具備產業經驗者過半數，並涵蓋營運判斷、薪酬管理、公司治理、經營管理、資訊安全、風險管理及永續發展管理等各專業領域，並積極尋找女性董事。

目前董事會成員9席，包含3席獨立董事，成員組成多元化，具備不同核心能力，輔以不同專業背景的獨立董事，有效地承擔其職責，其職責包括建立良好董事會治理制度，監督、任命與指導公司管理階層，強化管理機能，並且負責公司經濟面、社會面及環境面相關整體的營運狀況，致力於利害關係人權益極大化。

(1)董事會多元化：本公司現任董事會成員多元化落實情形如下：

姓名 基本組成 產業經驗 專業能力
國籍 性別 具有員工身分 年齡 獨立董事任期年資 財務與金融 研發技術 商務與供應 服務與行銷 風險管理 會計與財務分析 經營管理
50~60歲 61~70歲 71~80歲 3年以下 3年以上
趙宗信 中華民國 男 - - - ☑ - - ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ - ☑
趙永昌 中華民國 男 ☑ - ☑ - - - ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ - ☑
信昌國際實業(股)公司
代表人：張建財 中華民國 男 - - ☑ - - - ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ - ☑
信昌國際實業(股)公司
代表人：郭達春 中華民國 男 ☑ ☑ - - - - ☑ - ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
恆山(股)公司
代表人：林錦隆 中華民國 男 ☑ ☑ - - - - ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ - ☑
恆山(股)公司
代表人：吳正慶 中華民國 男 - - - ☑ - - ☑ - ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
方燕玲 中華民國 女 - - ☑ - ☑ - ☑ - ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
張培仁 中華民國 男 - - ☑ - ☑ - - ☑ ☑ ☑ ☑ - ☑
徐顯國 中華民國 男 - - - ☑ ☑ - ☑ - ☑ ☑ ☑ - ☑

(2)董事會獨立性：

本公司積極主動落實公司治理制度，各項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。本公司尊重董事之專業，各項董事會議案於會前得以充分討論，重大議案或其他專案視需求事前諮詢董事溝通探討，會議進行過程亦諮詢各董事之專業意見，有效提高議案決策之效益，並形成良好之董事會議事文化。本公司獨立董事3人，席次達董事席次三分之一以上，3位獨立董事連續任期皆不超過三屆，客觀行使職權，審度公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選（解）任及獨立性與財務報表之允當編製。依本公司「董事選舉辦法」，董事（含獨立董事）之選舉採用累積投票制與候選人提名制度，鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，所有董事候選人資格均經提名委員會進行審議，檢視該候選人資格條件審查及有無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項，相關受理作業皆依法進行及公告，保障股東權益，保持獨立性。本公司董事間具有配偶及二親等以內親屬關係者計2人，符合證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。

(3) 女性董事未達三分之一的原因及改善措施：

本屆董事會由9名成員組成，其中女性董事占比為 $11\%$ (1/9)，未達證交所建議之1/3門檻。因公司產業特性以致具備專業能力之女性人才尋求不易，未在董事提名過程中，將優先考量女性候選人，並積極尋找具產業經驗之女性專業人士加入，以朝向性別多元平等目標邁進。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
115年3月31日

職稱 國籍 姓 名 性 別 選(就)任 日期 持有股份 配偶、未成年子女持有股份 利用他人名義持有股份 主要經(學)歷 目前最佳其他公司之職務 具配偶或二親等以內關係之經理人 備 註
股數(股) 持股比率(%) 股數 持股比率(%) 股數(股) 持股比率(%) 職稱 姓名 關係
副董事長 中華民國 趙永昌 男 76.03.28 2,068,292 1.41 9,041 0.01 - - 建築精密工業(股)公司創辦人師大附中 註1 董事長 趙宗信 兄弟 無
總經理 中華民國 林錦隆 男 89.03.08 49,565 0.03 - - 1,046,000 0.71 MBA, Fairleigh Dickinson University, USA建築精密工業(股)公司營運中心副總經理 - 無 無 無 無
行政管理處副總經理 中華民國 郭逢春 男 107.07.10 5,000 - - - - - 台灣大學財務金融研究所誠研科技(股)公司副總經理雙鴻科技(股)公司財務長 註2 無 無 無 無
表面處理事業處副總經理 中華民國 彭嘉尉 男 111.03.18 - - - - - - 大華工專化學工程科後盛(股)公司電競課長建築精密工業(股)公司表面事業處處長 - 無 無 無 無
研發一處處長 中華民國 鐘木池 男 108.04.26 - - - - - - 中華技術大學建築精密工業(股)公司模具部經理建築精密工業(股)公司研發一處副處長 - 無 無 無 無
研發二處處長 中華民國 張喬翔 男 108.08.07 - - - - - - 清華大學統計研究所建築精密工業(股)公司研發處副處長鴻海精密工業(股)公司新聞發案專案經理 - 無 無 無 無
射出成型事業處處長 中華民國 盧晉瑞 男 108.11.08 - - - - - - 台灣大學機械工程研究所建築精密工業(股)公司研發處副處長艾笛森光電(股)公司研發副理 註3 無 無 無 無
品質保證處處長 馬來西亞 林學勤 男 109.03.24 4,318 - - - - - MSc, Manufacturing Systems Engineering, Queen's University Belfast, UK建築精密工業(股)公司品質保證處經理美術英特爾崇太科技(股)公司經理 - 無 無 無 無
資材事業處處長 中華民國 王月貞 女 110.05.07 98 - - - - - 文化大學國際貿易系建築精密工業(股)公司資材事業處副處長 - 無 無 無 無
連接器產品事業處處長 中華民國 葉昌旗 男 112.08.26 1,734 - 158 - - - 交通大學機械工程學系硕士建築精密工業(股)公司連接器產品事業處副處長鴻海精密工業(股)公司資深工程師 - 無 無 無 無
大園二廠處長 中華民國 賴建儒 男 113.06.28 220 - - - - - 逢甲大學銀行保險系學士建築精密工業(股)公司大園二廠副處長 - 無 無 無 無
沙壓生產事業處處長 中華民國 洪解原 男 113.06.28 54,529 0.04 5,350 - - - 明志科技大學工業工程與管理系建築精密工業(股)公司沙壓生產事業處副處長 - 無 無 無 無
會計主管 中華民國 潘虹萍 女 113.05.10 286 - - - - - 實踐大學會計系建築精密工業(股)公司財務部經理元富證券承親部副理 - 無 無 無 無

註1：恒山(股)公司董事長、Elixi International Co., Ltd. 法人董事代表人、無錫健策精密工業有限公司總經理兼監事、金利國際科技有限公司法人董事代表人、嘉興金利精密電子有限公司法人董事代表人、南通健策半導體科技有限公司法人董事代表人、金利精密工業(股)公司董事長兼總經理、京寶精密(股)公司法人董事代表人、光洋應用材料科技(股)公司董事。
註2：嘉興金利精密電子有限公司監事、南通健策半導體科技有限公司監事。
註3：Jentech Precision Industrial (Malaysia) SDN. BHD. 法人董事代表人。

(三)董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：無此情形。

  • 10 -

二、最近年度(114年度)給付董事、總經理及副總經理等之酬金

（一）一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元

職稱 姓名 董事酬金 A、B、C及D等四項 總額及占稅後純益之 比例 兼任員工領取相關酬金 A、B、C、D、E、F 及G等七項總額及 占稅後純益之比例 領取來 自子公司以外 轉投資 事業或 母公司 酬金
報酬(A) 退職退休金 (B) 董事酬勞 (C)(註1) 業務執行 費用(D) 薪資、獎金及特支 費等(E) 退職退休金(F) 員工酬勞(G)(註2)
本公司 財務報 告內所 有公司 本公司 財務報 告內所 有公司 本公司 財務報 告內所 有公司 本公司 財務報 告內所 有公司 本公司 財務報 告內所 有公司 本公司 財務報 告內所 有公司 本公司 財務報 告內所 有公司 本公司 財務報 告內所 有公司 本公司 財務報 告內所 有公司
現金 金額 股票 金額 現金 金額 股票 金額
董事長 趙宗信 - - - - 124,538 124,538 - - 124,538 2.36% 124,538 2.36% 20,566 20,566 377 377 116,148 - 152,148 - 261,629 4.96% 297,629 5.64% -
董事 趙永昌
董事 成昌國際實業(股)公司 代表人：張建材
董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：郭達春
董事 珠山(股)公司 代表人：林錦隆
董事 保山(股)公司 代表人：吳正慶
董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：許重輝(註3)
董事 劉維邦(註3)
獨立董事 方燕玲(註3) - - - - 21,573 21,573 - - 21,573 0.41% 21,573 0.41% - - - - - - - 21,573 0.41% 21,573 0.41% -
獨立董事 張旭仁(註3)
獨立董事 徐顯國(註3)
獨立董事 蔡宗男(註3)
獨立董事 姚德彰(註3)
獨立董事 張淑芬(註3)
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性： 本公司給付獨立董事酬金政策，除參考每年執行董事會績效評估結果外，另參照同業及上市公司水準，依據公司章程規定，由薪資報酬委員會審議全體董事對公司營運參與之程度及貢獻之價值，將績效風險之合理公平性與所得報酬連結，並提出建議送交董事會決議。 2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註1：截至年報刊印日止，尚未經董事會通過114年度決議配發之個別董事酬勞金額，表列金額係為佳算數。
註2：截至年報刊印日止，尚未經董事會通過114年度分派個別員工酬勞金額，表列金額係為佳算數。
註3：本公司115年5月29日股東會全面改選董事，許重輝、劉維邦、蔡宗男、姚德彰、張淑芬董事任期屆滿解任，方燕玲、張旭仁、徐顯國董事新當選就任。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距 董事姓名
前四項酬金總額(A+B+C+D) 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)
本公司 財務報告內所有公司 H 本公司 財務報告內所有公司 I
低於 1,000,000 元 - - - -
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含） 方燕玲、張培仁、徐顯國 同左 方燕玲、張培仁、徐顯國 同左
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含） - - - -
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含） - - - -
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含） 信昌國際實業(股)公司代表人：許重輝、劉維邦、蔡宗男、姚德彰、張淑芬 同左 信昌國際實業(股)公司代表人：許重輝、劉維邦、蔡宗男、姚德彰、張淑芬 同左
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含） 信昌國際實業(股)公司代表人：張建財、恆山(股)公司代表人：吳正慶 同左 信昌國際實業(股)公司代表人：張建財、恆山(股)公司代表人：吳正慶 同左
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含） 趙宗信、趙永昌、信昌國際實業(股)公司代表人：郭逢春、恆山(股)公司代表人：林錦隆 同左 - -
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含） - - 信昌國際實業(股)公司代表人：郭逢春 同左
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含） - - 趙宗信、趙永昌、恆山(股)公司代表人：林錦隆 趙宗信、趙永昌
100,000,000 元以上 - - - 恆山(股)公司代表人：林錦隆
總計 14 人 同左 14 人 同左
  • 12 -

（二）總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

職稱 姓名 薪資(A) 退職退休金(B) 獎金及特支費等等(C) 員工酬勞金額(D)(註) A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(%) 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
本公司 財務報告內所有公司 本公司 財務報告內所有公司 本公司 財務報告內所有公司 本公司 財務報告內所有公司 本公司 財務報告內所有公司
現金金額 股票金額 現金金額 股票金額
副董事長 趙永昌 18,855 18,855 485 485 0 0 101,211 - 137,211 - 120,551
2.28% 156,551
2.97% -
總經理 林錦隆
副總經理 郭達春
副總經理 彭嘉尉

註：截至年報刊印日止，尚未經董事會通過114年度分派個別員工酬勞金額，表列金額係為估算數。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 總經理及副總經理姓名
本公司 財務報告內所有公司
低於1,000,000元 - -
1,000,000元(含)～2,000,000元(不含) - -
2,000,000元(含)～3,500,000元(不含) - -
3,500,000元(含)～5,000,000元(不含) - -
5,000,000元(含)～10,000,000元(不含) - -
10,000,000元(含)～15,000,000元(不含) 彭嘉尉 同左
15,000,000元(含)～30,000,000元(不含) 郭達春 同左
30,000,000元(含)～50,000,000元(不含) 趙永昌 同左
50,000,000元(含)～100,000,000元(不含) 林錦隆 同左
100,000,000元以上 - -
總計 4人 4人

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形
單位：新台幣仟元

職稱 姓名 股票金額 現金金額 總計 總額占稅後純益之比例(%)
經 理 人 副董事長 趙永昌 - 140,002 140,002 2.65%
總經理 林錦隆
副總經理 郭逢春
副總經理 彭嘉尉
處長 虞晉瑞
處長 張喬翔
處長 鐘木池
處長 林學勤
處長 王月貞
處長 葉昌旗
處長 賴建儒
處長 洪解原
會計主管 潘虹萍

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析，並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

  1. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析：

單位：新台幣仟元；%

項目 113年度酬金總額 占稅後純益比例(%) 114年度酬金總額 占稅後純益比例(%)
本公司 財務報告內所有公司 本公司 財務報告內所有公司
董事 6.27 6.27 5.37 6.05
總經理及副總經理 3.67 3.67 2.28 2.97
  1. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司董事酬金依公司章程第24條之規定，應由董事會決議提撥 $5\% \sim 20\%$ 為員工酬勞且其中不低於 $30\%$ 提撥為分派基層員工之酬勞。本公司訂定酬金之程序，以「董事酬勞分配辦法」及「績效管理辦法」作為評核之依循，除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度，而給予合理報酬，相關績效考核及薪酬合理性均經薪酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

為強化公司治理及推動永續發展，本公司亦規劃將永續發展策略目標及績效與高階薪酬制度連結，使高階經理人能將實現ESG之短中長期目標納入投資決策的考量因素之中，藉由階段式獎勵機制，激勵高階經理人在領導團隊在推動企業穩健成長的同時，亦積極承擔公司在永續發展中的責任與發揮影響力。

本公司總經理、副總經理及相當職位經理人之酬金政策，係依據「員工績效管理與考核辦法」之規定辦理，並參考公司整體的營運績效以及連結ESG指標、個人績效達成率及對公司營運的貢獻度，同時參酌市場薪資水準，而給予合理的報酬，經由薪資報酬委員會討論案通過後經董事會核定後執行。

高階經理人永續績效指標

考核面向 指標 權重比例
財務績效 營收成長率、獲利率、ROE 40%
公司治理(G) 內控制度健全度、法規遵循 20%
環境永續(E) 碳排放減量、能源使用效率 20%
社會責任(S) 員工安全零事故、員工滿意度 10%
其他策略目標 產品創新、供應鏈永續管理、提案改善達成率 10%

本公司董事及經理人酬金皆依公司章程、績效評估及各項薪資獎金制度規定辦理，酬勞分派經薪資報酬委員會及董事會審核通過，並將視總體環境及經營策略，適時檢討酬勞分派政策，以兼顧公司永續經營與利害關係人之利益。

  • 15 -

三、公司治理運作情形

（一）董事會運作情形

最近年度(114年度)及115年截至本年報刊印日止董事會開會7次(A)，董事出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(B/A) 備註
董事長 趙宗信 6 1 85.71% 114.05.29 連任
董事 趙永昌 6 1 85.71% 114.05.29 連任
董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：張建財 4 1 57.14% 114.05.29 連任
董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：許重輝 3 0 100.00% 114.05.29 解任
董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：郭逢春 7 0 100.00% 114.05.29 連任
董事 恆山(股)公司 代表人：林錦隆 7 0 100.00% 114.05.29 連任
董事 恆山(股)公司 代表人：吳正慶 7 0 100.00% 114.05.29 連任
董事 劉維邦 3 0 100.00% 114.05.29 解任
獨立董事 蔡宗男 3 0 100.00% 114.05.29 解任
獨立董事 姚德彰 3 0 100.00% 114.05.29 解任
獨立董事 張淑芬 1 2 33.33% 114.05.29 解任
獨立董事 方燕玲 4 0 100.00% 114.05.29 新任
獨立董事 張培仁 4 0 100.00% 114.05.29 新任
獨立董事 徐顯國 4 0 100.00% 114.05.29 新任

註：本公司於民國114年5月29日股東常會改選董事，新任董事於114年5月29日就任。改選前董事會召開3次，改選後董事會召開4次。

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第十四條之三規定，相關資料請參閱本年報「審計委員會運作情形」。
(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。
(三) 本公司每次董事會皆至少一席獨立董事親自出席。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會日期/期別 議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形 董事會決議結果
第十三屆第二次
114.08.12 1.本公司114年度經理人調薪案。
為避免利害衝突而損害公司利益，趙永昌董事、林錦隆董事及郭逢春董事迴避未參與本議案之討論及表決。 本議案經其他出席董事全體無異議照案通過。
第十三屆第三次
114.11.12 1.114年度高階經理人年終獎金案。
為避免利害衝突而損害公司利益，趙永昌董事、林錦隆董事及郭逢春董事迴避未參與本議案之討論及表決。 本議案經其他出席董事全體無異議照案通過。

三、董事會評鑑執行情形：

評估週期 評估期間 評估範圍 評估方式 評估內容
每年執行一次 114/01/01~114/12/31 ·董事會
·個別董事成員
·審計委員會
·薪資報酬委員會 ·董事會內部自評
·董事成員自評
·委員會內部自評 董事會績效評估：
一、對公司營運之參與程度
二、提升董事會決策品質
三、董事會組成與結構
四、董事之選任及持續進修
五、內部控制
個別董事成員績效評估：
一、公司目標與任務之掌握
二、董事職責認知
三、對公司營運之參與程度
四、內部關係經營與溝通
五、董事之專業及持續進修
六、內部控制
各功能性委員會績效評估：
一、對公司營運之參與程度
二、功能性委員會職責認知
三、提升功能性委員會決策品質
四、功能性委員會組成及成員選任
五、內部控制
每三年執行一次 114/01/01~114/12/31 ·董事會 ·董事會外部評估 董事會效能評估：
一、董事會專業職能
二、董事會決策效能
三、董事會對內部控制之重視程度與監督
四、董事會對永續經營之態度

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

  1. 本公司委任外部專業獨立機構社團法人臺灣誠正經營學會辦理 114 年度董事會績效評估，分別就董事會之專業能、決策效能、內部控制及永續發展四大構面，以開放式問卷及實地訪談方式，評估董事會暨功能性委員會績效，並出具評估報告。評估結果為建議董事會持續強化運作，包括關注董事會成員多元組成以增進職能，加強董事與經營團隊之交流與溝通頻率，並健全檢舉制度及管道，以提升董事會整體治理效能。針對評估報告中應改善部分，本公司將不定期安排董事們到廠訪查，以期董事們能對公司產品、業務及運作情形有更進一步之瞭解。此外，針對評估得分較低之董事進修部分，今年度也已規劃外部機構到府授課，應可有效協助董事們完成進修之時數要求。相關績效評估報告已於 115 年 3 月 11 日送交提名委員會及董事會報告評估結果，做為持續強化董事會職能之參考，並揭露於公司網站供投資人參考。

  2. 為符合公司治理發展方向並強化董事會運作功能，本公司於 114 年 8 月 12 日訂定「提名委員會組織規程」並通過設置「提名委員會」，以制定董事所需之條件，並據以免辱及提名候選人；建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會暨各委員會及各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性；訂定並定期檢討董事進修及繼任計畫。

3.為強化公司治理，並健全公司風險管控，本公司於114年8月12日訂定「風險管理政策與程序」，建立及早辨識、準確衡量、有效監督及嚴格控管之風險管理機制，在可承受之風險範圍內，預防可能的損失，依據內外環境變化，持續調整改善最佳風險管理實務，以保護員工、股東、合作夥伴與顧客的利益，增加公司價值，並達成公司資源配置之最佳化原則。114年度風險管理執行情形已於114年11月12日提交審計委員會及董事會報告。

4.為接軌現今國際永續治理潮流，本公司於114年8月12日董事會決議通過設置「企業永續發展委員會」，由審計委員會及董事會負責督導公司永續發展之執行，該委員會負責制定永續政策、決策及督導永續相關作業；分別依據環境、社會及治理(ESG)權責面向推動並落實包含「風險管理」、「資訊安全」管理、「誠信經營」、落實「責任商業聯盟(RBA)」行為準則之管理、「社會參與」、「永續供應鏈管理」、「環境永續」以及「利害關係人」溝通與資訊揭露等相關作業。

（二）審計委員會運作情形

最近年度(114年度)及115年度截至本年報刊印日止審計委員會開會5次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(B/A) 備註
獨立董事 蔡宗男 2 0 100.00% 114.05.29 解任
獨立董事 姚德彰 2 0 100.00% 114.05.29 解任
獨立董事 張淑芬 0 2 0% 114.05.29 解任
獨立董事 張培仁 3 0 100.00% 114.05.29 新任
獨立董事 方燕玲 3 0 100.00% 114.05.29 新任
獨立董事 徐顯國 3 0 100.00% 114.05.29 新任

註：本公司於民國114年5月29日股東常會改選董事，新任董事於114年5月29日就任。改選前審計委員會召開2次，改選後審計委員會召開3次。

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第14條之5所列事項。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項。

審計委員會 議案內容及後續處理 證券交易法第14-5條所列事項 未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之決議事項
第四屆第十四次114.02.25 1.討論本公司113年度營業報告書及財務決算表冊案 ☑ －
2.討論本公司出具內控聲明書案 ☑ －
3.討論本公司修正「內部控制制度」案 ☑ －
4.討論本公司114年會計師公費案 ☑ －
5.本公司擬發行國內第四次及第五次無擔保轉換公司債案 ☑ －
審計委員會決議結果：審計委員會全體同意通過
董事會對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過
  • 19 -

| | 第五屆第一次
114.08.12 | 1.114 年第二季合併財務報表案 | ☑ | － |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 2.為子公司無錫健策精密工業有限公司背書保證追認案 | ☑ | － |
| | | 審計委員會決議結果：審計委員會全體同意通過 | | |
| | | 董事會對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過 | | |
| | 第五屆第二次
114.11.12 | 1.115 年度內部稽核計畫案 | ☑ | － |
| | | 2.修訂「內部控制制度」案 | ☑ | － |
| | | 審計委員會決議結果：審計委員會全體同意通過 | | |
| | | 董事會對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過 | | |
| | 第五屆第三次
115.03.11 | 1.114 年度營業報告書及財務報表案 | ☑ | － |
| | | 2.出具 114 年度內部制度聲明書案 | ☑ | － |
| | | 3.修訂「內部控制制度」案 | ☑ | － |
| | | 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案 | ☑ | － |
| | | 審計委員會決議結果：審計委員會全體同意通過 | | |
| | | 董事會對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過 | | |

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

  1. 本公司內部稽核主管定期提供查核報告予獨立董事，並於審計委員會及董事會提出內部稽核業務報告、年度稽核計畫及修正內部控制制度等相關提案，以利獨立董事充分掌握公司各項業務內控執行情況，本年度獨立董事對各項議案無反對或保留意見，對於稽核業務其溝通狀況良好。

  2. 會計師不定期針對董事及獨立董事於本公司舉辦座談會，進行相關議題之報告及說明，以利充分掌握最新財務（報）、內控業務及法令之相關規範、制度及運作模式。

114 年獨立董事與內部稽核主管溝通事項：

| 審計委員會
開會日期（期別） | 與內部稽核主管溝通事項 | 溝通情形及結果 |
| --- | --- | --- |
| 第四屆第十四次
114.02.25 | 1.113 年第四季稽核業務執行情形及稽核缺失事項追蹤報告
2.113 年度內控聲明書 | • 全體獨立董事無異議
• 全體獨立董事無異議照案通過，提交董事會決議 |
| 第四屆第十五次
114.05.13 | 1.114 年第一季稽核業務執行情形及稽核缺失事項追蹤報告 | • 全體獨立董事無異議 |
| 第五屆第一次
114.08.12 | 1.114 年第二季稽核業務執行情形及稽核缺失事項追蹤報告 | • 全體獨立董事無異議 |
| 第五屆第二次
114.11.12 | 1.114 年第三季稽核業務執行情形及稽核缺失事項追蹤報告
2.115 年度稽核計劃 | • 全體獨立董事無異議
• 全體獨立董事無異議照案通過，提交董事會決議 |

114年獨立董事與簽證會計師溝通事項：

開會日期 溝通重點 建議及結果
114.11.12 會計師就114年度查核規劃進行說明，並針對近期法令異動進行更新。 無意見

四、審計委員會之年度工作重點：

本公司審計委員會由3名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會於114年度及115年截至本年報刊印日止舉行了5次會議，審議的事項主要包括：

  1. 公司財務報表之允當表達
    審核113年度財報、114年第一季至第四季合併財報

  2. 簽證會計師之委（解）任及其能力資格、獨立性與績效暨簽證公費案
    會計師公費、財務報告簽證會計師委任、獨立性評估、公費及預先核准之非確信服務清單

  3. 公司內部控制之有效實施
    出具內部制度聲明書、修正「內部控制制度」、內部稽核計畫

  4. 重大之資產、衍生性商品、資金貸與及背書或保證交易
    擬發行國內第四次及第五次無擔保轉換公司債、子公司無錫健策精密工業有限公司背書保證

  5. 各規章辦法檢視與修訂
    修正「內部控制制度」、修正國內第四次及第五次無擔保轉換公司債之發行及轉換辦法、修正取得或處分資產處理程序、訂定提名委員會組織規程、訂定永續發展委員會組織規程及風險管理政策與程序

  6. 20 -

（三）公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
是 否 摘要說明
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？ ☑ 本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則，並已揭露於公開資訊觀測站及公司網站中，本公司之公司治理制度，除遵守法令及章程之規定外，係已建置有效的公司治理架構、保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益及提升資訊透明度。 無重大差異
二、公司股權結構及股東權益
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ ☑ (一) 本公司設有發言人、代理發言人、法務及專責之投資人關係聯絡窗口，相關專責人員妥善處理股東建議、疑義、糾紛等事宜；若涉及法律問題，將請法務及專業律師協助處理；各合併報表之子公司則由母公司協助處理之。 無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ ☑ (二) 本公司可掌握董事、經理人及持股10%以上之主要股東之持股情形，並與主要股東保持暢通管道密切聯繫，以掌握其最終控制者。 無重大差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ ☑ (三) 本公司與關係企業均個別獨立運作，並訂有「子公司監督管理辦法」，透過內部控制制度與相關辦法之制定執行控管，同時稽核單位亦定期監督執行情形。 無重大差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？ ☑ (四) 本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」、「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易之管理作業程序」，嚴禁內部人利用市場尚未公開資訊買賣有價證券。本公司於每月進行內部人申報時，電子郵件方式提醒內部人以防範內線交易發生，並每年不定期將宣導資料發送給內部人進行宣導。 無重大差異
三、董事會之組成及職責
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ ☑ (一) 本公司於「公司治理實務守則」訂定董事組成多元化方針並據以執行。依目前營運發展需求，本 無重大差異
  • 21 -

| 評估項目 | 運作情形 | | | 與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| (二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？

(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？

(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？ | ☑ | ☑ | 公司董事會由九位董事組成，包括三席獨立董事
(占比33%)，其中一席獨立董事為女性(占比11%)，各董事專業背景涵蓋經營管理、領導決策、產業知識、財務會計等，已充分落實董事會成員多元化方針，董事專業背景及專長請參閱本年報第6-8頁，以上資訊並同步揭露於公司網站。

(二) 本公司於114/8/12設置隸屬於董事會之「提名委員會」，東於董事會之授權，協助董事候選人之尋覓、審核及提名；建構及發展董事會所屬之各委員會之組織架構，並由董事會定期評估該計畫之發展與執行，以確保董事會妥善組成。

(三) 本公司已訂定「董事會績效評估辦法」並每年執行一次董事會績效評估，評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會內部自評，每三年委任外部專業獨立機構或專家學者團隊執行評估。本公司114年度執行董事會暨功能性委員會內部及外部績效評估，績效評估結果已送交115年3月11日提名委員會及董事會報告，做為持續強化董事會職能之參考，並揭露於公司網站供投資人參考。

(四) 本公司已訂定「會計師獨立性及績效評估辦法」，每年評估簽證會計師之獨立性、無適任性及績效，要求會計師提供「獨立聲明書」及「審計品質指標AQIs」，並依其進行評估。經確認會計師與本公司僅有簽證及財稅案件之費用，並無其他財物利益與業務關係，會計師不違反獨立要求。其評估結果已於115年3月11日提報審計委員會審議，並經董事會決議通過。經本公司評估資誠聯合會計師事務所王方瑜會計師及林慈凱會計師， | 無重大差異

無重大差異

無重大差異 |

  • 22 -
評估項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
是 否 摘要說明
皆符合本公司會計師獨立性標準，足堪擔任本公司簽證會計師。獨立性指標評估項目包含簽證會計師無擔任審計客戶之董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務、簽證會計師與本公司無直接或間接重大財務利害關係、簽證會計師與本公司無重大密切之商業關係及僱佣關係、簽證會計師無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券等15項，績效指標評估項目則包含服務品質、專業程度及時效配合等項目。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？ ☑ 本公司於111年3月18日董事會通過修正公司治理實務守則，並指派行政管理處郭逢春副總經理為負責公司治理相關事務之最高主管。財務部為公司治理兼職單位協助處理相關事務，相關負責人員皆已具備公開發行公司從事財務、股務等管理工作經驗達三年以上。
前項公司治理事務，至少應包括下列內容：
(一)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
(二)製作董事會及股東會議事錄。
(三)協助董事就任及持續進修。
(四)提供董事執行業務所需資料。
(五)協助董事法規遵循。
本公司公司治理單位114年度業務執行情形如下：
(一)協助董事會及股東會議事程序及遵法事宜：
1.安排董事會及股東會召開符合法律及公司治理規範，並適時修正公司治理實務守則。
2.董事會後負責檢視重要事項，及時發布重大訊息，確保訊息適法性及正確性，保障投資人交易資訊對等。
(二)協助董事執行業務並安排董事進修：
1.提供董事所需之公司資訊，維持董事與公司間溝 無重大差異
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| 評估項目 | 運作情形 | | | 與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| | | | 通、交流順暢。
2.安排董事與內部稽核主管及會計師會議。
3.依最新經濟發展情勢，安排董事參與年度進修課程。
公司治理主管，每年應至少完成12小時進修課程，進修情形已申報至公開資訊觀測站。 | |
| 五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？ | ☑ | | 本公司設有發言人及代理發言人，並依規定在公開資訊觀測站公告相關業務、財務及股務相關事宜，且已於公司網站完成建置企業永續專區、利害關係人專區，揭露利害關係人關注議題、溝通管道等資訊，每年於董事會報告永續工作推行及執行情形及與利害關係人溝通情形。詳細內容請參閱本公司永續報告書「永續發展承諾及推動」。
114年度有關本公司與各利害關係人溝通情形及重大爭議情事處理情形，已於114年8月12日提報董事會報告。 | 無重大差異 |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？ | ☑ | | 本公司委任中國信託商業銀行代理部專業股代機構辦理各項股務事宜。 | 無重大差異 |
| 七、資訊公開
（一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？
（二）公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？
（三）公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？ | ☑
☑
☑ | | （一）本公司網站設有「投資人關係」及「公司治理」專區，揭露本公司財務、業務及公司治理等相關資訊，並定期或即時更新網站內容。
（二）本公司已架設英文網站，設有專責人員負責公司資訊蒐集及揭露，依規定設有發言人及代理發言人制度，以及專責聯絡窗口回覆股東之意見，亦將法人說明會資訊置於公司網站。
（三）本公司指定專人負責公開資訊觀測站之申報，包含各項定期及不定期財務、業務資訊並依相關規定發布重大訊息。此外，為強化公司治理及有助於投資人瞭解公司營運情形，本公司原則上於每 | 無重大差異
無重大差異
無重大差異 |

  • 24 -

| 評估項目 | 運作情形 | | | 與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| | | | 月7日公告申報上月份營業收入資料，另將再規劃董事會及會計師作業，提早公告各季度及年度財務報告。 | |
| 八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？ | ☑ | | （一）員工權益：本公司一向以誠信對待員工，依勞基法保障員工合法權益，並秉持機會平等的原則，於員工招募方面乃透過公開遴選的程序，唯才是用，不因種族、性別、年齡、宗教、國籍或政治立場而有差別。於用人方面，適才適所，並肯定多元人才的貢獻。嚴禁工作場所之任何歧視、不平等及性騷擾行為，訂有相關管理辦法及申訴專線，以維持一個友善且健康的工作環境。

（二）僱員關懷：透過充實安定員工生活的福利制度及良好的教育訓練制度與員工建立起互信互賴之良好關係。如：職工福利委員會、健診補助、提供員工外租宿舍、住宿員工之生活照顧及停車場等。

（三）投資者關係：本公司每年依據公司法及相關法令召集股東會，亦給與股東充分發問及提案之機會，並設有發言人制度處理股東建議、疑義及糾紛事項。本公司亦依據主管機關之規定辦理相關資訊公告申報事宜，即時提供各項可能影響投資人決策之資訊。

（四）供應商關係：本公司注重採購價格之合理性，採購人員經與多家供應商詢價、比價及議價後，就單價、規格、付款條件、交期、產品及服務品質或其他資料等充分比較後決定之。本公司與供應商建立長期緊密關係、協同合作、互信互利，共同追求永續雙贏成長。

（五）利害關係人之權利：本公司與往來銀行、員工、客戶及供應商等，均保持暢通之溝通管道，尊重 | 無重大差異 |

  • 25 -

| 評估項目 | 運作情形 | | | 與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| | | | 及維護其應有合法權益。本公司設有發言人制度，以期提供投資人及利害關係人高透明的財務業務資訊。

(六) 董事進修之情形：本公司以積極態度鼓勵董事參與進修，並將進修情形申報於公開資訊觀測站。

(七) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司已訂定「風險管理政策與程序」，進行各種風險管理及評估。請詳閱本年報伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項。

(八) 客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係，以創造公司利潤。

(九) 公司為董事購買責任保險之情形：本公司每年皆為全體董事購買責任保險，以降低董事及公司承擔之風險，建立完善公司治理機制。財務部每年並定期評估投保額度、條件及費率等相關訊息後，再向董事會報告，最近年度之董事保險已於114年11月12日董事會提報完成，並揭露於公開資訊觀測站。

(十) 本公司重視智財管理，本年度智慧財產管理暨執行情形，已提報114年11月12日董事會報告，主要執行情形如下：
1. 進行「營業秘密教育訓練」，強化本公司員工營業秘密保護意識及認知。
2. 訂定「營業秘密組織權責作業程序」、「營業秘密管理作業規範」。
3. 本公司於全球專利申請總數累積114件，於全球專利獲准總數累積71件，並於114年取得8件國外專利，3件台灣專利。商業性營業秘密數量，共計112件，技術性營業秘密數量，共計590件。 | |

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評估項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因
是 否 摘要說明
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 (一)已改善情形
評鑑指標內容 已改善情形
是否訂定並於公司網站揭露禁止董事或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券之內部規範，內容包括（但不限於）董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，與說明執行情形？ 本公司已訂定「內部重大資訊處理及內線交易管理辦法」，明定董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，並揭露於公司網站。 本公司已依相關作業規範於董事會通過財務報告公告之三十日或十五日前以E-mail提醒所有董事及內部人於封閉期間不得交易本公司股票，本年度已於2月13日、4月22日、7月24日及10月21日寄發提醒通知。
獨立董事席次是否達董事席次三分之一以上？ 本公司於114年5月29日股東常會完成第十三屆董事改選。現任董事席次共9席，含3席獨立董事，全體獨立董事席次已達三分之一。
是否設置提名委員會，其人數不少於三人，半數以上或員為獨立董事，且由獨立董事擔任召集人及會議主席，並揭露其組成、職責及運作情形？ 本公司於114年8月12日成立提名委員會，由三名獨立董事組成，依據董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之需求，覓尋、審核及提名董事候選人；建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性；訂定並檢討董事進修計畫及董事繼任規畫。相關運作情形已申報於公開資訊觀測站並更新於公司網站。
訂定之董事會績效評估辦法是否經董事會通過，明定至少每三年執行外部評估一次，並已於受評年度或過去兩年度執行評估、將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報？ 本公司已委任社團法人誠正經營學會完成114年度董事會外部績效評估，其執行情形及評估結果已提報115年3月11日提名委員會及董事會報告，相關資訊亦揭露於公司網站。
(二)尚未改善者提出優先加強事項與措施
優先加強事項 改善措施
依「上市上櫃公司董事進修推行要點」全體董事依規範完成進修。 本公司已於115年3月11日安排社團法人中華公司治理協會辦理進修課程，並已完成下半年課程規劃，預計全體董事115年度進修時數將皆能達成6小時之進修目標。
董事會每一性別達董事會席次三分之一以上。 目前董事會席次9席，包含女性董事1席，未來將依性別平等之原則，逐步增加女性董事席次。

（四）薪資報酬委員會其組成、職責及運作情形

  1. 薪資報酬委員會成員資料：
身分別 條件姓名 專業資格與經驗 獨立性情形 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 方燕玲 • 歷任安侯建業聯合會計師事務所執行董事暨金融服務業主持會計師、東吳大學會計系兼任講師。
• 目前擔任多家公司獨立董事，具備會計師、證券分析師、併購交易師及國際信託與遺產規劃師等專業資格，並熟悉家族治理、股權信託、併購流程與內控治理，能以獨立審慎的判斷力強化董事會監督與決策品質。 1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。
2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數及比重。
3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5～8款規定)之董事、監察人或受僱人。
4.最近二年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 1
獨立董事 張培仁 • 歷任工研院副院長、經濟部兼任科技顧問。
• 目前擔任工研院院長，具備深厚的產官學經驗與跨域視野，在應力與微機電相關領域具深厚學術造詣，於國際期刊發表多篇論文並擁有多項專利，具備卓越的技術與理論基礎，為公司董事會帶來獨立且前瞻的治理觀點。 0
獨立董事 徐顯國 • 歷任美國加州執業律師。畢業於美國 University of San Francisco，取得法學博士學位及美國 Harvard University，取得公共管理碩士學位。
• 目前擔任台灣大學兼任教授，具備精研法律及組織衝突管理的學術與實務研究，並著有《衝突管理》《心的解碼》等書，能以審慎公正與獨立的判斷，強化董事會運作與決策。 0
  1. 薪資報酬委員會職責：

(1) 本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

A. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

B. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

(2) 本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

A. 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量公司經營績效及未來風險之關連合理性。

B. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

C. 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

(3) 前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

(4) 董事會討論本委員會之建議時，應綜合考量薪資報酬之數額、支付方式及公司未來風險等事項。

(5) 董事會不採納或修正本委員會之建議，應由全體董事三分之二以上出席，及出席董事過半數之同意行之，並於決議中依前項綜合考量及具體說明通過之薪資報酬有無優於本委員會之建議。

(6) 董事會通過之薪資報酬如優於本委員會之建議，除應就差異情形及原因於董事會議事錄載明外，並應於董事會通過之即日起算二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。

  • 28 -
  1. 薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
(2) 本屆委員任期：114 年 5 月 29 日至 117 年 5 月 28 日，最近年度(114 年度)及 115 年截至本年報刊印日止薪資報酬委員會開會 5 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(B/A) 備註
召集人 蔡宗男 2 0 100.00% 114.05.29 解任
委員 姚德彰 2 0 100.00% 114.05.29 解任
委員 張淑芬 1 1 50.00% 114.05.29 解任
召集人 方燕玲 3 0 100.00% 114.05.29 新任
委員 張培仁 3 0 100.00% 114.05.29 新任
委員 徐顯國 3 0 100.00% 114.05.29 新任

註：本公司於民國 114 年 5 月 29 日股東常會改選董事，新任董事於 114 年 5 月 29 日就任。改選前薪資報酬委員會召開 2 次，改選後薪資報酬委員會召開 3 次。

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理（如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因）：無。
二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
三、114 年度及 115 年截至本年報刊印日止，薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理詳下表：

薪資報酬委員會 議案內容及後續處理 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆第十次
114.02.25 1.討論本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 委員會全體
成員同意通過 提董事會由全體
出席董事同意通過
第五屆第十一次
114.04.18 1.訂定本公司「董事酬勞分配辦法」案 委員會全體
成員同意通過 提董事會由全體
出席董事同意通過
第六屆第一次
114.08.12 1.本公司 113 年度董事酬勞分派案
2.本公司 113 年度員工酬勞案
3.本公司 114 年度經理人調薪案 委員會全體
成員同意通過 提董事會由全體
出席董事同意通過
第六屆第二次
114.11.12 1.114 年度高階經理人年終獎金案 委員會全體
成員同意通過 提董事會由全體
出席董事同意通過
第六屆第三次
115.03.11 1.114 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 委員會全體
成員同意通過 提董事會由全體
出席董事同意通過
  1. 提名委員會成員資料及運作情形資訊：

(1) 公司提名委員會成員之委任資格條件及其職責：

A. 提名委員會成員之委任資格條件：

本公司提名委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有半數(含)以上為獨立董事，並由全體委員互推一人擔任召集人及會議主席。

B. 提名委員會職責：

本委員會在審計委員會督導下，以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交審計委員會及董事會報告。

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

a. 依據本公司董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之需求，覓尋、審核及提名董事候選人。

b. 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。

c. 訂定並檢討董事進修計畫及董事之繼任規畫。

d. 其他董事會決議由本委員會辦理之事項。

(2) 提名委員會運作情形資訊：

A. 本公司之提名委員會由三名獨立董事組成，主席及召集人為徐顯國獨立董事。

B. 本屆委員任期：114 年 8 月 12 日至 117 年 5 月 28 日，最近年度(114 年度)及 115 年截至本年報刊印日止提名委員會開會 1 次(A)，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱 姓名 專業資格與經驗 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(B/A) 備註
主席及召集人
(獨立董事) 徐顯國 請參閱本年報「貳、公司治理報告/一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料/(一)董事/4.董事專業資格及獨立董事獨立性之情形」相關內容 1 0 100.00% -
委員
(獨立董事) 張培仁 1 0 100.00% -
委員
(獨立董事) 方燕玲 1 0 100.00% -

其他應記載事項：

一、114 年度及 115 年截至本年報刊印日止，提名委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理詳下表：

提名委員會 議案內容及後續處理 決議結果 公司對提名委員會意見之處理
第一屆第一次
115.03.11 1.114 年度董事會暨功能性委員會績效評估報告 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過

（五）推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目 執行情形 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
是 否 摘要說明
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？ ☑ 本公司以董事會為永續發展相關議題之最高決策單位，並於民國114年設置「永續發展委員會」，由郭逢春董事擔任主席，與其他兩位不同領域的高階主管共同檢視公司的核心營運能力並訂定中長期之永續發展計畫。經由不定期召開會議及依議題而設的各項小組，辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與工作方針、編列各組織與永續發展相關預算、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。「永續發展委員會」受董事會之督導，每年由主任委員向審計委員會及董事會報告永續發展推行情形與目標達成績效及ESG推行情形，董事會督導永續發展之目標訂定及推行情形檢討，並依據委員會報告內容給予相關建議與指導。 無重大差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？ ☑ 公司依環境、社會及公司治理等三大面向之重大性主題，擬定相關風險管理策略與目標，朝落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益及加強資訊揭露等方向努力，已設置永續發展委員會，並藉由與利害關係人溝通，彙整其關注之議題，由相關部門代表參與推動與落實，114年每季向董事會報告溫室氣體盤查及查證，檢討運作成效回報永續發展執行狀況。依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下：
環境衝擊及管理方面 無重大差異
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推動項目 執行情形 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
是 否 摘要說明
(1) 本公司經由執行製程安全管理與制度化的管理循環，有效降低污染的排放與對環境所造成的衝擊。
(2) 本公司自 100 年起取得「ISO 14001 環境管理系統」最新證書效期起迄期間為 115 年 1 月 20 日至118年1月19日；自114年起取得「ISO 50001 能源管理系統」之驗證，後續持續取得證書，有效期間為 114 年 12 月 31 日至 117年 12 月 30 日。
(3) 依據 ISO 14064-1 定期盤查溫室氣體排放量，檢視公司營運所面臨的衝擊。根據碳盤查結果，持續執行減碳措施，有效降低範疇一排放風險及因電力使用造成的範疇二溫室氣體間接排放。
(4) 年度規劃內部稽核計畫，針對本公司須遵循各相關環境法規之合規情形，並稽查各作業流程已符合規定。
社會方面風險評估職業安全及產品安全項目，職業安全：
(1) 114 年所有廠區皆完成「ISO 45001 職業健康安全管理系統」驗證。
(2) 每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。
產品安全：
本公司各項產品遵守政府規範的各項法令，符合歐盟 RoHS 規範，無任何危害物質。同時為確保客戶服務品質，設立客戶服務專線及溝通網站，
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推動項目 執行情形 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
是 否 摘要說明
每年定期主動進行客戶服務滿意度調查，加強和客戶之間的合作關係。
公司治理方面風險評估強化董事職能及利害關係人溝通項目
強化董事職能：
(1) 為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。
(2) 為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。
利害關係人溝通：
建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。設投資人信箱，由發言人處理並負責回應。
三、環境議題
（一）公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ ☑ 本公司依循環境部訂定之環保法規 (如空氣污染防治法、水污染防治法、廢棄物清理法、毒性及關注化學物質管理法等)制定環安衛相關管理辦法，通過 ISO 14001驗證並依各階程序書落實執行中。本公司致力於降低產品對環境的衝擊，並與客戶共同努力，取得 SONY GP 認證及 RoHS 認證。 無重大差異
（二）公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ ☑ 本公司114年起逐步於各廠區導入 ISO 50001能源管理系統，以其架構盤點公司重大能耗設備以尋求提升能源效率的機會點。
本公司將生產中產生的廢銅與金屬廢液充分回收再利用。於產品開發時期，評估能資源最佳使用效率，減少能資源消耗。生產時期著重污染的預防，降低對環境的衝擊。產品使用時期，著重於客戶服務，以滿足客戶需求為宗旨。本公司強 無重大差異
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推動項目 執行情形 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
是 否 摘要說明
調產品的生命週期，產品汰舊換新是可回收、再利用，確保生態環境不受污染。本公司能源管理及減廢情形請參閱本公司永續報告書「第三章、綠色工廠與永續營運」。
（三）公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？ ☑ 鑑於氣候變遷對企業影響日趨明顯，本公司成立了「永續發展委員會」，由郭逢春董事擔任主席，以永續為理念，將氣候變遷的可能衝擊，納入整體營運考量，預估風險發生機率與影響程度，並制訂風險應變與緩解計畫以及危機處理機制，以便及早提出預警，減緩風險對公司營運的影響。目前對於氣候風險包括法規面向，天然災害衝擊、各國產品能源效率相關法規、消費者對環境及氣候友善產品的偏好等，將較以往有更顯著的影響。我們依發生機率、影響程度等因子，進行分析並研擬相關對策，以期降低氣候風險的衝擊。 無重大差異
（四）公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？ ☑ 本公司依循 ISO 14064-1規範進行溫室氣體盤查並通過查證，以掌握本公司溫室氣體排放，2023年華亞廠、大園廠與大園二廠溫室氣體總排放量分別為6,769.693公噸 CO2e 、11,509.185公噸 CO2e 與10,348.656公噸 CO2e；2024年華亞廠、大園廠與大園二廠溫室氣體總排放量分別為8,358.943公噸 CO2e 、15,532.149公噸 CO2e 與14,792.506公噸 CO2e。
範疇三各類別排放量盤查結果如下：
2023年 無重大差異
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推動項目 執行情形 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
是 否 摘要說明
項目 華亞 大園一 大園二
類別5(廢棄物處置) 108.6704 43.0668 54.8623
類別6(商務旅行) 67.5147 1.4488 0.4924
類別7(員工通勤) 345.9406 157.5641 124.8423
2024年
項目 華亞 大園一 大園二
類別3(燃料能源相關) 1291.2884 2152.7083 2443.2426
類別5(廢棄物處置) 116.767 213.2622 126.9434
類別6(商務旅行) 122.3245 1379.1275 1.6743
類別7(員工通勤) 451.9551 227.6962 121.827
透過掌握數據，進而訂定改善措施，以求達成二氧化碳排放減量之目標。溫室氣體排放量減量目標為(tCO2e/百萬元新台幣營收)：2025年減量7%(短期)、2027年減量14%(中期)及2030年28%。本公司提出能源效率改善計劃，目的在於減少能源使用及溫室氣體排放，主要內容有使用節能燈具、空壓機冷卻器清洗保養、冰水輸送馬達更換節能馬達等，期能透過各項改善計劃，達到節能減碳及溫室氣體減量之目的。2024年及2025年總用水量分別為1,058,984公噸及1,210,417公噸。因年度產量增加之故，用水量
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推動項目 執行情形 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
是 否 摘要說明
雖然增加，用水密度2024年為79公噸/百萬營收及2025年為64公噸/百萬營收，用水密度下降。針對水資源部分，利用回收循環機制達到節水目的已有相當成效，水資源回收再利用率約為20%，減少生產用水量，相對也減少廢水處理量，降低處理成本同時也減低對環境的污染影響性，公司將持續規劃節水策略並評估可回收的生產排放水，提高回收比例，藉此降低水資源的耗用。
2024年有害廢棄物總重768.75公噸及非有害廢棄物3,938公噸;2025年有害廢棄物總重910.17公噸及非有害廢棄物5,598公噸。廢棄物減量目標為2025年較去年度減少1%以上，廢棄物密度2024年為0.35公噸/百萬營收及2025年為0.34公噸/百萬營收，廢棄物密度下降。廢棄物以零固化掩埋為最終目標，生產製程之廢料包含銅、鋼鐵及塑膠，均由合格的處理商統一進行買回與資源再利用。其中部分原物料，可透過二次加工及回收系統提高生產製程中使用再生原物料的比率。
四、社會議題
（一）公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ ☑ 【人權政策】
健策精密秉持尊重員工、落實以人為本之核心理念，並確實遵循及支持全球各營運據點所在地之法令規範，全面維護正職員工、契約與臨時人員、實習生及求職者之合法權益。公司致力推動合作夥伴及供應鏈依循相同標準，在日常營運中共同實踐人權保護。 無重大差異
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推動項目 執行情形 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
是 否 摘要說明
公司認同並支持《聯合國世界人權宣言 (Universal Declaration of Human Rights)》、《聯合國全球盟約 (United Nations Global Compact)》、《聯合國工商企業與人權指導原則 (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights)》、《國際勞工公約 (International Labour Conventions)》及《負責商業聯盟行為準則 (Responsible Business Alliance Code of Conduct)》等國際人權規範所彰顯之精神與基本原則，並嚴格遵守相關勞動法規，致力建構平等、安全且具尊嚴的工作環境。本政策適用於全體經理人及員工（受健策公司雇用從事工作獲取薪資或報酬者）、關係企業、關聯企業、供應商、承攬商、夥伴（客戶、社區、學校）等利害關係人，致力杜絕任何人權侵害。

【政策推動】
●打造多元與包容的職場
持續促進多元與包容文化，提供平等就業機會，並禁止任何形式的歧視（含性別、性傾向、種族、國籍、階級、年齡、婚姻、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、容貌、五官、身心障礙等）。
●杜絕強迫勞動與童工
嚴禁人口販運、強迫勞動及僱用童工，並確實把關審查與管理。
●塑造安全與健康的工作環境
建立完善的安全衛生制度，禁止任何形式的騷擾行為及不人道待遇，確保員工身心安全。
●提供公平的薪酬與勞動條件 | |

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推動項目 執行情形 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
是 否 摘要說明
落實合理工時與公平薪酬制度，確保員工獲得具競爭力之薪資與良好工作條件。
●保障自由意見與結社
提供暢通的意見反映管道與友善環境，尊重並保障員工自由表達與結社之權利。
具體方案如下：
1. 公司成立安衛環保推行委員會，負責推動環安衛事宜，並參照ISO 45001系統條文要求並獲得驗證，著手建置環安衛管理的系統架構。利用系統PDCA的管理概念，循序漸進地持續改善廠區的安全衛生管理，以確保同仁作業環境之安全。
2. 廠區設有醫護室，有專業的醫師及護理人員為同仁做健康的把關；並提供同仁日常的健康照護及衛教諮詢，不定期提供衛教資訊及舉辦健康講座。期望透過日常健康管理，為同仁建立正確的預防保健觀念與健康新知，達到身心健康的樂活狀態。
3. 落實休假制度，鼓勵同仁注重工作與生活平衡。
本公司建立以董事會為最高層級的人權治理架構，由「永續發展委員會」成立跨部門的人權工作小組，包括企業永續、資訊安全及技術、環保安全衛生、人力資源等各功能組織，有系統且有效地推動人權管理作為；除定期向「永續發展委員會」報告推動進展，同時每季由「永續發展委員會」主席向審計委員會及董事會報告人權管理作為與執行成果。
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推動項目 執行情形 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
是 否 摘要說明
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施
(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？ ☑ 本公司有薪資管理辦法訂定員工合理之薪資，另除依勞基法及相關法令辦理外，本公司定期辦理員工健康檢查，另設立職工福利委員會，辦理全年度員工福利之規劃及福利金收支管理作業。本公司其他員工福利措施列舉如下：
(1)退休金依法辦理。
(2)全體員工除依法參加勞健保外，公司亦投保團險。
(3)每月發放員工生日禮物。
(4)每年舉辦員工旅遊或提供補助。
(5)員工遇有婚、喪、喜、慶，除依勞基法之規定給予休假外，並享有福利金之補助。
(6)員工於年節、勞動節、端午節、中秋節等均可領取禮金，尾牙活動時舉辦摸彩活動。
(7)員工依法享有特休假。
(8)員工加班費均依法給付。
(9)視員工職級投保新台幣80至400萬元不等之意外保險，讓員工多一層保障。
除上述員工福利外，本公司章程亦訂有公司如有獲利時，應提撥5%-20%為員工酬勞且其中不低於30%提撥為分派基層員工之酬勞，以將經營成果反映於員工薪酬上。
本公司依章程規定係按當年度扣除分派員工及董事酬勞前之稅前利益分別以5%-20%提撥員工酬勞。
(自民國114年起，其中不低於30%提撥為分派基層員工之酬勞)及不高於2%提撥董事酬勞。 無重大差異
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推動項目 執行情形 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
是 否 摘要說明
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？ ☑ 為了提供員工安全與健康之工作環境，公司已取得ISO 45001職安衛管理系統驗證，目前效期為115年2月1日至118年1月31日。內部由安衛環保推行委員會，負責推動環安衛事宜。114年無因員工健康違法情事而產生金錢損失，且無發生火災事件，死傷人數及死傷人數占員工總人數比率皆為0，另職災件數為10件，人數為10人，及占員工總人數比率為0.5%，事故主要肇災項目大多為捲夾及切割傷，故強化要求作業現場相關安全紀律要求外，現場也購置防割手套以防範事故發生，因此除強化各種作業預防再發手段外，要求各單位主管也需透過主管巡檢與安全觀察等活動，將安全意識的重要性傳達給與第一線的員工。廠區設有醫護室，有專業的醫師及護理人員為同仁做健康的把關；並提供同仁日常的健康照護及衛教諮詢，不定期提供衛教資訊及舉辦健康講座。期望透過日常健康管理，為同仁建立正確的預防保健觀念與健康新知，達到身心健康的樂活狀態。 無重大差異
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？ ☑ 本公司建構系統化職涯培訓體系，以營運目標導向與員工全能發展為核心。每年依據年度目標及職位職能需求，擬定專業技術與管理職能內外部培訓計畫，重點強化同仁專業職能，並深植產品品質意識，同時落實資訊安全管理與營業秘密保護等誠信經營法規遵循訓練，以鞏固經營防線並強化工作效能。
除內外部專業培訓外，本公司亦積極推動多元適 無重大差異
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推動項目 執行情形 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
是 否 摘要說明
識課程，涵蓋情緒管理、家庭教育等軟性知能，協助同仁舒緩壓力與達成身心平衡。此外，針對外籍同仁開設中文學習課程，致力營造無礙溝通之多元共融職場。透過深耕專業技術與人文關懷，全方位提升同仁之長期職涯競爭力。
（五）針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？ ☑ 為關懷及善盡對企業客戶的權益保障，本公司堅守「客戶服務管理政策」，以落實針對產品與服務之客戶健康與安全、行銷或標示之把關。為確認客戶對本公司服務品質之滿意程度，本公司每年年底皆執行主要客戶滿意度調查。客戶可就品質、永續發展、交期、技術支援能力及整體服務等面向提出意見回饋。專責客戶滿意度團隊除即時回覆客戶意見並追蹤相關權責部門之改善進度外，亦透過數據分析找出問題根源，並彙整報告提交高階經營層，作為中長期營運規劃之重要依據。當接獲客戶申訴時，各相關單位將依循作業程序之規範，進行意見接收、異常原因分析及提出改善對策；另於公司網站企業永續專區揭露客戶溝通/客訴專用信箱。 無重大差異
（六）公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？ ☑ 健策供應商管理係參照國際及國內法規與電子行業標竿責任商業聯盟(RBA)的行為準則，要求供應商提供安全的工作環境、人權保障、符合環保、符合商業誠信道德等規範，亦應遵守經營當地國家或地區的法律和法令要求，並將推動至次一階供應商。每年亦執行供應商永續風險自評問卷調查與現場稽核、責任礦產盡職調查與揭露等，以落實企業社會責任。 無重大差異
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推動項目 執行情形 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
是 否 摘要說明
本公司供應商年度稽核執行情形及相關規範，請參閱本公司永續報告書「供應鏈管理」專章。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？ ✓ 本公司113年永續報告書依循全球報告倡議組織所頒佈的GRI Standards(2021)編制，同時參照永續會計準則委員會(SASB)之行業準則做為報導原則。亦通過資誠會計師事務所查證，其具體揭露指標及確信報告，請參閱本公司永續報告書「附錄一 GRI 準則指標對照表」。 無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (一)環保：本公司已通過ISO14001、TS16949與QC080000之驗證，且生產過程與產品均遵循環境關聯禁用物質之管理作業程序，並進行一般ICP檢測項目。本公司於營運過程中將持續加強環境保護之注意。 (二)社區參與：健策為建立友好的社區關係，每年透過社區發展協會，贊助予社區守望相助隊經費，以利添購反光衣等相關安全配備。除此之外，健策參與「冬令救濟、歲末寒冬送暖」之活動，贊助愛心捐款，幫助弱勢家庭渡過寒冬。同時，關懷弱勢家庭並捐贈愛心捐款，幫助數戶家庭得到關懷及協助。2025年對大園區守望相助協會、北港里守望相助隊、大園區感天行善協會、及大園區內海里辦公處合計捐贈12萬。 (三)社會貢獻：健策深信「十年樹木、百年樹人」之理念，2025年對大園區內海國小捐贈8萬。 (四)社會服務、社會公益：本公司除致力經營本業，並不定期捐助社會福利團體，2025年對桃園市義勇消防總隊、大園區育幼院及桃園市社會救助金專戶合計捐贈13萬，議員服務處公益捐款共合計10萬，捐款獎助學金至錦屏國民小學、錦興國民小學、輔仁大學及臺灣大學合計約120萬，向財團法人台灣腦病防治協會及社團法人台灣樂作創益協會合計捐贈19萬。 (五)消費者權益：本公司為努力達成「顧客滿意」的目標，除重視產品品質、安全性及創新外，亦立即處理客訴並提供顧客完整產品資訊。 (六)人權：本公司依據《勞動基準法》、《就業服務法》、《雇主聘僱外國人許可及管理辦法》及《勞動部勞工權益維護報告書》等台灣勞動相關法令，並參照國際公認之基本人權與勞動原則，如《聯合國世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》、《國際勞工公約》、《聯合國工商企業與人權指導原則》訂定相關工作規則與規範，本公司人權盡職調查流程及其執行情形請參閱本年報「肆、營運概況/七、人權盡職調查與管理」相關內容，並依照上述相關法令維護良好之工作環境，藉以保障員工之工作權利。 (七)安全衛生與其他社會責任：本公司係依相關法令執行環境保護，且所有污染防治設施設置與操作均符合法令規定，善盡環保公民之責任。

(六)氣候相關資訊執行情形

項目 執行情形
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。 1.健策精密之氣候變遷與管理架構由董事會直接監督，公司強調營運透明，注重股東權益，並相信健全與有效率之董事會是公司治理的堅實基礎。在推動氣候變遷與永續管理策略上，董事會監督與指導企業永續發展。
2.在既有委員會方面，「永續發展委員會」負責監督健策精密之風險管理職能，以及審查健策精密之風險管理政策與架構。永續發展委員會至少每年召開一次會議，審議事項包括氣候相關風險議題，包括產業氣候風險之最新法令規定，更新氣候風險與機會之鑑別結果等。
2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。 依據TCFD執行氣候相關風險/機會的鑑別與排序，與相關小組評估氣候變遷風險與因應措施，找出潛在危機與可能機會，來設定短中長期目標，例如極端氣候引起的暴雨或淹水事件，可能致使短期的營運中斷風險，需加強防災演練來降低損害影響，對於中長期目標仍需持續節能方式來減少能源消耗，並採取在地採購，已達資源利用效率最大化，與環境共存共榮。
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 極端氣候引起的暴雨或淹水事件可能會使公司設備毀損或者嚴重致使停工，導致營運成本增加，或者徵收碳費(稅)等議題，都會影響到公司財務獲利。
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。 依據公司產業需要，並評估氣候風險可能的影響情況，以進行制定規劃可執行項目，落實實施推行，並定期檢視追蹤管理且調整改善，將相關措施轉化為日常工作行為的一部分，讓公司能夠更好地應對各種風險，降低損失，提高業務的穩健性和可持續性。
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 1.實體風險情境分析：
水資源為廠區營運重要資源，依據政府間氣候變化專門委員會(IPCC)第六次評估報告的模擬分析結果，台灣的未來可能會面臨豐枯水期差異變大，不降雨日數延長的情形。如發生用水中斷的情形，將使廠區的營運中斷。
2.市場風險情境分析：
客戶要求設置溫室氣體減排短中長期計畫與減量行動計畫，如未積極配合可能會減少訂單或甚至取消訂單。
3.詳細內容，請參閱本公司永續報告書之「3.1氣候與能源管理」章節。
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6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 1.減碳法規逐漸趨嚴： 因應碳費制度可能造成的風險，已展開碳盤查工作，2022年起每年進行台灣廠區盤查，未來規劃擴大至全球子公司，全面了解碳排放量，並展開後續減碳措施。 對政府節能與節水的管制措施，自2025年起導入 ISO 50001能源管理系統，藉由管理系統 PDCA 擴環管理架構盤點公司重大能耗設備，以積極因應展開能源改善計畫，並將製程水回收利用，降低水資源取用量。針對既有廠房(華亞及大園二廠)以及未來航空城新廠房規劃設置太陽能光電系統，滿足能源局對於自設再生能源設備法規要求。 2.低碳科技轉型成本：每年碳盤查進行廠區用電、碳排熱點分析，評估減碳策略投入資本與減碳效益進行優先排序，並且評估比較市場可能的綠電組合，最大化降低減碳所需成本。 3.詳細內容，請參閱本公司「永續報告書」之「3.1氣候與能源管理」章節。
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 未使用內部碳定價作為規劃工具。
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。 溫室氣體排放量減量目標為(tCO2e/百萬元新台幣營收)：2025年減量7%(短期)、2027年減量14%(中期)及2030年28%。 詳細內容，請參閱本公司「永續報告書」之「3.1氣候與能源管理」章節。
9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。 1.溫室氣體排放量減量目標為(tCO2e/百萬元新台幣營收)：2025年減量7%(短期)、2027年減量14%(中期)及2030年28%，行動計畫有使用節能燈具、空壓機冷卻器清洗保養、冰水輸送馬達更換節能馬達以及規劃增設太陽能光電系統等。 2.溫室氣體盤查確信情形如下說明： (1)溫室氣體種類係依據 ISO 14064-1：2018年和與世界永續發展協會/世界資源研究院(WBCSD/WRI)溫室氣體盤查議定書之要求，及環境部溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法，溫室氣體種類：二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)、氫氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF6)及三氟化氮(NF3)。 (2)本公司營運邊界溫室氣體排放主要為二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)、氫
氟碳化物(HFCs)等四類。 (3)由台灣檢驗科技公司(SGS)進行ISO14064-1查證，已取得證書(類別1、2合理保證等級)。 (4)綜合上述，近二年各廠排放量如下： 113年：
廠別 類別1 (公噸 CO2e) 類別2 (公噸 CO2e) 小計 (公噸 CO2e) 合計 (公噸 CO2e) 密集度 (公噸 CO2e/百萬元)
華亞廠 253.6091 6,122.9991 6,376.6082 30,034.782 2.253
大園一廠 132.2919 11,427.0633 11,559.3552
大園二廠 208.8131 11,890.0056 12,098.8187
114年：
廠別 類別1 (公噸 CO2e) 類別2 (公噸 CO2e) 小計 (公噸 CO2e) 合計 (公噸 CO2e) 密集度 (公噸 CO2e/百萬元)
華亞廠 242.6392 6,620.7976 6,863.4368 32,118.700 2.410
大園一廠 137.9061 11,789.6291 11,927.5352
大園二廠 227.5036 13,100.2240 13,327.7276
註：溫室氣體排放量數值於第三方查證後或有變動，最終數據依該年度永續報告書為主。

(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

| 評估項目 | 運作情形 | | | 與上市上櫃公司誠信經營
守則差異情形及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| 一、訂定誠信經營政策及方案
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？ | ☑ | | (一)本公司董事會通過訂定有「誠信經營守則」及「從業道德準則」，規範本公司董事、獨立董事、經理人及受雇人等，並落實遵守公司法、證券交易法等相關規章及有關法令，以做為誠信經營之基本。董事會與管理階層之成員亦積極參與相關誠信經營及法令遵循之進修課程，以認知並落實誠信經營。
(二)本公司訂有「誠信經營守則」，並建立有效會計制度及內部控制制度，且內部稽核人員已針對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動進行查核遵循情形，以防範不誠信行為。
(三)本公司於「誠信經營守則」中詳盡訂定防範不誠信行為方案，包含作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度等，且據以實行，並依最新法律規章定期檢討，以因應實務所需。 | 無重大差異
無重大差異
無重大差異 |
| 二、落實誠信經營
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ | ☑ | | (一)本公司以公平與透明之方式進行商業活動，對外簽訂之契約，對雙方之權利義務均詳列於合約中。另針對客戶、供應商等利害關係人進行誠信調查，以避免發生不誠信行為而損及公司權益。 | 無重大差異 |

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評估項目 運作情形 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
是 否 摘要說明
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ (二)本公司於114年8月12日設置「永續發展委員會」並下設「永續治理小組」，負責協助本集團董事會制定永續發展策略與目標、監督企業永續表現與進度、確保公司遵循相關法規與國際永續準則、審議與核准永續報告或相關重要資訊揭露、評估永續風險與機會及推動公司內部永續文化與治理制度等公司治理事宜，並於每年向本公司審計委員會及董事會報告其執行情形。
本年度截至12月31日止，本公司未有貪污、賄絡、違反公平交易法、利益衝突、洗錢及內線交易等情事發。114年度誠信經營執行情形已提報第5屆第2次（114.11.12）審計委員會及第13屆第3次（114.11.12）董事會報告。
當年度執行情形：
（1）本公司持續宣導「企業誠信經營」政策，除向同仁宣導誠信經營的觀念，亦針對新進同仁於新人教育訓練課程中加強宣導誠信經營的內容，並簽署相關誠信經營原則之聲明，員工簽署率達100%。
（2）本公司除不定期提供最新之主管機關函文，以供董事及經理人參酌外，亦依據本公司「防範內線交易之管理作業程序」第八條規定，於每一季度董事會召集前，宣導禁止內線交易之課程中提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。本年度分別於2月13日、4月22日、7月
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| 評估項目 | 運作情形 | | | 與上市上櫃公司誠信經營
守則差異情形及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| (三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述
管道，並落實執行？ | ☑ | | 24日及10月21日寄發通知，提醒董事會開
會日期以及各季財務報告公告前之封閉期
間，以避免內部人誤觸該規範。

(3)為持續加強同仁對內線交易與營業秘
密法律觀念，並宣導其遵守之必要性，避
免同仁因不瞭解而觸犯法律，本公司亦不
定期進行線上宣導，114年度共計1,198人
次，受訓時數合計1,912小時之教育宣導。
課程內容包括：法規遵循、內稽內控、誠
信經營、營業秘密、永續發展、重大訊息
之保密作業，以及防範內線交易與內部重
大資訊規範等相關法令之教育宣導。

(4)本公司提供多元的檢舉管道，包括專
線、公司網站檢舉信箱及員工意見箱，並
設有專責單位處理舉報事宜。今年度共受
理2件申訴案件，皆屬員工間職場互動爭議
事件，已依程序完成調查與處理，並向相
關員工說明結果，雙方均無異議。本公司
將持續落實職場安全與勞動平權，以制度
與行動實踐「安全、尊重與信任」的工作
環境。

(三)本公司制定防止利益衝突之政策，並提供
適當管道供董事、經理人及其他出席或列
席董事會之利害關係人主動說明其與公司
有無潛在之利益衝突，如有害於公司利益
之虞時，不得加入討論及表決，且討論及
表決時應予迴避。

(四)本公司為確保誠信經營之落實，建立有效
會計制度及內部控制制度，且內部稽核人 | 無重大差異

無重大差異 |

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評估項目 運作情形 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
是 否 摘要說明
行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？ ☑ 員定期查核前項制度遵循情形，作成稽核報告提報董事會。會計師亦每年審查公司內部控制制度執行情形。
(五)為持續加強同仁對誠信經營之觀念，並宣導其遵守之必要性，避免同仁因不瞭解而觸犯法律，本公司亦不定期進行線上宣導，114年度共計1,198人次，受訓時數合計1,912小時之教育宣導。 無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ ☑ (一) 誠信正直為本公司企業核心價值之一，為此本公司訂有「誠信經營守則」及「道德行為準則」，得以透過申訴電話或填寫《員工申訴書》投遞至總經理申訴信箱，亦於公司網站設立利害關係人專區，及誠信經營專區提供舉報管道，網址 https://www.jentech.com.tw/zh/ethical-management。本公司重視每位員工的聲音，鼓勵主動反映意見與問題，共同建立尊嚴、包容與互相尊重的企業文化。所有申訴均由專責單位依程序客觀、公平、公正處理，並確保申訴人及通報者之隱私與權益不受報復。
(二)本公司訂有「誠信經營守則」，對於檢舉管道、程序及後續保密措施都有相關規定，保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。如檢舉經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之處時，應立即作成報告，以書面通知獨立董事或審委會委員。 無重大差異

無重大差異 |

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評估項目 運作情形 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
是 否 摘要說明
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？ ☑ (三)本公司對於檢舉資料將予以嚴格保密，並採取合理之預防及保護措施，善盡保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。 無重大差異
四、加強資訊揭露
(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？ ☑ 本公司於公司網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則內容、相關規範及執行情形。另於永續報告書載明誠信經營之相關資訊。 無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）
(一)本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提；對於環境及品質政策之遵行，亦不遺餘力採取高標準對待。
(二)本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。
(三)本公司訂有「內部重大資訊處理及內線交易管理辦法」，明文內部人、準內部人、消息受領人依法不得有實際知悉重大消息，而於重大消息明確後未公開前或公開後十八小時之期間內，進行買賣本公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券、或賣出本公司之上市或在證券商營業處所買賣之非股權性質之公司債等行為，俾免獲悉重大消息者因未諳法規誤觸內線交易紅線。此外，辦法中規定董事、經理人及依公司法第二十七條第一項規定受指定代表行使職務之自然人，不得於年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公告前15日之封閉期間交易其股票之限制。本公司內部作業增訂以 E-mail 提醒所有董事及內部人，於封閉期間不得交易本公司股票。
(四)本公司訂有「內部重大資訊處理及內線交易管理辦法」，建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性；其中規範董事、監察人、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，亦不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，且對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊不得向其他人洩露之保密義務。

（八）其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解之重要資訊：

  1. 公開資訊觀測站：https://mops.twse.com.tw
  2. 本公司網站：https://www.jentech.com.tw/zh「投資人專區」及「企業永續」
  3. 董事進修之情形：請參閱公開資訊觀測站/公司治理/董事及監察人出(列)席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形

（九）內部控制制度執行狀況

  1. 內部控制聲明書：請參閱公開資訊觀測站。

查閱路徑如下：公開資訊觀測站＞單一公司＞公司治理＞公司規章/內部控制＞內控聲明書公告

(https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20)

  1. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

（十）最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

  1. 股東會之重要決議
召開日期 重要決議 執行情形
114.05.29
召開114年股東常會 1.通過承認一一三年度營業報告書及財務決算表冊案 經股東常會決議照案承認
2.通過承認一一三年度盈餘分派案 經股東常會決議照案承認
3.通過修正「公司章程」案 經股東常會決議後，依新修訂之條文實施
4.通過全面改選董事（含獨立董事）案 經股東常會選任後，於114年7月23日經濟部核准
5.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 依股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
  1. 董事會之重要決議
開會日期 重要決議
114.02.25 1.討論114年度營運計畫案
2.討論本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案
3.討論本公司113年度營業報告書及財務決算表冊案
4.討論本公司113年度盈餘分派案
5.討論本公司113年度盈餘分派現金股利案
6.討論本公司出具內控聲明書案
7.討論本公司修正「內部控制制度」案
8.討論本公司114年會計師公費案
9.討論本公司向金融機構申請授信額度追認案
10.訂定本公司111年度員工認股權憑證換發普通股增資基準日及股票發放日
11.本公司擬發行國內第四次及第五次無擔保轉換公司債案
12.討論本公司修正「公司章程」案
13.討論本公司修正「董事會議事規範」案
14.討論本公司修正「企業社會責任實務守則」案
15.討論本年度股東會全面改選董事(含獨立董事)案
16.討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
17.討論114年股東常會召開事宜案
114.04.18 1.討論本公司向金融機構申請授信額度案
2.訂定本公司「董事酬勞分配辦法」案
3.擬提請決議董事會提名之董事候選人名單案
114.05.13 1.討論114年第一季合併財務報表案
114.05.29 1.本公司擬重新推選董事長案
2.本公司擬委任第六屆薪資報酬委員會委員案

| 114.08.12 | 1.114 年第二季合併財務報表案
2.本公司向金融機構申請授信額度追認案
3.為子公司無錫健策精密工業有限公司背書保證追認案
4.擬通過本公司 113 年度永續報告書案
5.擬變更本公司國內第四次及第五次無擔保轉換公司債之發行及轉換辦法部分條文案
6.擬訂定本公司「提名委員會組織規程」並成立提名委員會案
7.本公司第一屆提名委員會成員委任案
8.擬訂定本公司「永續發展委員會組織規程」及設置永續發展委員會案
9.本公司第一屆永續發展委員會成員委任案
10.訂定本公司「風險管理政策與程序」案
11.本公司 113 年度董事酬勞分派案
12.本公司 113 年度員工酬勞案
13.本公司 114 年度經理人調薪案 |
| --- | --- |
| 114.11.12 | 1.114 年第三季合併財務報表案
2.115 年度內部稽核計畫案
3.修訂「內部控制制度」案
4.向金融機構申請授信額度追認案
5.訂定本公司國內第四次無擔保可轉換公司債 114 年第三季換發新股增資基準日案
6.訂定本公司國內第五次無擔保可轉換公司債 114 年第三季換發新股增資基準日案
7.強制贖回本公司國內第四次無擔保可轉換公司債案
8.強制贖回本公司國內第五次無擔保可轉換公司債案
9.114 年度高階經理人年終獎金案 |
| 115.03.11 | 1.115 年度營運計畫案
2.114 年度員工酬勞及董事酬勞分派案
3.114 年度營業報告書及財務報表案
4.114 年度盈餘分派案
5.114 年度盈餘分派現金股利案
6.出具 114 年度內部制度聲明書案
7.修訂「內部控制制度」案
8.修訂「取得或處分資產處理程序」案
9.向金融機構申請授信額度追認案
10.訂定本公司國內第四次無擔保可轉換公司債 114 年第四季換發新股增資基準日案
11.訂定本公司國內第五次無擔保可轉換公司債 114 年第四季換發新股增資基準日案
12.115 年度財務報告簽證會計師委任、獨立性評估、公費及預先核准之非確信服務清單案
13.召集 115 年股東常會相關事宜案 |

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，董事或獨立董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無此情形。

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四、簽證會計師公費資訊

(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之審計與非審計公費金額及非審計服務內容

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱 會計師姓名 會計師查核期間 審計公費 非審計公費 合計 備註
資誠聯合會計師事務所 王方瑜、林瑟凱 114.01.1~114.12.31 2,400 1,700 4,100 非審計公費包含英文財報翻譯、移轉訂價報告及永續報告書諮詢及確信。

(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情事。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情事。

五、更換會計師資訊：無此情形。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無此情形。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形：請參閱公開資訊觀測站。

查閱路徑如下：公開資訊觀測站＞單一公司＞股權變動/證券發行＞股權轉讓資料查詢＞內部人持股異動事後申報表

(https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1)

(二)股權移轉或股權質押之相對人為關係人者：請參閱公開資訊觀測站。

查閱路徑如下：公開資訊觀測站＞單一公司＞股權變動/證券發行＞內部人設質解質＞內部人設質解質公告

(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1)

(三)股權質押資訊：

姓名 質押變動原因 變動日期 交易相對人 交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係 股數 持股比率 質押比率 質借(贖回)金額
恆山股份有限公司 質押 114.08.11 兆豐國際商業銀行股份有限公司桃興分公司 - 1,000,000 11.36% 17.99% -

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

115 年 3 月 31 日

| 姓名 | 本人
持有股份 | | 配偶、未成年子女
持有股份 | | 利用他人名義
合計持有股份 | | 前十大股東
相互間具有
關係人或為
配偶、二親等
以內之親屬
關係者，其名
稱或姓名及
關係 | | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 名稱 | 關係 | |
| 信昌國際實業股份有限公司
代表人：趙宗信 | 17,460,592 | 11.90% | - | - | - | - | (註) | - | |
| | 2,032,002 | 1.38% | 10,057 | 0.01% | - | - | | | - |
| 恆山股份有限公司
代表人：趙永昌 | 16,672,994 | 11.67% | - | - | - | - | | | - |
| | 2,068,292 | 1.41% | 9,041 | 0.01% | - | - | | | - |
| 新制勞工退休基金 | 10,045,142 | 6.85% | - | - | - | - | - | | - |
| 福港有限公司
代表人：趙許慈美 | 8,728,856 | 5.95% | - | - | - | - | (註) | - | |
| | 10,057 | 0.01% | 2,032,002 | 1.38% | - | - | | | - |
| 佳禾鑫有限公司
代表人：簡桂羚 | 8,567,305 | 5.84% | - | - | - | - | | | - |
| | 9,041 | 0.01% | 2,068,292 | 1.41% | - | - | | | - |
| 陳名證 | 3,670,005 | 2.50% | - | - | - | - | - | | - |
| 花旗託管新加坡政府投資專戶 | 3,519,000 | 2.40% | - | - | - | - | - | | - |
| 舊制勞工退休基金 | 2,922,243 | 1.99% | - | - | - | - | - | | - |
| 渣打託管小額世界基金公司 | 2,754,467 | 1.88% | - | - | - | - | - | | - |
| 國泰人壽保險（股）公司 | 2,652,012 | 1.81% | - | - | - | - | - | | - |

註：1.信昌國際實業股份有限公司代表人：趙宗信與恆山股份有限公司代表人：趙永昌為兄弟關係。
2.信昌國際實業股份有限公司代表人：趙宗信與福港有限公司代表人：趙許慈美互為夫妻關係。
3.恆山股份有限公司代表人：趙永昌與佳禾鑫有限公司代表人：簡桂羚互為夫妻關係。

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

單位：仟股

轉投資事業（註） 本公司投資 董事、經理人及直接或間接控制事業之投資 綜合投資
股數 持股比例 股數 持股比例 股數 持股比例
Elixi International Co., Ltd. 21,306 100% - - 21,306 100%
無錫健策精密工業有限公司 - 100% - - - 100%
金利精密工業股份有限公司 139,400 100% - - 139,400 100%
金利國際科技股份有限公司 12,779 100% - - 12,779 100%
金利全球有限公司 0.001 100% - - 0.001 100%
嘉興金利精密電子有限公司 - 66.6% - - - 66.6%
南通健策半導體科技有限公司 - 100% - - - 100%

註：係本公司之長期股權投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股本形成經過

單位：股；新台幣元

年月 發行價格 核定股本 實收股本 備註
股數 金額 股數 金額 股本來源 以現金以外之財產抵充股款者 核准日期與文號
76.03 1,000 5,000 5,000,000 5,000 5,000,000 創立股本 5,000,000 元 - -
83.10 1,000 30,000 30,000,000 30,000 30,000,000 現金增資 25,000,000 元 - -
89.12 1,000 80,000 80,000,000 80,000 80,000,000 現金增資 50,000,000 元 - 89.12.05 經(89)中字第 89535944 號
91.12 10 8,450,000 84,500,000 8,450,000 84,500,000 盈餘轉增資 4,500,000 元 - 91.12.20 經授中字第 09133158450 號
96.01 10 80,000,000 800,000,000 23,450,000 234,500,000 現金增資 150,000,000 元 - 96.01.10 經授中字第 09631527130 號
96.06 20 80,000,000 800,000,000 44,483,000 444,830,000 現金增資 18,000,000 元
盈餘轉增資 187,600,000 元
員工紅利轉增資 4,730,000 元 - 96.06.11 經授中字第 09632245510 號
96.10 80 80,000,000 800,000,000 52,483,000 524,830,000 現金增資 80,000,000 元 - 96.10.24 經授商字第 09601260800 號
97.06 10 80,000,000 800,000,000 62,605,450 626,054,500 盈餘轉增資 78,724,500 元
員工紅利轉增資 22,500,000 元 - 97.06.26 經授商字第 09701143560 號
98.07 10 80,000,000 800,000,000 65,935,722 659,357,220 盈餘轉增資 31,302,720 元
員工紅利轉增資 2,000,000 元 - 98.08.19 經授商字第 09801188280 號
98.11 10 100,000,000 1,000,000,000 72,302,722 723,027,220 現金增資 63,670,000 元 - 98.10.27 金管證發字第 0980056278 號
99.07 10 100,000,000 1,000,000,000 74,703,826 747,038,260 可轉換公司債發行新股 24,011,040 元 - 99.07.28 經授商字第 09901168060 號
99.08 10 100,000,000 1,000,000,000 81,934,098 819,340,980 盈餘轉增資 72,302,720 元 - 99.06.30 金管證發字第 0990033828 號
99.10 10 100,000,000 1,000,000,000 83,156,703 831,567,030 可轉換公司債發行新股 12,226,050 元 - 99.10.29 經授商字第 09901242310 號
100.01 10 100,000,000 1,000,000,000 83,389,578 833,895,780 可轉換公司債發行新股 2,328,750 元 - 100.01.17 經授商字第 10001007820 號
100.05 10 100,000,000 1,000,000,000 83,396,101 833,961,010 可轉換公司債發行新股 65,230 元 - 100.05.13 經授商字第 10001097060 號
100.09 10 150,000,000 1,500,000,000 91,735,058 917,350,580 盈餘轉增資 83,389,570 元 - 100.7.4 金管證發字第 1000030785 號
100.11 10 150,000,000 1,500,000,000 91,737,285 917,372,850 可轉換公司債發行新股 22,270 元 - 100.10.31 經授商字第 10001247700 號
100.11 10 150,000,000 1,500,000,000 101,737,285 1,017,372,850 現金增資 100,000,000 元 - 100.09.19 金管證發字第 1000043771 號
101.08 10 150,000,000 1,500,000,000 106,824,149 1,068,241,490 盈餘轉增資 50,868,640 元 - 101.06.18 金管證發字第 1010027075 號
104.07 10 150,000,000 1,500,000,000 106,324,149 1,063,241,490 註銷庫藏股 5,000,000 元 - 104.07.20 經授商字第 10401142850 號
107.11 10 150,000,000 1,500,000,000 109,443,222 1,094,432,220 可轉換公司債發行新股 31,190,730 元 - 107.11.29 經授商字第 10701150280 號
108.02 10 150,000,000 1,500,000,000 110,075,562 1,100,755,620 可轉換公司債發行新股 6,323,400 元 - 108.02.18 經授商字第 10801014030 號
108.05 10 150,000,000 1,500,000,000 120,278,365 1,202,783,650 可轉換公司債發行新股 102,028,030 元 - 108.05.21 經授商字第 10801058220 號
108.09 10 150,000,000 1,500,000,000 121,025,402 1,210,254,020 可轉換公司債發行新股 7,470,370 元 - 108.09.03 經授商字第 10801118880 號
  • 55 -

2.股份種類

年月 發行價格 核定股本 實收股本 備註
股數 金額 股數 金額 股本來源 以現金以外之財產抵充股款者 核准日期與交號
110.02 10 150,000,000 1,500,000,000 122,225,402 1,222,254,020 限制員工權利新股發行12,000,000元 - 110.02.23 經授商字第 11001027650 號
110.06 10 150,000,000 1,500,000,000 122,219,402 1,222,194,020 註銷限制員工權利新股 60,000元 - 110.06.10 經授商字第 11001092620 號
110.09 10 150,000,000 1,500,000,000 122,208,402 1,222,084,020 註銷限制員工權利新股 110,000元 - 110.09.02 經授商字第 11001148370 號
110.12 10 150,000,000 1,500,000,000 122,202,402 1,222,024,020 註銷限制員工權利新股 60,000元 - 110.12.21 經授商字第 11001218170 號
111.04 10 150,000,000 1,500,000,000 122,265,231 1,222,652,310 註銷限制員工權利新股 430,000元及可轉換公司債發行新股1,058,290元 - 111.04.25 經授商字第 11101056230 號
111.05 10 150,000,000 1,500,000,000 122,259,631 1,222,596,310 註銷限制員工權利新股 56,000元 - 111.05.27 經授商字第 11101088340 號
111.09 10 200,000,000 2,000,000,000 122,247,631 1,222,476,310 註銷限制員工權利新股 120,000元 - 111.09.08 經授商字第 11101162870 號
111.10 10 200,000,000 2,000,000,000 134,467,871 1,344,678,710 盈餘轉增資 122,202,400元 - 111.10.05 經授商字第 11101192810 號
111.11 10 200,000,000 2,000,000,000 135,345,916 1,353,459,160 可轉換公司債發行新股8,780,450元 - 111.10.05 經授商字第 11101225600 號
112.04 10 200,000,000 2,000,000,000 136,751,089 1,367,510,890 註銷限制員工權利新股 392,000元及可轉換公司債發行新股14,443,730元 - 112.04.10 經授商字第 11230058640 號
112.06 10 200,000,000 2,000,000,000 138,079,424 1,380,794,240 註銷限制員工權利新股 78,000元及可轉換公司債發行新股13,361,350元 - 112.06.27 經授商字第 11230090200 號
112.09 10 200,000,000 2,000,000,000 140,816,830 1,408,168,300 註銷限制員工權利新股 66,000元及可轉換公司債發行新股27,440,060元 - 112.09.12 經授商字第 11230168810 號
113.06 10 200,000,000 2,000,000,000 140,671,630 1,406,716,300 註銷限制員工權利新股1,452,000元 - 113.06.07 經授商字第 11330091170 號
113.10 10 200,000,000 2,000,000,000 142,892,651 1,428,926,510 與金利精密進行股份轉換增資22,210,210元 - 113.10.21 經授商字第 11330103490 號
114.01 10 200,000,000 2,000,000,000 142,921,102 1,429,211,020 員工認股權轉換發行新股284,510元 - 114.01.14 經授商字第 11330209460 號
114.04 10 200,000,000 2,000,000,000 142,922,005 1,429,220,050 員工認股權轉換發行新股359,680元 - 114.04.30 經授商字第 11430051290 號
114.12 10 200,000,000 2,000,000,000 144,870,049 1,448,700,490 可轉換公司債發行新股19,480,440元 - 114.12.09 經授商字第 11430191850 號
115.03 10 200,000,000 2,000,000,000 146,732,803 1,467,328,030 可轉換公司債發行新股18,627,540元 - 115.03.30 經授商字第 11530042070 號

115年3月31日；單位：股

股份種類 核定股本 備註
流通在外股份 未發行股份 合計
普通股 146,732,803 53,267,197 200,000,000 上市

3.總括申報制度相關資訊：無。

（二）主要股東名單
115年3月31日

主要股東名稱 股份 持有股數 持有比例
信昌國際實業股份有限公司 17,460,592 11.90%
恆山股份有限公司 16,672,994 11.36%
新制勞工退休基金 10,045,142 6.85%
福港有限公司 8,728,856 5.95%
佳禾鑫有限公司 8,567,305 5.84%
陳名擷 3,670,005 2.50%
花旗託管新加坡政府投資專戶 3,519,000 2.40%
舊制勞工退休基金 2,922,243 1.99%
渣打託管小額世界基金公司 2,754,467 1.88%
國泰人壽保險（股）公司 2,652,012 1.81%

（三）公司股利政策及執行狀況

  1. 公司章程所定之股利政策

本公司基於公司未來資金需求及長期營運規劃，配合整體經濟環境及產業特性，並達成永續經營、兼顧股東權益與資本適足率之目標，股利政策係依據本公司章程第24條之一條文規定辦理。

本公司自上市以來，每年度股利發放總額，皆不低於當年度稅後淨利 50% 以上，且不低於可分配盈餘總額之 25% 為發放基礎，每年現金股利發放總額不低於當年度擬發放股東紅利總額百分之二十。惟此項盈餘分派之種類及比例，得由董事會依當時公司營運狀況、資金需求規劃等情形擬具分配案，提報股東會決議調整之。

  1. 本年度擬議股利分配情形

本公司截至年報刊印日止，董事會已於115年3月11日擬議114年度盈餘分派案。114年度盈餘分配情形說明如下：

本公司114年度稅後純益為新台幣(以下同)5,277,164,950元，加計本期稅後淨利以外項目33,051,285元，當年度未分配盈餘之數額為5,310,216,235元，經提列法定盈餘公積531,021,624元，並加計調整後期初未分配盈餘1,666,046,775元，本期可供分配盈餘為6,445,241,386元。本公司截至115年3月11日(董事會召開日)已發行普通股144,870,049股，114年度擬議分配現金股利每股配發22元，計3,187,141,078元。

（四）本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本次股東會並無擬議無償配股，故對公司營運績效及每股盈餘等相關資訊並無影響。

（五）員工酬勞及董事酬勞

  1. 公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍

本公司依法令及公司章程第24條規定，分派114年度員工酬勞及董事酬勞。公司年度如有獲利（當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益），應提撥 5%～20% 為員工酬勞且其中不低於 30% 提撥為分派基層員工之酬勞，並得經董事會決議提撥不超過 2% 為董事酬勞。

  • 57 -
  1. 本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

114年度員工酬勞及董事酬勞係分別按稅前淨利之 10% 及 2% 估列，董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，於股東會決議日時，若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。

  1. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額

本公司董事會於115年3月11日通過擬議之114年度盈餘以現金方式分配如下：

① 配發員工酬勞金額：730,557,000元，其中219,167,100元為基層員工酬勞。

② 配發董事酬勞金額：146,111,000元。

董事會擬議配發之員工酬勞及董事酬勞與114年度財務報表認列金額並無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本公司董事會決議並無配發員工股票酬勞。

  1. 前一年度員工酬勞及董事酬勞之實際分派情形

本公司113年度盈餘分配案業經114年2月25日董事會及114年5月29日股東會決議通過，實際配發員工現金酬勞474,418,000元及董事酬勞943,883,000元，與原認列金額一致。

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：

公司債種類 國內第四次無擔保可轉換公司債 國內第五次無擔保可轉換公司債
發行日期 民國114年6月3日 民國114年6月13日
面額 新台幣10萬元整 新台幣10萬元整
發行及交易地點 證券櫃檯買賣中心 證券櫃檯買賣中心
發行價格 依票面金額之101%發行 依票面金額之108.37%發行
總額 新台幣3,000,000仟元 新台幣2,000,000仟元
利率 票面年利率0% 票面年利率0%
期限 五年期；到期日119年6月3日 五年期；到期日119年6月13日
保證機構 不適用
受託人 台北富邦商業銀行股份有限公司
承銷機構 富邦綜合證券股份有限公司
簽證律師 翰辰法律事務所 邱雅文律師
簽證會計師 資誠聯合會計師事務所 王方瑜、林瑟凱會計師
償還方法 除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。
未償還本金 已於114年12月29日終止櫃檯買賣，未償還本金新台幣0元。
贖回或提前清償之條款 詳發行辦法
限制條款 無
信用評等機構、評等日期、公司債評等結果 不適用
附其他權利 截至年刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額 國內第四次無擔保可轉換公司債之債券持有人已申請轉換3,000,000仟元，共轉換普通股總股數為2,281,974股。 國內第五次無擔保可轉換公司債之債券持有人已申請轉換2,000,000仟元，共轉換普通股總股數為1,528,824股。
發行及轉換(交換或認股)辦法 詳發行辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響 已轉換之股數約占流通在外股數之1.6%，對股權之稀釋效果尚屬有限，對現有股東權益影響不大。 已轉換之股數約占流通在外股數之1.07%，對股權之稀釋效果尚屬有限，對現有股東權益影響不大。
交換標的委託保管機構名稱 不適用

轉換公司債資料

公司債種類 國內第四次無擔保可轉換公司債 國內第五次無擔保可轉換公司債
年度
項目 114年度 114年度
轉換公司債市價 最高 276.0 277.5
最低 101.0 101.5
平均 188.5 189.5
轉換價格 114/6/3～114/7/23：1,327.4元
114/7/24～114/12/29：1,314.5元 114/6/13～114/7/23：1,320.9元
114/7/24～114/12/29：1,308.0元
發行（辦理）日期及發行時轉換價格 發行日期：114年6月3日
發行時轉換價格：1,327.4元 發行日期：114年6月13日
發行時轉換價格：1,320.9元
履行轉換義務方式 發行新股 發行新股
  • 59 -

三、特別股辦理情形：無。
四、海外存託憑證辦理情形：無。
五、員工認股權憑證辦理情形：無。
六、限制員工權利新股辦理情形：無。
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：

本公司發行國內公司債募集之資金，截至民國114年第四季止，尚未完成之資金運用計劃執行情形表列如下：

公司債名稱 國內第四次無擔保可轉換公司債 國內第五次無擔保可轉換公司債
發行日期 民國114年6月3日 民國114年6月13日
資金運用目的 充實營運資金及興建大園三廠廠房
計畫變更情形 未變更
募集資金 實際募集金額為新台幣5,197,445,000元
執行情形 共計新台幣3,567,445,000元用於充實營運資金，已於民國114年第三季執行完畢；其餘新台幣1,630,000,000元用於興建大園三廠廠房依需求進度繼續執行。預定效益與實際達成情形無重大差異。

-60-

肆、營運概況

一、業務內容

（一）業務範圍

  1. 所營業務之主要內容

(1) 各種機械及零件、精密模具之製造加工買賣。
(2) 各種精密沖件產品之製造與販賣。
(3) 精密塑膠炭入射出之製造與販賣。
(4) 治具磨床、CNC光學仿效研磨床線切割加工等各種精密治具之製造。
(5) 金屬零件表面處理之加工。
(6) 機械加工自動車床及 CNC 車床加工。
(7) 陶瓷散熱基板製造加工買賣。
(8) 前各項有關產品之進出口貿易業務。

  1. 營業比重

單位：新台幣仟元

主要產品項目 114年度
金額 %
散熱產品 14,683,033 72.42
導線架 1,865,893 9.20
電子週邊設備及相關配件 1,440,362 7.10
通訊設備及相關配件 176,818 0.87
其他(註) 2,109,471 10.41
合計 20,275,577 100.00

註：其他包括原物料、模具買賣及模具維修收入等。

  1. 公司目前之商品（服務）項目

(1) 各種光電產品及高亮度 LED、類比暨數位電晶單體導線架之生產。
(2) 半導體封裝用之均熱片製造。
(3) CPU 晶片連接器。
(4) 高頻同軸連接器、防電磁波遮蔽蓋。
(5) 水冷散熱器系列之生產。
(6) 各種精密沖壓產品。
(7) 各種精密金屬炭入射出成型產品。
(8) 熱固性環氧樹脂預成型導線架。

  1. 計畫開發之新商品（服務）

(1) 冷間鍛造熱傳導用帽子型與兩片式均熱片。
(2) 絕緣雙極性電晶體(IGBT)之均熱片底板。
(3) 超導熱均溫板(真空腔均熱板散熱技術)。
(4) 熱界面材料研發及製造。
(5) 智能嵌入式數字驅動器 LED。
(6) 各式微波高頻連接連接器。
(7) 各式液冷散熱器。

  • 61 -

（二）產業概況

  1. 產業之現況與發展

(1) 均熱片

均熱片為最基礎之散熱元件之一，由銅、鋁等高導熱金屬材料製成，一般是在電子元件上安裝一均熱片(Heat Spreader)或散熱片(Heat Sink)，藉由散熱材料本身之熱傳導率，將電子元件或晶片產生的熱傳遞或擴散出來，屬於CPU或GPU之直接材料。其應用範圍廣泛，如電子資訊產業中之電子零組件、半導體、光電元件產業皆涵蓋其中，而下游應用之終端產業更涉及到3C及車用電子產業。目前市場上主要聚焦於通訊、伺服器、車用半導體等領域之散熱商機，未來物聯網、車用、大數據及AI人工智慧市場之普及，在雲端資料中心及高速行動智慧裝置之散熱需求將更為明顯。隨著3C產品功能之要求提高，晶片運算效能持續躍進，積體電路製造技術及單體功能不斷地提升，高功率、小體積之電子或電腦元件已成為目前電路設計及製造之趨勢，但過多發熱將會影響晶片壽命、可靠性與穩定性，最直接影響即是溫度升高導致晶片運算效能下降、資料處理速度減緩、高溫導致壽命減少、過熱引發晶片故障。因此，為改善電子元件之穩定性及壽命，如何確保電子晶片元件之品質穩定及提出有效之散熱設計來解決高熱量之散熱問題，成為電子元件製造業愈來愈重視之問題。

本公司高階運算（HPC）及人工智慧（AI）應用之均熱片產品，主要應用於雲端伺服器與大型資料中心。隨著企業數位轉型持續深化，以及5G技術逐步成熟，全球資料傳輸與運算需求持續攀升，帶動資料中心與伺服器市場穩定成長。

近年來生成式人工智慧技術快速發展，市場對AI運算能力需求顯著提升，進一步推升AI伺服器出貨量成長，並促使整體散熱模組朝向高效能與高規格發展，帶動產品單價提升。

依據市場研究機構TrendForce之產業分析，AI伺服器市場規模持續擴大，預期未來數年將維持顯著成長動能。隨著AI相關應用普及，AI伺服器於整體伺服器市場之占比將逐步提升，並帶動整體伺服器產值成長。

此外，隨著晶片運算效能持續提升，熱設計功耗（TDP, Thermal Design Power）亦同步增加，使散熱解決方案之重要性日益提升。在節能減碳與ESG趨勢推動下，高效率散熱技術已成為資料中心與高效能運算系統之關鍵。本公司之均熱片產品具備優異之熱傳導與散熱效能，可有效滿足資料中心、超級電腦及大數據運算等高功率應用之散熱需求。

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資料來源：TrendForce(2025/01)。

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此外，電動車及油電混合車已成為汽車開發的主要趨勢，本集團攜手國際半導體大廠開發之電動車逆變器IGBT（絕緣襯雙極電晶體）散熱模組亦使本集團正式跨入電動車及油電混合車市場。IGBT為半導體零組件，主要用於電動車輛、鐵路機車及動車組之交流電電動機之輸出控制，IGBT模組是車用關鍵零組件，主要做為直流-交流電之功率轉換器，作動時將產生大量熱能而影響效能，因有大功率之晶片模組散熱問題，目前設計主流都是以水冷散熱基板為解決方案。藉由高導熱的金屬材料，結合金屬加工工藝，及金屬表面處理，可以使用水冷的方式將晶片溫度控制在許可範圍。而水冷散熱基板的熱流設計需能夠將晶片熱能散出，而設計也需考量到加工製造的成本及可量產性。

在電動化與智慧化發展趨勢推動下，全球汽車零組件產業正由傳統規模成長，逐步轉向以產品技術與附加價值為導向之結構性轉型。隨著各國加速推動電動車政策與車用電子應用普及，整體市場需求已逐步回升並超越疫情前水準，產業展現穩健成長態勢。

依據工研院產業科技國際策略發展所（ISTI）及多家國際研究機構之市場分析資料，全球汽車零組件市場規模於2025年已達約1.8兆美元水準，預期2026年起將持續穩定成長。該成長動能主要來自新興市場車輛銷售量提升，以及成熟市場對高附加價值電動車相關零組件需求增加。

就長期發展而言，隨著電動車滲透率提升與車用電子系統持續升級，全球汽車零組件市場預期將維持穩定成長趨勢。綜合各研究機構預估，至2030年前，整體市場規模將持續擴大，並呈現中長期穩健成長態勢。

(2)散熱模組

隨著電動車、人工智慧（AI）運算、雲端資料中心及高效能運算（HPC）應用持續擴展，高功率電子系統對散熱技術之需求顯著提升，散熱已由傳統輔助功能轉變為影響系統效能與可靠度之關鍵因素。均熱與液冷散熱技術因具備高效率熱傳導與熱交換能力，已成為高功率密度應用之核心解決方案。

在車用領域方面，隨著車輛電動化與智慧化發展，功率模組、逆變器及車載充電系統朝向高功率密度、小型化及高度整合設計演進，對熱管理能力之要求持續提高。同時，車用功率半導體亦由傳統矽基材料逐步升級至碳化矽(SiC)及氮化鎳(GaN)等高效率材料，新世代元件具備更高開關頻率與熱通量，對散熱效率、均溫能力及長期可靠度提出更嚴格之標準。液冷冷板及均熱結構設計已成為影響系統壽命、能源效率及安全性之關鍵技術，亦為車廠與一級供應商持續投入之重要發展方向。

在資料中心與AI運算領域，隨著生成式AI及高效能運算需求快速成長，AI基礎建設投資持續擴大。依據國際研究機構之市場觀察，全球AI相關資本支出近年呈現顯著成長趨勢，並預期未來數年仍將維持高度成長動能。其中，高功率GPU伺服器為主要成長驅動來源，單顆高階晶片功耗已達千瓦等級以上，對散熱技術之要求大幅提升。相較於傳統氣冷架構，液冷散熱具備更高熱傳效率與節能優勢，逐步成為資料中心與高功率運算設備之主流解決方案。

綜合產業研究資料顯示，全球液冷與熱管理市場規模未來將持續擴大，資料中心液冷市場預期將維持雙位數以上成長，車用功率電子散熱亦為具高度成長潛力之應用領域之一。隨著跨產業應用需求擴展，液冷技術正由資料中心延伸至車用電子與工業電力系統，形成多元成長動能。

  • 63 -

在技術發展趨勢上，散熱結構設計由傳統通道式逐步演進至高效能pin-fin、微流道及複合擾流結構，以提升單位體積熱交換能力並兼顧系統壓損控制；同時朝向模組整合化發展，結合導熱、機構與冷卻功能，以降低零組件數量並提升系統可靠度。未來散熱技術將更強調熱流耦合模擬、材料相容性及量產一致性管理，以符合車規與資料中心等高可靠度應用需求。

本公司長期投入高精度金屬加工與散熱製造技術，持續開發高效率液冷冷板、均熱結構及整合式散熱模組，並透過與客戶共同設計模式，強化產品於熱性能、結構強度及量產穩定性之競爭優勢。面對電動車與AI應用所帶動之產業升級趨勢，本公司將持續提升製程能力與自動化水準，發展跨應用領域之熱管理平台化產品，以掌握高功率電子散熱之長期成長機會，並推動營運穩健發展。

(3)LED導線架

導線架（Lead Frame）係為IC產業及LED產業封裝材料市場之重要產品，依照其晶片運用功能可分為分離式（單體）元件用導線架及其積體電路元件用導線架，而依照所使用之晶片運用功能不同，可區分為IC導線架（IC Lead Frame）、LED導線架（LED Lead Frame）及光電元件導線架（Optoelectronics Lead Frame）等三大類，其作用為承載IC元件，並將內部訊號傳輸至外部印刷路板線路，或藉由導線架上正、負極電流導通後，使LED晶粒上電子與電洞結合而產生光，亦肩負LED晶粒散熱功能，對LED之發光效率佔關鍵地位。導線架廣泛被使用於電子產品及LED產品之製成當中，故其出貨量與其中端IC應用產品、LED背光、照明、車用及顯示螢幕之市場趨勢息息相關。本集團在導線架產製方面，目前係以LED導線架之產製為主，導線架有塑膠成型射出PPA（熱塑性塑膠）及PCT（聚對苯二甲酸己二甲醇酯）適用於中低功率LED封裝產品，高功率LED導線架產品因具備技術成熟、高性價比優勢，出貨比重將持續提高。

隨著節能減碳政策推動及照明技術持續升級，全球LED照明市場規模穩定成長。依據多家國際研究機構之市場分析，2025年全球LED照明市場規模已達約960億美元水準，並預期未來數年將持續擴大，至2035年前有機會接近2,000億美元規模。

整體而言，LED照明市場於預測期間可望維持中高個位數之年複合成長率，顯示產業仍具穩健成長動能。短期觀察，2026年市場規模預估將進一步提升至約1,000億美元以上，主要受惠於節能法規趨嚴、傳統照明汰換需求，以及智慧照明應用持續滲透。

(4)伺服器晶片連結器（Socket）和機構件（ILM）

Socket為中央處理器（CPU）或圖形處理器（GPU）與主機板之間之電性連接介面，主要用於提供訊號傳輸、電源供應及接地路徑，並確保處理器與主機板之接觸穩定性。隨著高階伺服器平台朝向高運算密度與高速資料傳輸發展，Socket 設計逐步朝高 Pin 數、高電流承載能力及高速訊號完整性控制等方向演進，對製程精度與產品設計能力提出更高要求。由於相關產品須符合長時間穩定運作及高可靠度之需求，加上研發與製造門檻較高，使高階 Socket市場具備一定技術集中度。

ILM（Independent Loading Mechanism）為處理器固定與施力之機構系統，其功能在於提供適當且均勻之壓力，使處理器與Socket維持穩定接觸，同時降低因應力集中所造成之主機板變形或結構損傷。ILM結構通常包含壓板、槓桿機構及支撐與背板等元件，其設計需兼顧施力控制、結構強度及長期使用之可靠性。隨著處理器功耗提升及散熱需求增加，ILM與散熱系統之間的設計關聯性亦逐步提高，成為整體平台設計中不可忽視之重要組成。

  • 64 -

在應用面上，隨雲端運算、人工智慧（AI）、大數據及高速通訊等需求持續發展，伺服器平台之運算能力與功耗水準持續提升，帶動電性連接與機構固定系統之設計條件同步調整。依據公開市場研究資料顯示，AI伺服器於整體伺服器市場之占比逐步提升，並成為推動高效能平台發展之重要動能。隨著處理器核心數增加及運算密度提升，Socket與ILM產品在Pin數配置、電流承載能力及結構強度等方面均需配合平台規格進行設計優化，並依不同應用情境（如通用運算或AI相關應用）進行差異化調整。此外，部分高算力需求亦逐步延伸至車用電子與邊緣運算領域，對產品之穩定度與可靠度提出相應要求。

Socket與ILM屬於與處理器平台高度整合之關鍵零組件，其產品開發與導入時程通常與處理器世代演進密切相關，需配合平台規格完成設計、測試與驗證流程。產品於電性傳輸穩定性、接觸精度、共面度控制及機構強度等方面具備一定技術要求，並需通過相關可靠度測試，包括溫度循環、機械應力及長時間運作等條件驗證。於量產階段，製程穩定性、品質一致性及系統組裝適配性為重要考量。整體而言，Socket與ILM之設計與供應需隨處理器平台規格與市場應用需求之變化持續進行調整與優化。

2.產業上、中、下游之關聯性

(1)均熱片

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隨著通信、資訊、半導體業與光電產業的快速發展，電子產品已朝高性能、高頻高速與輕薄化的方向演進，且電子產品正邁入次微米技術的過程中，晶片的空間被壓縮得更窄小，但每單位體積散發出來的熱量需以等比級數提高，造成電子元件的發熱密度越來越高，故電子產品之散熱便成為目前電子相關業者決定產品穩定性的重要因素。在晶片表面上直接貼附一層導熱的介面材料為目前覆晶封裝的散熱方式，或配合實體均熱片將晶片內部熱源均勻地傳導至實體均熱片的表面上，再經由外加的散熱器使熱量能夠散溢至外界，以達到散熱的效果，而實體均熱片即為本公司所生產銷售之主要產品。

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HEV(Hybrid Electric Vehicle)及Hybrid油電混合車與EV(Electric Vehicle)電動車屬於現行Green Car發展的兩大潮流。而所使用的功率模組的發展已趨向高功率、高速化以及高密度。整個功率模組除了封裝材料之外，還需藉助金屬或陶瓷的散熱機構設計，達成整體散熱的目的。

  • 65 -

(2) 散熱模組

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就產品應用而言，散熱模組主要以高導熱金屬材料（如銅與銅合金）為基礎，透過優化流道設計與熱交換結構，提高整體散熱效率。本公司除提供標準化散熱產品外，亦依客戶需求進行客製化設計，並配合客戶進行系統整合與組裝服務（如ODM/OEM模式），應用於電動車及伺服器與資料中心等高功率運算設備，成為其關鍵熱管理解決方案之一。

本公司位於產業鏈中游關鍵位置，透過與上游材料供應商及下游系統客戶建立長期合作關係，持續優化產品設計與製程能力，提升品質穩定性與供應效率，藉以強化整體競爭優勢並掌握高效能散熱市場之成長機會。

(3)LED導線架

導線架主要以銅合金、鎳鐵合金經沖壓成形後再電鍍處理而成，其上中下游結構體系如下圖：

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本公司在LED產業供應鏈中所扮演的角色為封裝業導線架供應商。導線架又稱引線架、框架或支架，與金線及封裝膠為封裝業的三大原料。導線架依其構裝領域不同可區分為：積體電路導線架、發光二極體導線架及電晶體導線架等三種。此三種導線架的功能分別在於作為晶片、發光二極體或電晶體與印刷電路板線路連接之媒介。

(4) 伺服器晶片連結器(Socket)和機構件(ILM)

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Socket 與 ILM 屬於處理器平台關鍵零組件，其上游主要為金屬材料與精密加工原料供應商，中游為電性連接與機構固定系統製造商，下游則為主機板廠商與伺服器系統整合廠。產品最終應用於資料中心伺服器、人工智慧運算設備及部分車用與邊緣運算平台。相關產品之開發與量產需配合處理器平台規格及系統整合驗證流程進行。

3.產品之各種發展趨勢

(1)均熱片

在電子設計的熱管理當中，均熱片(Heat Spreader)絕對是最基礎的一項運用，在一般自然對流無法及時散熱的情況下，且尚無必要使用電動風扇的強制對流散熱前，絕大多數是使用均熱片來因應。

由於效能的提升與製程微小化，電晶體的數量在相對面積中越來越多，電路的設計就更複雜化，但所有的效能卻無法百分之百的提升，因此大部分電能的消耗，其能量則轉變成熱量散發。在製程微小化的同時漏電功耗也遽增，以致在相同的單位面積內，所需要的用電量與廢熱產生也愈來愈大。另外因桌上型電腦趨向小型化與一機多功能，未來家用迷你電腦需同時肩負資訊處理與多媒體影音表現的多重效能，因此在高效能的運算能力下，如何將熱源有效排出，均熱片將是不可或缺的重要散熱解決方案。

各個主要散熱廠商正積極開拓新市場應用領域，包括遊戲機、通訊、伺服器、車用電子、家庭電子產品以及智慧型手機等領域的散熱商機。未來市場上雲端服務及物聯網的新興產業趨勢，對於伺服器及資料中心需求日增，因此運算核心中央處理器及連接器之散熱需求將更為明顯且是可再開拓的領域。

(2)散熱模組

隨著高功率密度應用持續提升，散熱技術發展重心逐步由傳統設計轉向高效率熱傳與低能耗之最佳化平衡。在結構設計上，散熱元件由傳統直通流道演進至pin-fin、微流道及複合擾流等高效熱交換結構，以提升單位體積之散熱能力並改善整體熱分布表現。同時，產品設計亦朝向模組整合與輕量化發展，將散熱元件與結構件、導電元件及密封系統進行整合，以降低零組件數量並提升組裝效率與系統穩定性。

在可靠度與品質管理方面，隨著車用及高效能運算應用對長時間運作之要求提升，產品設計更加重視材料相容性、製程一致性及熱循環穩定性，並透過自動化檢測與數據化管理機制強化品質控制能力。此外，在節能減碳與永續發展趨勢下，高效率散熱技術有助於提升能源使用效率並降低整體能耗，成為資料中心與車用電子系統重要之技術發展方向。

隨著人工智慧（AI）應用持續擴展，帶動高功率運算設備需求快速成長，資料中心對散熱效率之要求顯著提高。市場觀察顯示，液冷散熱技術於AI伺服器與資料中心之應用滲透率持續提升，並逐步由輔助散熱方案轉為主流架構之一。相較於傳統氣冷方式，液冷系統具備更高熱交換效率與能源使用效益，並有助於優化資料中心能源效率指標（如PUE），因此受到各主要業者持續投入與採用。

  • 67 -

在技術發展方向上，液冷散熱除持續優化冷板結構設計外，亦朝向多元化解決方案發展，包括浸沒式及其他新型液冷技術，以因應不同應用場景之需求。整體而言，散熱技術正呈現跨應用整合與系統化發展趨勢。

本公司持續投入高效率散熱結構與液冷模組之研發，並透過與客戶之共同設計合作，提升產品在散熱效能、系統整合及可靠度方面之競爭優勢。同時，透過製程自動化與品質數據化管理，強化量產穩定性與品質一致性，以掌握車用電子及高效能運算散熱市場之長期成長機會。

(3)LED導線架

由於綠色環保意識抬頭，石油等能源之價格居高不下，因LED具有省電且低消耗功率的特性，促使其應用領域快速增加。在各種導線架中，以SMD LED導線架的需求最為旺盛並具未來發展潛力。本公司為LED產業中之SMD LED導線架供應商，本公司的高功率LED導線架產品也具備技術成熟、高性價比優勢。

目前SMD LED主要應用LED中低功率，例如手機背光源、數位相機及電子數位相框背光源及汽車車內及車外照明應用。本公司的LED導線架產品因具備穩定性與可靠度在車用市場中占優勢，LED導線架出貨應用中，汽車用途產品比重持續提高。雖然車用產業進入門檻高，至少需要驗證時間約3年以上，但價格也相對穩定，取代替換性較低。

(4)伺服器晶片連結器（Socket）和機構件（ILM）

隨著雲端運算及人工智慧（AI）應用持續發展，高效能伺服器對運算能力之需求不斷提升，帶動相關關鍵零組件技術同步演進。依據公開市場研究資料顯示，AI伺服器於整體伺服器市場之比重逐步提高，並成為推動高效能運算平台發展之重要動能。在此趨勢下，處理器朝向多核心與高運算密度發展，並伴隨功耗水準提升，使電性連接與機構固定系統之設計條件需配合平台世代持續調整。Socket產品因應高頻寬資料傳輸與高電流需求，逐步朝高Pin數、高電流承載能力及訊號穩定度優化方向發展。

在處理器封裝尺寸擴大及功耗提升之情況下，ILM（Independent Loading Mechanism）結構亦需相應強化施力控制與機構強度，以確保處理器與Socket之接觸穩定性，並降低主機板因應力集中所造成之變形風險。相關產品除須滿足電性傳輸與機構強度之設計要求外，亦需通過溫度循環、振動及長時間運作等可靠度測試，以符合資料中心長時間高負載運行之使用條件。

此外，在高功率運算環境下，處理器熱設計功耗持續提升，對整體散熱系統之效能提出更高要求。Socket與ILM之設計需與均熱片及其他散熱模組進行整合考量，以確保處理器於高負載運作下仍可維持穩定之電性與熱管理表現。整體而言，熱管理、電性連接及機構固定三者相互配合，構成高效能伺服器平台之關鍵基礎。

綜合而言，Socket與ILM產品之技術發展與處理器平台規格演進密切相關。隨著AI訓練與推論應用持續擴展，產品設計將依不同應用情境與系統架構需求進行調整與優化，以符合資料中心及各類高效能運算系統對電性、機構與散熱整合之整體要求。

  • 68 -

4.競爭情形

茲將本公司之國內外主要競爭廠商情形表列如下：

(1)均熱片

公司名稱 主要營業項目 主要競爭項目 備註
Honeywell Electronic Materials 各種半導體零組件與熱界面材料 均熱片 美國上市公司 (NYSE:HON)
Fujikura 電子、通訊與散熱之金屬零件及光學應用零件 均熱片 日本上市公司 (5803:JP)
Shinko 金屬沖壓生產品 均熱片 日本上市公司 (6967:JP)

(2)散熱模組

公司名稱 主要營業項目 主要競爭項目 備註
Dana 車用散熱模組 車用散熱產品 美國上市公司(NYSE:DAN)
黃山谷捷 車用散熱及熱管理相關產品 車用散熱產品 大陸上市公司 301581 (SZ)
艾姆勒 車用熱管理系統與冷卻模組 車用散熱產品 上市公司(2241)
奇錠科技 3C 電子產品 水冷散熱模組 上市公司(3017)
雙鴻科技 散熱模組 水冷散熱模組 上市公司(3324)
訊凱國際 散熱系統、遊戲機殼 水冷散熱模組 非上市公司

(3)LED導線架

公司名稱 主要營業項目 主要競爭項目 備註
順德工業 半導體導線架 SMD LED 導線架、電晶體導線架 上市公司 (2351)
一詮精密 沖壓精密金屬零組件、光電導線架 SMD LED 導線架 上市公司 (2486)
長華電材 LED 導線架 LED 導線架、EMC 上市公司 (8070)

(4)伺服器晶片連結器(Socket)和機構件(ILM)

公司名稱 主要營業項目 主要競爭項目 備註
嘉澤端子 伺服器 Socket 與機構件 高階 LGA Socket 及 ILM 上市公司 (3533)
Foxconn Interconnect Technology (FIT) 連接器與伺服器組件 伺服器 Socket 及 ILM 香港上市公司 (HKEX:6088)
TE Connectivity 電子連接器與高階運算連接方案 CPU / GPU Socket 及 ILM 美國上市公司 (NYSE:TEL)
Amphenol ICC 高速連接器與伺服器互連解決方案 高 Pin 數伺服器 Socket 美國上市公司 (NYSE:APH)
  • 69 -

（三）技術及研發概況

  1. 所營業務之技術層次及研究發展

本公司研發團隊依產品特性，分別制訂開發流程作業並適時依客戶需求特性調整作業規範，適切提供品質穩定且具有競爭力的產品，以爭取成為顧客的最佳供應商。由於研發團隊不斷的努力，本公司目前已取得多項專利，另尚有多項待審核之申請案，茲將其彙整如下：

序號 案件名稱 申請國別 專利證號 專利期間
1 絕緣金屬基板及其製造方法 大陸 ZL 2019 1 1293237.2 2022.7.1~2039.12.11
2 絕緣金屬基板及其製造方法 日本 7300382 2023.6.21~2039.12.23
3 絕緣金屬基板及其製造方法 美國 11388823 2022.7.12~2040.10.20
4 預成型載板及其製造方法 台灣 I751394 2022.1.1~2038.12.19
5 散熱片 台灣 I730499 2021.6.11~2039.11.11
6 複合結構均熱片及其製造方法 美國 11404344 2022.8.2~2040.9.20
7 發光二極體模組及其製作方法 台灣 I728816 2021.5.21~2040.5.20
8 發光二極體模組及其製作方法 美國 11705547 2023.7.18~2041.3.14
9 均熱片的包裝盒與包裝方法 台灣 I740643 2021.9.21~2040.9.10
10 均熱片的包裝盒與包裝方法 美國 11834225 2023.12.5~2041.6.6
11 導線架結構及其製造方法 台灣 I765569 2022.5.21~2041.2.7
12 導線架結構及其製造方法 大陸 ZL 2021 2 0369876.9 2021.9.17~2031.2.7
13 導線架結構及其製造方法 日本 7220738 2023.2.2~2041.5.9
14 晶片均溫板及其製造方法 台灣 I820525 2023.11.1~2041.11.25
15 均溫板及其製造方法 台灣 I770901 2022.7.11~2041.3.24
16 散熱片 台灣 M638519 2023.3.11~2032.9.21
  1. 最近年度及截至年報刊印日止，投入之研發費用

單位：新台幣仟元

| 年度
項目 | 113 年度 | 114 年度 |
| --- | --- | --- |
| 研發費用 | 597,519 | 739,821 |
| 營業收入淨額 | 14,278,187 | 20,275,577 |
| 研發費用占營收淨額比率(%) | 4.18 | 3.65 |

  1. 最近年度及截至年報刊印日止，開發成功之技術或產品
年度 開發成功之技術或產品
114 年 AI 伺服器散熱模組

（四）長、短期業務發展計畫

  1. 短期計畫

短期業務發展計畫訂定原則是依據產品特性及發展方向，將客戶產品專案化處理。考慮到避免尖端技術外流及整合專業技術，設定台灣為主要開發據點，以維持新產品開發與品質，茲就各項短期計畫分述如下：

  • 70 -

(1) 產品客製化

本公司提供專業的客製化服務，依照客戶需求，為其設計與開發專屬之模具。同時對終端產品的演變保持高度敏銳，不斷提升自身能力以跟上日新月異的科技發展及產品運作需求，透過模組化生產以縮短開發時程，於量產時更能有效提升品質與準確備料，最終達到降低整體成本之優勢。

(2) 高效率產出、維持品質服務穩定

因應終端產品不斷推陳出新且需求急遽增加，本公司持續導入自動化生產，透過降低人為疏失及模組化生產，更能有效提高生產效率與品質，以符合客戶既有與未來之期待。

(3) 以全球為目標市場銷售及產品多元化

除持續與現有客戶保持緊密關係以了解市場變化外，透過不斷開發的新技術，主動向客戶提出新解決方案，從技術交流間接了解客戶產品瓶頸及潛在市場，優化既有製程並結合新開發技術，組成富有彈性的模組多元化產品，積極深根目標市場。

  1. 長期計畫

長期業務發展計畫概述如下：

(1) 公司積極開發與申請新樣式專利，以增加產品附加價值。

(2) 強調永續經營，以建立長期關係為目標，並爭取新客戶之信賴。

A. 直接交易的產生

以最直接且有效率的方式為客戶提供相關商品資訊與技術服務。

B. 重覆交易的達成

以永續經營為目標，藉由重複交易及關係維護，以增加客戶信賴度及重覆合作之意願。

C. 買賣雙方建立合作夥伴關係

擴大市場區塊並拉近客戶關係，建立策略聯盟之合作關係，共同化解自身弱點並強化優點，以提升雙方整體競爭力。

(3) 垂直整合，提供客戶完整服務

本公司擁有完整的生產技術能力與品質系統，藉由垂直整合提高自動化設備比率，最終達到提高生產效率及優化品質以滿足客戶需求。本公司擁有向客戶提出研發與設計提案之能力，可一次滿足客戶從開發到量產所需。

(4) 財務配合

以穩固健全的財務體質為經營目標，運用多元化籌資管道，建構最適合之資本組合，以支援本公司日常營運及不斷成長之規模及營業額。

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二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.公司主要商品之銷售地區

本公司產品之銷售區域，以亞洲、美國、歐洲之資訊科技電子廠商為主，目前大多數客戶為國際知名廠商以及各大知名品牌。

單位：新台幣仟元

地區別\年度別 113年度 114年度
銷售淨額 比例 銷售淨額 比例
內銷 2,573,194 18.02 4,469,261 22.04
外銷 11,704,993 81.98 15,806,316 77.96
合計 14,278,187 100.00 20,275,577 100.00

2.市場占有率

本公司主要產品涵蓋均熱片、散熱模組、導線架，以及伺服器用Socket與ILM等關鍵零組件，應用範圍橫跨封裝產業、車用電子、人工智慧（AI）伺服器及高效能運算等領域。在均熱片產品方面，本公司提供自模具開發、沖壓製程至電鍍處理之垂直整合生產能力，以提升產品品質與生產效率；散熱模組產品則聚焦於車用及高功率運算應用，並隨著電動車及資料中心需求成長，逐步擴大產品出貨規模與應用範圍；導線架產品主要應用於LED相關領域，包括消費性電子、車用照明及其他照明應用；而Socket與ILM產品則為高階伺服器平台之電性連接與機構固定關鍵元件，需配合處理器平台規格進行設計開發與驗證，以確保系統穩定運作。

整體而言，本公司產品多屬與應用平台或終端系統高度關聯之零組件，其市場需求通常受產業應用發展、技術演進及客戶專案導入時程影響，呈現一定程度之變動性。相關產業多屬細分市場或新興技術領域，公開可取得之單一產品別或單一廠商市占率統計資料較為有限或分散。隨著公司持續深化客戶合作關係，並投入高效能產品之研發及量產能力建置，各項產品之業務規模逐步擴展，惟實際成長情形仍需視整體市場需求及產業競爭狀況而定。

3.市場未來之供需狀況與成長性

(1)散熱產品

隨著科技發展趨勢朝向智慧化應用與永續發展方向推進，包括人工智慧（AI）、綠色能源、高齡化社會及人機互動等領域之需求持續提升，帶動電子產品與運算設備之功能多元化及效能升級。在此背景下，處理器運算能力與資料處理速度持續提高，新型封裝技術亦朝高整合與高密度發展，對散熱技術之要求同步提升，進而帶動高效能均熱產品之市場需求。

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本公司均熱產品應用範圍涵蓋多元電子領域，包括通訊設備、消費性電子及資訊產品等，並逐步拓展至人工智慧伺服器、高效能運算（HPC）、車用電子及行動裝置等應用市場。隨著高功率電子系統及能源轉換設備之發展，相關散熱需求持續提升，為均熱產品帶來新的應用機會。

在市場發展方面，隨著AI應用擴展及能源轉型需求增加，高效能散熱解決方案之重要性日益提升。本公司持續透過產品開發與技術優化，提升均熱產品之散熱效能與應用適配性，並積極拓展相關應用領域，以強化產品組合之多元性與市場參與度。

此外，本公司透過與客戶之技術合作及導入製程優化與品質管理機制，持續提升產品品質與生產效率。隨著市場對高效能散熱解決方案之需求持續成長，相關產品可望成為公司未來營運發展之重要基礎。

(2) 散熱模組

隨著科技發展持續朝向高效能運算、智慧化應用及節能減碳方向推進，電子系統之功能複雜度與功率密度同步提升，對散熱效能之要求日益提高。新世代電動車、人工智慧運算設備及高功率電子系統，均需搭配高效率熱管理解決方案，以確保系統穩定運作與延長產品使用壽命。在此趨勢下，高性能均熱與液冷散熱技術之需求持續增加。

在應用領域方面，本公司散熱產品主要聚焦於車用電子、高效能運算設備及工業電力系統等市場，並逐步拓展至資料中心與人工智慧相關應用。隨著電動車及高功率電子系統發展，逆變器、電控模組及其他高功率應用對散熱效率、可靠度及壽命之要求持續提高，有助於帶動相關產品之技術升級與應用擴展。

另一方面，人工智慧應用持續擴展，帶動資料中心與高效能伺服器之建置需求增加，進而推升整體運算設備之功耗與熱密度。液冷散熱技術因具備較高熱交換效率與能源使用效益，於資料中心之應用逐步提升，並成為高功率運算環境中重要之散熱方案之一。隨著AI應用深化及相關基礎建設持續擴展，對高效散熱解決方案之需求預期將持續成長。

在技術發展方向上，隨著高功率半導體材料（如碳化矽與氮化鎳）逐步導入應用，電子系統之熱通量持續增加，帶動散熱結構與系統設計之優化需求。本公司持續投入高效率均熱結構與液冷模組之研發，強化熱設計能力與產品一致性，以因應高功率密度應用之需求。

在營運策略方面，本公司透過與國內外客戶建立長期合作關係，並持續提升製程能力與品質管理水準，以強化產品競爭力與供應穩定性。透過既有散熱產品技術基礎，本公司逐步發展整合式散熱解決方案，並配合客戶產品開發時程進行設計與驗證，以提升市場參與度並掌握產業成長機會。

整體而言，隨著車用電子及人工智慧應用持續推動高功率電子系統發展，高效能散熱技術之需求將維持成長趨勢。本公司將持續深化技術能力與應用布局，以因應市場變化並促進營運穩健發展。

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(3) 導線架

本公司為專業LED導線架廠商，尤以SMD LED為發展重心，隨著高亮度LED產品需求增加，本公司正結合高精密度的SMD LED導線架與均熱片的散熱專業、開發設計與生產能力，為高亮度SMD LED導線架市場提供最具優勢與潛力產品。隨著高耐熱特性新式LED產品產能開出，下游封裝廠商需求成長，將有助於提升本公司在LED導線架之產銷貢獻。

LED技術持續更新與發展，本公司在手機、車燈照明、航空燈、交通號誌燈等利基市場已經取得一定市場占有率。在一般照明市場上，桶燈、崁燈、投射燈以及景觀照明燈所需的高亮度SMD LED產品也陸續供貨，並已逐步取代白熾燈泡等傳統光源，故市場對SMD LED導線架產品之需求亦將大幅成長。

隨著持續引進國外先進製程技術，以及國外技術駐廠團隊持續不間斷在本公司落地深耕，本公司相較於同業更具有技術領先及高效量產優勢。除了可幫助客人更加確保品質穩定以及成本優勢，隨著大者恆大的整併趨勢，本公司在LED導線架領域將持續成長，並與客戶持續合作開發陶瓷基板、環氧樹脂射出產品應用。

(4) 伺服器晶片連結器（Socket）和機構件（ILM）

隨著資訊科技持續朝向雲端運算、人工智慧（AI）、大數據分析及高速通訊等應用發展，企業數位轉型進程加快，帶動資料中心與高效能運算平台之建置需求增加。相關應用對運算能力與資料處理效率之要求持續提升，促使高功率處理器及其周邊關鍵零組件之技術規格同步演進。依據公開市場資訊觀察，AI伺服器於整體伺服器市場之重要性逐步提升，並帶動相關供應鏈之產品需求。

在此趨勢下，處理器朝多核心與高運算密度方向發展，並伴隨功耗水準變化，使電性連接與機構固定系統之設計條件隨平台世代持續調整。Socket與ILM產品因應高Pin數配置、高電流承載及結構強度需求，需配合處理器平台規格進行設計與驗證，以確保系統運作之穩定性與可靠度。

Socket與ILM產品屬於與處理器平台高度關聯之零組件，其供需情形通常與處理器世代更新及伺服器建置規模相關。隨著AI伺服器運算密度提升，對電性連接精度與機構固定強度之要求持續提高。同時，高功率運算環境亦對散熱系統提出更高標準，使電性連接、機構固定與熱管理三者之間之整合設計需求日益重要。

本公司除提供Socket與ILM產品外，亦具備散熱模組之設計與製造能力，能依客戶平台規格進行整合開發與驗證，提供涵蓋電性、機構及熱管理之整體解決方案。透過持續強化產品設計能力與製程穩定性，本公司配合客戶新世代處理器平台導入相關產品，並提升產品品質與供應穩定性。

整體而言，本公司產品之市場需求與高階伺服器產業發展及處理器平台演進密切相關，未來將持續依市場需求變化進行產品優化與應用拓展，以促進公司營運穩健發展。

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  1. 競爭利基

本公司從產品研究開發至市場行銷皆為自行掌控，各項競爭利基分析如下：

(1) 查直製程整合

本公司不僅是專業模具及沖壓廠商，更能提供表面處理/金屬埋入成型/組裝等相關查直製程。為確保產品品質的穩定性，生產採無塵室作業，且提供全製程服務，可滿足客戶一站購足需求。

(2) 專業開發團隊

本公司擁有國際性的技術團隊及經驗豐富的模具人員，並鼓勵各式新發明與新式樣應用於產品中。經由持續不斷的研發，本公司已取得多項專利，且尚有新發明或新技術持續申請專利。

(3) 均熱片在國內為最大供應商，且為國際間頗具競爭力之專業廠商

均熱片在國際間主要供應商原集中於美國及日本，然美國及日本供應商相對生產成本較高，而本公司因成本管控得宜且產品品質穩定深獲客戶青睞，使得本公司在國際間具有競爭力。

(4) 與具市場領導的客戶群直接聯繫，可迅速得到市場訊息及研發支援

由於本公司主要客戶皆具市場領導地位，可立即接收市場面訊息，且得以直接和國際知名企業做研發探討並獲得支援。

  1. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

A. 全球化佈局，均衡發展。
B. 取得 IATF16949 認證，有利本公司均熱片與 LED 產品於車用市場上之積極擴展。
C. 國際化的市場佈局，與主要客戶直接溝通並提供服務。
D. 產品多元化發展，分散風險。
E. 公司持續穩定成長，規模不斷擴大，可吸引更多優秀人才加入團隊
F. 公司持續投資研發/設備汰舊更新/廠房擴充/人才培育，為未來 5-10 年規劃及布局

(2) 不利因素

A. 原物料價格大幅波動，材料成本不易掌控。
B. 匯率變動風險。
C. 無錫健策勞工成本逐年增加，人員流動率高，招工難度較以往更加困難。
D. 客戶規格愈來愈廣，品質要求也愈來愈高，與價格不成正比。

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(3)因應對策

A.本公司與供應商之間長時間保持良好的互動關係，除可掌握原物料供應的穩定性，亦可同時與客戶溝通，對原物料價格的波動作出適當應因措施，以降低雙方共同風險。此外，本公司亦持續投入研發作業，以各式材料或複合性材料作為基礎試沖壓，降低集中對單一金屬材料的使用比率。本公司亦積極建立垂直整合製程，以開發高附加價值之產品為目標。

B.持續加強財務人員避險操作觀念，並且加強與金融機構之互動，藉以研判匯率及金屬原料價格變動之走勢，作為避險操作之參考。同時盡量以相同幣別之銷貨收入支應採購支出，以達匯率自動避險的效果。在銷售價格方面，將與客戶協商依國際行情採浮動計價，以共同分擔風險。

C.持續進行自動化設備改善，提升整體製程效率及產能。

D.尋找替代料與提升技術，以降低成本。

E.持續加強公司品質系統及製程改善能力，以增加競爭力來因應市場高品質要求及低利潤的現實環境的挑戰。

F.持續不斷研發新產品，創造更大利基，也著眼於遠端辦公之商機。

（二）主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

產品項目 產品用途
均熱片 為高階封裝、半導體元件、馬達、逆變器提供散熱功能。
散熱模組 主要應用於電動車與混合動力車之功率電子系統散熱，及人工智慧伺服器、高效能運算（HPC）的散熱使用。
導線架 其用途為負載半導體晶粒，藉由導線架上正、負極將電流導通後，達到使晶粒上電子與電洞結合產生之光，透過導線架上碗面之折射而產生高亮度之功能，為發光二極體組裝不可或缺之關鍵零組件。
若應用為中階功率 LED 封裝用之導線架，仍選用結合銅片與熱固性塑料成型，目前以熱固性塑料中的環氧樹脂（EPOXY）生產應用為大宗。可運用於車載照明系統中。
伺服器晶片連結器（Socket）和機構件（ILM） Socket 是主機板上提供 CPU 與 PCB 電性連接的介面。ILM 主要為中央處理器之機構扣件，用途為確保 CPU 與 Socket 有良好電性接觸及確保 CPU 與散熱模組有良好熱傳接觸。
通訊連接器 主要用於雷達、微波通訊系統、無線電設備和電子儀器的射頻回路連接同軸射頻電纜，為有線電視網路電纜之連接器。
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2.主要產品之產製過程

(1)散熱產品：原材料(包含鋁/銅/不鏽鋼/特定用途之複合材料等)→冷間鍛造/沖壓成型→CNC 加工成型→金屬結合→電鍍鍍鎳(金)/化學鍍鎳/黑化處理/塗膠處理/陽極處理/鈍化處理等→組裝→品質檢驗→包裝→入庫。

(2)導線架：原材料(銅)→沖壓→連續式電鍍銀→成型→折腳、切片加工→品質檢驗→包裝→入庫。

熱固性環氧樹脂預成型導線架：原材料→蝕刻→成型→電鍍→包裝→入庫。

(3)伺服器晶片連結器(Socket)和機構件(ILM)：材料(包含銅材/不銹鋼材/鋼材&車削/鍛造零件&成型零件)→沖壓本體及配件→自動線組裝本體及配件含線上工站品質檢驗→外觀品質檢測→包裝→入庫。

(4)通訊連接器：各種原材料→車床機械加工/沖壓/射出→電鍍→組立→電性測試→品質檢驗→包裝→入庫。

（三）主要原料之供應狀況

主要原料 供應來源 供應狀況
銅材 台灣、日本、歐洲、韓國 穩定
銀材 日本、歐洲 穩定
塑膠材料 美國、日本、歐洲、韓國 穩定
鐵材 台灣、日本 穩定

本公司主要原料均來自合格供應商，配合進料檢驗及定期考核穩定供應品質，為確保具有市場購買競爭力及避免材料短缺，緊密與同性質供應商保持聯繫。藉由「供應商企業社會責任宣導函」要求供應商共同遵守各項政策(環安衛、道德、勞工及綠色環保品質)，禁止交付來自衝突礦產地區之金屬原物料及含有危害環境物質之產品。

（四）最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例

1.最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

年度 113年度 114年度
項目 名稱 金額 占全年度進貨淨額比率(%) 與發行人之關係 名稱 金額 占全年度進貨淨額比率(%) 與發行人之關係
1 甲廠商 712,444 11.82 無 甲廠商 2,158,100 24.93 無
2 乙廠商 959,911 15.92 無 乙廠商 509,735 5.89 無
其他 4,356,150 72.26 — 其他 5,989,288 69.18 —
總計 6,028,505 100.00 — 總計 8,657,123 100.00 —

增減變動說明：

本公司進貨項目主要為銅、鋁與鐵等金屬材料、電鍍製程使用之化學原料及通訊商品，最近二年度除向甲、乙公司進貨金額達 10% 以上外，其餘對單一公司進貨金額未達當年度 10% ，採購來源尚屬分散。

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2.最近二年度主要銷貨客戶資料
單位：新台幣仟元

年度 113 年度 114 年度
項目 名稱 金額 占全年度銷貨淨額比率(%) 與發行人之關係 名稱 金額 占全年度銷貨淨額比率(%) 與發行人之關係
1 A 客戶 1,359,995 9.52 無 A 客戶 4,627,203 22.82 無
2 B 客戶 2,372,712 16.62 無 B 客戶 2,749,930 13.56 無
其他 10,545,480 73.86 — 其他 12,898,444 63.62 —
總計 14,278,187 100.00 — 總計 20,275,577 100.00 —

增減變動說明：

本公司產品以外銷為主，其中又以亞洲及北美市場為主要銷售地區。最近二年度主要銷貨客戶皆屬於亞洲及北美地區市場的客戶，尚無重大變化。

三、從業員工

| 項 目 | | 113 年度 | 114 年度 | 115 年度
截至 3 月 31 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 員工人數 | 管理人員 | 246 | 330 | 334 |
| | 一般職員 | 932 | 895 | 920 |
| | 生產線員工 | 2,161 | 2,128 | 2,161 |
| | 合計 | 3,339 | 3,353 | 3,415 |
| 平均年 齡 | | 36.56 | 36.94 | 37.00 |
| 平均服務年資 | | 5.60 | 5.64 | 5.70 |
| 學歷
分布比率
(%) | 博士 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| | 碩士 | 3.06 | 3.88 | 4.16 |
| | 大專 | 27.62 | 32.93 | 32.45 |
| | 高中 | 56.66 | 49.00 | 48.99 |
| | 高中以下 | 12.60 | 14.14 | 14.35 |
| | 合計 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：114年度及截至年報刊印日止，無發生違反環保法規事項遭受主管機關裁罰情事。

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五、勞資關係

(一)列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

1.員工福利措施

除依勞基法及相關法令辦理外，本公司定期辦理員工健康檢查，另設立職工福利委員會，辦理全年度員工福利之規劃及福利金收支管理作業。本公司其他員工福利措施列舉如下：

(1)退休金依法辦理。
(2)全體員工除依法參加勞健保外，公司亦投保團險。
(3)每月發放員工生日禮物。
(4)每年舉辦員工旅遊。
(5)員工遇有婚、喪、喜、慶，除依勞基法之規定給予休假外，並享有福利金之補助。
(6)員工於年節、勞動節、端午節、中秋節等均可領取禮金，尾牙活動時舉辦摸彩活動。
(7)員工依法享有特休假。
(8)員工加班費均依法給付。
(9)辦理員工分紅，讓員工共享經營成果。
(10)視員工職級投保新台幣80至400萬元不等之意外保險，讓員工多一層保障。

2.進修及訓練

本公司為提昇員工專業技術能力、加強工作效能及對產品品質之重視及提升，每年依各部門主管依據公司營運目標及員工工作需求提出年度教育訓練計畫表。除依年度教育訓練計畫表執行員工進修訓練外，更不定期舉辦管理職能及專業訓練課程，並視需要派員參加外部機構舉辦之課程與訓練，以強化各部門員工之專業能力。

3.退休制度與實施情形

本公司依據勞動基準法之規定訂定職工退休辦法，每月依內政部「勞工退休準備金提撥及管理辦法」之規定，按月以給付薪資總額之一定比率提列退休準備金，存入台灣銀行之專戶保管運用。實際支付退休金時，應先由員工退休基金項下支付或沖轉；不足支付或沖轉時，始得以當年度費用列支。

自民國94年07月01日起配合勞工退休金條例(以下簡稱「新制」)之實施，原適用舊制確定給付退休辦法之員工如經選擇適用新制後之服務年資，或新制施行後到職之員工其服務年資改採確定提撥制，由本公司按月以每月工資百分之六提撥退休金，儲存於勞工保險局之個人專戶，提撥數列為當年度費用。

截至114年底止，勞退自提人數為265人，占本公司全體新制人數 22.16%。本公司114年認列確定給付計畫(勞退舊制)及確定提撥計畫(勞退新制)之費用金額分別為新臺幣6,504,645元及52,796,992元。

4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司勞資關係和諧良好，除透過電子郵件溝通模式外，亦每季舉行一次勞資會議進行意見交流，以維持勞資雙方良好之互動。本公司並未發生勞資爭議情事。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：公司無勞資爭議發生。

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六、資通安全管理

(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等

  1. 資通安全風險管理架構

(1) 本公司成立資訊安全組專案組織，並指派資安長，負責統籌資訊安全政策擬定及施行，並由資訊安全組內各專案成員進行資安管制措施，宣導資訊安全訊息，提升員工資安意識，蒐集及改進資訊安全管理系統。

(2) 由稽核室每年就內部控制制度，進行資訊安全查核，評估公司資訊作業內部控制之有效性。

  1. 資通安全政策

為落實資安管理，公司訂有內部控制制度及資訊管理作業程序，藉由全體員工共同努力期望達成下列政策目標：

(1) 確保資訊資產之機密性、完整性。

(2) 確保依據部門職能規範資料存取。

(3) 確保資訊系統之持續運作。

(4) 防止未經授權修改或使用資料與系統。

(5) 定期執行資安稽核作業，確保資訊安全落實執行。

  1. 具體管理方案

(1) 電腦設備安全管理

① 電腦主機及備份硬碟放置於機房由資訊單位指定人員負責管理。

② 機房內部備有獨立空調，維持電腦設備於適當的溫度環境下運轉。

③ 機房配置不斷電與穩壓設備，避免意外瞬間斷電造成系統當機，或確保臨時停電時不會中斷電腦應用系統的運作。

(2) 網路安全管理

① 本公司以防火墻設備區隔內外網路；全球集中應用主機於總部實體機房，不採行任何主機雲端服務。

② 建置企業虛擬私有網路 VPN 設備，員工由遠端登入公司內網存取資訊系統，必須申請 VPN 帳號，透過 VPN 的安全方式始能登入使用，且均留有使用紀錄可稽查。

③ 本公司郵件系統可設定外寄前關鍵字稽核，並備有郵件保存系統，事後任何寄收動作皆全面有軌跡紀錄。針對特定郵件主機攻擊可能性，採用郵件系統提供特別參數限制超過時之自動關閉服務或自動列入封鎖 IP 地址，以維護使用者郵件安全。

④ 配置上網行為管理與過濾設備，控管網際網路的存取，可屏蔽訪問有害或政策不允許的網路位址與內容，強化網路安全並防止頻寬資源被不當占用。

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(3)病毒防護與管理

① 每部電腦均安裝防毒軟體，並設定定期更新，軟體自動監視。

② 電子郵件伺服器配置有郵件防毒、與垃圾郵件過濾機制，防堵病毒或垃圾郵件進入使用者端的電腦。

(4)系統存取控制

① 員工對各應用系統的使用，透過公司內部規定的系統權限申請程序，經權責主管核准後，由資訊部建立系統帳號，並經各系統管理員依所申請的功能權限做授權方得存取。

② 帳號的密碼設置，規定適當的強度、字數，並且必須文數字、特殊符號混雜，才能通過。

③ 同仁辦理離職手續時，資訊室依人資離職通知，進行各系統帳號的刪除作業。

(5)確保系統之持續運作

① 系統備份：建置備份系統，採取每日備份機制，異地電腦機房保存一份磁帶備份資料，以確保系統與資料的安全。

② 災害復原演練：每年實施一次演練，確保備份媒體的正確性與有效性。

③ 租用電信公司多條數據線路，透過頻寬管理設備，兩線路並聯互為備援使用，確保網路通訊不中斷。

(6)資安宣導與教育訓練

① 資安宣導：資訊室不定期提供資訊安全相關訊息進行宣導。

② 教育訓練：每年定期安排資安教育訓練。

4.投入資通安全管理之資源

(1) 建立資訊系統安全防護網，包含機房、網路設備、網路連線及個人資訊設備管理，以落實員工個人資料、公司機密資料、客戶及供應商等資料保護。

(2) 每年辦理資訊安全教育訓練，並不定期針對各項資訊安全認知進行公告及宣導，透過不斷的培訓及宣導，提升員工資安意識。

(3) 投入人力：每日各系統狀態檢查、每週確認備份執行狀況、每年系統災難復原執行演練、每年對資訊循環之內部稽核、會計師稽核等。

(4) 資訊安全組專案組織設置總人數為 20 人，114 年共開會 4 次，討論資安風險及防範措施。

(二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

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對於資訊安全事件的通報及處理，健策已明確訂立資安通報及處理流程，資安事件由資訊安全組收錄並訂定事件等級，相關單位於目標處理時間內排除及解決資訊安全事件，並於事件處理完畢後進行根因分析及矯正措施，以預防事件重複發生，本公司114年度及截至年報刊印日止，未發生重大網路攻擊或其他相關資通安全事件。

七、人權盡職調查與管理：

本公司為善盡企業社會責任、實踐人權政策，訂定人權盡職調查程序，透過人權議題風險辨識與評估，並設計管理措施及風險減緩措施，進行改善及後續追蹤，以利有效降低人權風險之影響與衝擊。

人權管理政策

健策支持與遵守國際勞動人權規範、社會責任國際標準與當地法令規範，並依據責任商業聯盟（Responsible Business Alliance, RBA）行為準則及SA8000社會責任國際標準制定人權管理政策。

責任商業聯盟行為準則政策

我們承諾：

  • 符合客戶及法令要求，維護員工人權
  • 採取最高廉潔道德標準，作為從事商業經營及員工操守準則
  • 確保工作環境及作業安全，以零災害為目標
  • 落實綠色環保政策，以達永續經營
  • 設計並執行符合法令及客戶要求之管理系統，減輕經營風險並持續改進

勞工政策

  • 不使用童工，不使用強迫、抵債或非自願的勞工
  • 工作及休息時間符合勞基法規定
  • 支付給員工的薪資福利符合所有適用的法令
  • 公平對待與尊重每位員工，不以體罰、威脅、侮辱、虐待等不人道方式對待員工
  • 提供平等的工作機會，不因種族、膚色、年齡、性別、性傾向、殘疾、國籍、懷孕、宗教、政治背景、社團成員、婚姻或其他法律規範等有所歧視
  • 尊重員工言論自由及結社自由，保障員工不受報復及威脅
  • 遵守當地適用之相關勞動法令、客戶規範，以及國際準則

管理機制

健策透過管理辨法的制定與內部稽核的執行，同時以責任商業聯盟（Responsibility Business Alliance，簡稱RBA）行為準則及SA8000社會責任國際標準為管理框架，定期實施各廠區的社會責任內部與外部稽核，並於每年管理審查會議中，審查相關績效指標的達成與改善，以確保落實履行。

人權盡職調查流程

定期執行人權盡職調查，透過對潛在的人權議題進行鑑別、風險評估、設計減緩措施及持續改善等流程，以善盡人權維護之承諾與責任。

Step 1 議題鑑別：蒐集、辨識及確認基本人權、工作環境健康安全等人權相關議題

Step 2 風險評估：針對各項人權議題，透過風險評估工具，評估風險等級

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Step 3 減緩措施：盤點價值鏈的相關人權項目制定減緩補救措施，並追蹤結果

Step 4 持續改善：評估矯正的有效性，以有效管理人權

重大人權議題鑑別

人權議題類別 適用對象
員工 供應商 客戶
隱私權 V V V
人身自由與安全 V V V
工作與勞動基本權 V V
言論與表達自由 V V V
集會與結社自由 V V V
童工與青少年工 V V V
反歧視與多元包容 V V V
母性保護 V V
溝通管道與申訴機制 V V V

減緩與補救措施

利害關係人 議題 風險減緩措施 補救措施
員工 工作時間 1.訓練：健策所有營運據點皆需遵守「人權政策」，每位新進同仁皆需完成「企業永續與社會責任 CSR」(包含人權主題)課程，相關制度並需公告於公司內部網站供同仁隨時查閱，確保全體員工知悉及瞭解。
2.溝通：健策尊重所有員工之自由與權利，並於全球所有營運據點普遍建置開放的意見表達平台，以充分掌握員工對於工作條件及工作環境等議題之需求與期待。員工可以在保密、不用擔心受到報復之情況下，充份表達對於公司的建議或是提出問題。
3.系統：(1)開發工時監測系統，定期產出報表並自動警示高風險部門，HR 亦需同步主動介入協調開展相關改善措施。(2)於全球據點建置薪資管理系統，系統內設定薪資及加班費等符合當地法令之發放規則，確保按時發放薪資及加班費。總部並透過遠端薪資查核機制定期檢查，確保海外廠區薪資給付作業正確無誤。 1.制度調整：每日發送出勤報表確認是否有異常情況發生。
2.補償：每日發送出勤報表，有異常情況時，HR 主動與用人單位確認，並協助員工解決問題。
3.處罰：每日電子看板公告出勤時間超過法規之部門名稱。

| | 工資和福利 | 1.訓練：健策所有營運據點皆需遵守「人權政策」，每位新進同仁皆需完成「企業永續與社會責任 CSR」(包含人權主題)課程，相關制度並需公告於公司內部網站供同仁隨時查閱，確保全體員工知悉及瞭解。
2.溝通：健策尊重所有員工之自由與權利，並於全球所有營運據點普遍建置開放的意見表達平台，以充分掌握員工對於工作條件及工作環境等議題之需求與期待。員工可以在保密、不用擔心受到報復之情況下，充份表達對於公司的建議或是提出問題。
3.系統：(1)社會責任管理系統 (SA8000 / RBA)：健策遵守 RBA 準則與社會責任標準 (SA8000)，持續提昇員工權益及福利，並於全球各個營運據點持續推動 RBA 稽核認證，確保公司在全球人權議題的管理上，具備一致的工作架構及依循標準。(2)開發工資稽核系統，每月定期產出報表並自動警示異常案例，再由 HR 依據系統查核結果主動展開相關溝通或改善措施。 | 1.制度調整：核查人力仲介之發薪金額是否與公司內部計算結果一致，若有異常則要求財務部門暫緩付款予仲介公司。
2.補償：(1)每月結薪作業結束後，彙整員工、仲介、主管機關、薪轉銀行反映之薪資問題，並立即著手解決以避免再發。(2)員工可透過員工關係促進委員會、員工投訴專線、員工意見信箱等管道，反映及解決工資與福利相關問題。
3.處罰：依責任歸屬、情節輕重按公司相關規定處分違規事件責任人。 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 反騷擾 | 1.政策與宣傳：健策制訂「反歧視與反騷擾政策」，聲明對於任何形式的歧視與騷擾行為均採取「零容忍」政策，並透過員工手冊、內部公告、新人訓練、企業網站等管道，確保所有員工、承包商、供應商都能理解及遵守。
2.制度與流程：針對反騷擾議題訂頒獨立之管理辦法及事件處理流程，設置專屬之申訴專線、信箱等問題反映管道，並透過明確的責任規範確保舉報人之隱私及人身安全。
3.訓練及宣導：定期為所有員工 (包含管理層)提供強制性的反騷擾培訓；不定期安排講座邀請專家分享、宣導自我保護及權益維護等相關議題。
4.監控與評估：定期進行員工意見調查，了解工作場所是否存在潛在的騷擾問題，並鼓勵主管主動觀察團隊互動，及早發現並介入潛在問題。 | 1.回應與處理：接到騷擾申訴後立即啟動調查程序，調查期間需採取積極措施保護舉報人免受傷害或報復。
2.紀律處分：根據調查結果，對騷擾行為人採取適當紀律處分，並確保處分原則之一致性。
3.支持與補償：為受害者提供心理諮詢或其他必要的支持資源；如經確認造成實質損害，應依據法律和公司政策提供合理之賠償。
4.政策流程檢視：針對已發生之騷擾事件深入分析，找出系統性或流程上的漏洞，並更新相關政策及管理機制。 |
| 供應商 | 人權與勞動保障、職業安全衛生、氣 | 1.訓練：(1)每年於團隊協力夥伴會議 (Wistron Group Partner Conference) 對供應商進行教育訓練。(2)將自製的供應商行為準則影片置於供應商管理系統平台，要求供應商完成線上教育訓練課程並追蹤其學習情形。
2.溝通：於每年團隊協力夥伴會議中表揚在企業永續與社會責任面向有傑出表現的廠商，同時 | 1.範疇調整：根據人權議題趨勢適時調整供應商管理範疇。
2.補償：依據 RBA 管理架構實地至供應商營運據點進行現場稽核與評鑑，若稽核結果不理想，將要求供應商提出改善對策，供應商需在 2 個月內回覆改 |

| | 候與環境 | 向供應商說明健策企業永續與社會責任相關管理政策，並提供申訴管道資訊，期望達到友善、互惠、共同成長的永續願景。
3.系統：(1)健策自 2010 年成為 RBA 會員後，即全力支持 RBA 的願景與目標，確保供應鏈商業活動中的工作條件及安全無虞，勞工得到尊重及安全保障，營運活動符合環保規範，供應商遵循商業道德準則。(2)健策要求供應商簽署行為準則聲明書，確保落實全球永續政策及 RBA 相關規範。 | 善情形並申請複查，如複查結果仍不符合標準，則 6 個月內不得再提出複查申請。
3.處罰：若稽核發現的問題可能影響供應物料品質，則立即啟動更換物料 / 廠商之評估程序
4.成果：在 2024 年度供應商永續性稽核活動中，「人權與勞動保障」類的缺失項目占比為 8%，主要議題與「工時管理 / 反歧視」有關，相應之改善方向摘要說明如下：(1)建立多元監測機制，對員工和管理人員進行工時制度培訓，確保工時安排符合法規要求。(2)定期組織反歧視教育訓練並納入年度培訓計畫中；系統化保存培訓記錄。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客戶 | 公司治理、誠信經營 | 1.政策與承諾：制定並實施全面的誠信經營守則、道德行為準則、行為準則等政策聲明，並透過員工手冊、入職培訓、內部公告、企業網站、合約條款等多元管道，確保所有員工、供應商、承包商、客戶及其他業務夥伴了解並承諾遵守。
2.管理體系建構：關鍵業務流程中的權責分離制度；嚴格的授權和審核流程；明確的禮品、招待、餐飲及差旅報銷原則；健全的利益衝突申報和管理機制；嚴格的資訊安全管理制度。
3.培訓與演練：定期為所有員工 (特別是高風險部門的員工、管理層和高階主管) 提供誠信經營、反貪腐、反賄賂、資料保護等方面的培訓，並透過情境演練，幫助識別和應對潛在的不誠信行為。
4.舉報與調查機制：提供多元、便利且被信任的舉報管道，接受匿名舉報，並嚴格落實舉報人保護及訊息保密措施。
5.供應鏈盡職調查：對新供應商、承包商、代理商和合資夥伴進行嚴格的誠信盡職調查，並將誠信經營條款納入合約中，要求簽署誠信承諾書，提供其培訓資源，並定期對高風險供應商和業務夥伴進行誠信經營稽核。 | 1.快速及公正的調查：接獲舉報或發現可疑跡象時，立即啟動獨立、公正、保密的調查活動，調查過程中需確保對相關人員的隱私保護。
2.紀律與補償：對證實有不誠信行為的個人或部門採取嚴格的紀律處分；若涉及外部業務夥伴，則立即終止合作關係，並將其列入黑名單；若發現涉及犯罪行為，則立即向相關執法機構舉報，並積極配合調查；評估損失、追討不法所得，並協助受損的第三方獲得合理的賠償或補償。
3.持續改進：針對不誠信事件進行根本原因分析，找出系統性的漏洞、政策缺陷、管理盲點或文化問題，修訂或加強現有的誠信經營政策、內部控制流程，並加強對高風險領域的內部稽核和監控措施。 |

  • 85 -

八、智慧財產管理計畫：

■智慧財產管理政策與目標

本公司持續深掘核心價值產品並積極創新，為維持競爭優勢、保護尖端技術與開發成果，擬定符合公司營運與研發資源的智慧財產管理策略，以強化產業領導地位及維護智慧財產。

■專利保護措施

本公司訂有「專利管理辦法」、「專利爭議處理作業管理辦法」，以保護公司智慧財產權之權利，建立智慧財產權糾紛處理機制。公司擁有國際性的技術團隊及經驗豐富的研發人員，並鼓勵各式新發明與新式樣應用於產品中。經由持續不斷的研發，已取得相關專利，且尚有新發明或新技術持續申請專利。

研發團隊依產品特性，分別制訂開發流程作業並適時依客戶需求特性調整作業規範，適切提供品質穩定且具有競爭力的產品，作為顧客的最佳供應商。公司積極開發與申請專利，以增加產品附加價值。

■營業秘密保護

營業秘密是維持與提升公司競爭優勢的重要關鍵，為有效管理營業秘密創新，本公司自113年起推動「營業秘密管理專案」，並執行營業秘密盤點，記錄具有公司競爭優勢的營業秘密，透過合法且合理建置營業秘密接觸及使用之紀錄留存與控管機制，以管理資料的使用。

藉由相關制度與規範，於員工工作規則、勞動契約、營業秘密管理辦法規定人員的保密義務，並透過公司內部的教育訓練及宣導，說明營業秘密管理的重要性，強化公司對機密資訊之管控，透過制度建立與溝通、訓練養成員工主動維護公司營業秘密文化。

■商標保護

因應國內外業務推展，執行商標之申請與評估，進行商標檢索、風險評估、商標布局、後續使用合規性及侵權風險管控等，以維護公司商標產品的價值，提升公司治理永續經營。

■114年度執行情形

本年度智慧財產管理暨執行情形，已提報第13屆第3次（114.11.12）董事會報告，主要執行情形如下：

  1. 營業秘密議題上，進行「營業秘密教育訓練」，按直接與間接人員分別施予不同主題，俾以提升員工保密意識。直接人員受訓人數246人，共21小時，間接人員受訓人數523人，共16小時，強化本公司員工營業秘密保護意識及認知。
  2. 制定「營業秘密組織權責作業程序」、「營業秘密管理作業規範」。
  3. 積極申請商標，以保護公司的無形資產、保障公司權益。

  4. 取得智財清單與成果如下：

  5. 專利：公司於全球專利申請總數累積 114 件，於全球專利獲准總數累積 71 件，並於 114 年取得 8 件國外專利，3 件台灣專利。

  6. 營業秘密：商業性營業秘密數量，共計 112 件，技術性營業秘密數量，共計 590 件。

  7. 86 -

  • 商標：本公司JENTECH商標申請註冊於全球，包括台灣、中國、美國、英國、歐盟等主要市場地區。因應公司解決方案事業形態的進化，持續推進商品與服務之註冊布局。

九、重要契約：

截至年報刊印日止，仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約之當事人、主要內容、限制條款及契約起訖日期：

契約性質 當事人 契約起訖日期 主要內容 限制條款
桃園航空城土地標售契約 健策精密工業股份有限公司
桃園市政府 111.9~預告登記塗銷 土地買賣 無
土地/房屋預定買賣契約書 健策精密工業股份有限公司
研本投資股份有限公司
安鳳實業有限公司
明珍投資有限公司 112.11.22 土地/房屋買賣 無
工程採購契約 健策精密工業股份有限公司
富泰營造股份有限公司 112.9.25 廠房興建工程 無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元；%

項目 114年度 113年度 差異
金額 %
流動資產 18,566,576 9,494,797 9,071,779 95.54
不動產、廠房及設備 8,073,201 4,851,594 3,221,607 66.40
無形資產 13,925 11,801 2,124 18.00
其他資產 1,315,029 4,103,680 (2,788,651) (67.95)
資產總額 27,968,731 18,461,872 9,506,859 51.49
流動負債 4,453,346 3,420,289 1,033,057 30.20
非流動負債 450,672 383,615 67,057 17.48
負債總額 4,904,018 3,803,904 1,100,114 28.92
股本 1,467,328 1,429,212 38,116 2.67
資本公積 12,767,546 7,636,119 5,131,427 67.20
保留盈餘 8,568,650 5,330,803 3,237,847 60.74
其他權益 33,836 70,286 (36,450) (51.86)
非控制權益 227,353 191,548 35,805 18.69
股東權益總額 23,064,713 14,657,968 8,406,745 57.35
最近二年度變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬元以上者： (1) 流動資產增加，主係銀行存款因溢價發行可轉換公司債而增加，另隨訂單量成長，應收帳款及存貨增加所致。 (2) 不動產、廠房及設備增加及其他資產減少，主係航空城預付土地款轉列不動產所致。 (3) 流動負債增加，主係隨訂單量成長，存貨備貨量及費用增加所致。 (4) 資本公積增加，主係公司債執行轉換產生溢價所致。 (5) 保留盈餘增加，主係稅後淨利增加所致。 (6) 其他權益減少，主係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益減少所致。
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二、財務績效

（一）財務績效比較分析

單位：新台幣仟元；%

項目 114 年度 113 年度 差異
金額 %
營業收入 20,275,577 14,278,187 5,997,390 42.00
營業成本 11,841,587 8,912,721 2,928,866 32.86
營業毛利 8,433,990 5,365,466 3,068,524 57.19
營業費用 1,935,857 1,566,907 368,950 23.55
營業利益 6,498,133 3,798,559 2,699,574 71.07
營業外收入及支出 108,822 446,870 (338,048) (75.65)
稅前淨利 6,606,955 4,245,429 2,361,526 55.63
所得稅費用 1,296,613 830,267 466,346 56.17
本期淨利 5,310,342 3,415,162 1,895,180 55.49
其他綜合損益(稅後淨額) (771) 331,390 (332,161) 100.23
本期綜合損益總額 5,309,571 3,746,552 1,563,019 41.72
最近二年度變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬元以上者： (1) 營業毛利及營業利益增加，主係本公司散熱產品營收增加所致。 (2) 營業外收入及支出減少，主係受美金匯兌利益減少影響。 (3) 所得稅費用增加，主係114年度營收增加，佔列所得稅費用增加所致。 (4) 稅前淨利及本期淨利增加，主係114年度營業收入及營業毛利增加所致。 (5) 其他綜合損益減少，主係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益減少所致。

（二）預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

依據本公司目前已有及未來欲接洽之客戶的營運狀況，參酌新產品開發計劃及市場需求，在確保本公司產能之規模得以配合的情況下而訂定。目前本公司持續開發新市場及新客戶，除對公司的發展有絕對的助益外，預計未來年度之銷售額應可維持持續成長之趨勢。

  • 89 -

三、現金流量

（一）114年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 全年來自營業活動淨現金流量 全年因投資及籌資活動淨現金流量 全年因匯率變動對現金及約當現金之影響 現金剩餘數額 現金不足額之補救措施
投資計畫 理財計畫
2,267,253 4,773,519 2,063,139 30,156 9,134,067 - -
現金流量變動情形分析： (1) 營業活動產生淨現金流入4,773,519仟元，主係獲利增加產生之營業活動淨現金流入。 (2) 投資活動產生淨現金流出1,013,580仟元，主係購置不動產、廠房及機器設備。 (3) 籌資活動產生淨現金流入3,076,719仟元，主係發行可轉換公司債5,197,445仟元及發放113年度股東現金股利2,072,369仟元。

（二）現金流動性不足之改善計畫：不適用

（三）未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額(1) 預計全年來自營業活動淨現金流量(2) 預計全年因投資及籌資活動淨現金流量(3) 預計現金剩餘數額(1)+(2)-(3) 預計現金不足額之補救措施
投資計畫 理財計畫
9,134,067 7,160,278 (4,687,141) 11,821,787 - -
未來一年度現金流量變動情形分析： (1) 營業活動：主係獲利穩定產生之營業活動淨現金流入。 (2) 投資活動：投資活動產生淨現金流出，主係興建廠房及購置營運所需生產設備之資本支出。 (3) 籌資活動：籌資活動產生淨現金流出，主係發放股東現金股利。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

（一）重大資本支出之運用情形及資金來源：

單位：新台幣仟元

計畫項目 實際或預計之資金來源 實際或預計完工日期 所需資金總額 實際或預定資金運用情形
111年度 112年度 113年度 114年度 115年度 116年度
桃園航空城計畫優先產業專用區 募集資金/自有資金 116.08 4,134,242 261,911 133,351 2,199,854 233,156 1,124,652 181,318
桃園華亞園區商辦大樓第13樓層 自有資金 115.08 370,677 111,000 - - - 259,677 -
大園一廠E棟新建工程 自有資金 116.12 533,883 4,935 61,438 76,888 177,314 185,817 27,491

（二）預期可能產生效益：

本公司購買桃園航空城計畫優先產業專用區土地並自建廠房，及興建中之大園一廠E棟皆預計116年驗收完成，以既有資金購置機器及建置產線，117年上半年度效益應可逐漸顯現。

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五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

  1. 轉投資政策

本公司目前已於內部管理制度中訂定對子公司之監督與管理作業，以定期監督子公司營運狀況。本公司之轉投資政策主要係為配合銷貨需求及降低生產成本，114年度海外工廠營運獲利尚屬穩定。未來本公司仍將加強海外生產基地之管理，以降低總成本；此外，本公司將持續致力於改善生產流程，維持轉投資事業獲利目標。

  1. 最近年度轉投資事業獲利或虧損之主要原因及改善計畫

114年12月31日；單位：新台幣仟元

被投資公司 投資金額 政策 認列被投資公司最近年度投資利益 獲利或虧損之主要原因 改善計畫 未來一年投資計畫
Elixi International Co., Ltd. 664,499 作為於中國大陸設立生產據點之投資控股公司 162,063 轉投資無錫健策精密工業有限公司獲利所致。 — —
金利精密工業股份有限公司 3,212,857 作為台灣設立之生產及營運據點 394,489 營運狀況穩定 — —
金利國際科技有限公司 393,599 作為於中國大陸設立生產據點之投資控股公司 70,151 營運狀況穩定 — —
金利全球有限公司 32 國際貿易業務 — 營運狀況穩定 — —
金峰表面處理設備有限公司 14,771 作為台灣設立之機械設備製造、安裝、自動控制設備工程及表面處理 1,664 營運狀況穩定 — —
無錫健策精密工業有限公司 638,218 (USD 20,306) 作為中國大陸設立之生產及營運據點 197,459 (RMB 45,571) 營運狀況穩定 — —
嘉興金利精密電子有限公司 142,409 (USD 4,531) 作為中國大陸設立之生產及營運據點 67,286 (USD 2,158) 營運狀況穩定 — —
南通健策半導體科技有限公司 251,440 (USD 8,000) 作為中國大陸設立之生產及營運據點 4,708 (USD 151) 營運狀況穩定 — —
  1. 未來一年投資計畫：無。

六、風險事項分析評估

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

  1. 利率變動

本公司114年度及113年度之利息費用為38,622仟元及13,607仟元，利息收入為93,104仟元及96,642仟元，佔營業收入淨額之比率分別為0.19%、0.10%、0.46%及0.68%，利率之變動對本公司損益之影響尚屬有限。未來本公司將定期評估銀行借款利率，並與銀行間保持良好關係，以取得較優惠利率，降低利息支出。

  • 91 -
  1. 匯率變動

本公司外幣收入大於外幣支出，當匯率有大幅波動時可能會有一定程度之影響。本公司除採「自然避險」策略原則外，為因應近期匯率波動較大造成的影響，本公司匯率政策將同時考量全球總體經濟走勢、海外市場拓展、資金需求等因素，且與往來銀行的外匯部門保持密切聯繫，以瞭解匯率變動走勢，並將適度使用短期借款、外匯交換合約等工具以規避匯率波動之風險。

  1. 通貨膨脹

本公司對客戶之報價基礎，係同步反映原物料價格之變動，故通貨膨脹並不會對本公司產生重大影響。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

  1. 本公司 114 年度及截至年報刊印日止並未從事高風險、高槓桿投資及資金貸與他人之情事。若未來從事前述各項交易，悉依本公司各項管理辦法辦理。
  2. 本公司已制定「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」，並經股東會決議通過。
  3. 114 年金利精密工業股份有限公司因孫公司南通健策建廠及營運週轉之需要，替孫公司南通健策公司背書保證，累積至 114 年最高背書保證餘額為新台幣 89,920 仟元，截至年報刊印日止期末背書保證餘額為新台幣 89,920 仟元。上述背書保證均依本公司「背書保證管理辦法」規定辦理。
  4. 本公司承做遠期外匯合約、匯率選擇權合約與換匯交易合約等衍生性商品交易以規避匯率變動風險。衍生性商品原始以公允價值認列，後續於資產負債表日按公允價值再衡量，後續衡量產生之利益或損失直接列入損益。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司一直以來為各類產品的散熱問題提供最佳解決方法及高品質的產品。在未來預計投入之研發項目亦朝向開發新材料、新產品、新製程等提高產品品質，搭配本公司既有之製程技術持續改善精進，對於尋找具有成本改善的技術和製造解決方案，縮短開發時程及生產效率以增加客戶在市場及生產成本的競爭力，為本公司一直以來的目標。其未來具體的研發計畫與項目如下：

計畫名稱 計畫內容 預計試產時程
半導體晶片散熱開發 散熱解決方案提供 民國 109~114 年
車用水冷式散熱模組開發 下世代電動車散熱零組件開發 民國 108~114 年
資料中心散熱模組開發 模組散熱解決方案 民國 113~115 年
  • 92 -
新型蝕刻製程技術開發 新蝕刻結構方案 民國 112~114 年
複合型車用 EMC 導線架開發 IC/LED 整合型 EMC 導線架方案 民國 112~114 年
PHLM 機構開發 高效運算晶片製動機構開發與製造 民國 109~114 年
車用導線架製程開發 車用 EMC 導線架新電鍍製程方案 民國 112~114 年
電動車 MCU 電機模組部件開發 高功率電機模組導線架製程方案 民國 112~114 年
資料中心散熱模組開發 模組散熱解決方案 民國 113~116 年
AI 晶片液冷散熱蓋開發 散熱解決方案提供 民國 114~117 年
未來預計投入研發經費：年度營業額 7～10%

（四）國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法規變動情況，蒐集相關資訊且積極配合辦理，以充分掌握並因應市場環境變化，最近年度及截至年報刊印日止並無對本公司財務業務產生重大影響之情事。

（五）科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司隨時注意所處行業相關科技改變之情形，為了因應電子產業更新快速之產品特性，降低新產品的設計與開發成本，本公司持續與客戶共同設計研發，改善量產技術及降低生產成本，加強員工安全訓練及教育，配置及監控電腦系統、網路、行動裝置及儲存裝置，降低資安威脅風險，並視情形指派專人或專案小組評估研究產業變化對公司未來發展及財務業務之影響暨因應措施，以確保其市場競爭優勢。

為因應近來資安攻擊事件頻傳，本公司除強化在資訊安全管控上的有效性，同時以資訊安全標準與框架檢視資訊關鍵設施及其應用，持續建構完備的資通環境，強化資通安全防護及管理機制，培訓資安人才，以防止機密資料外洩影響公司營運，保障公司永續營運目標。

（六）企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。

（七）進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

（八）擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

（九）進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司進貨廠商及銷貨客戶尚屬分散，且仍積極增加新原料供應商並拓展新客戶，穩定供貨品質並擴大業務客源，故無上述風險。

（十）董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

（十一）經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

  • 93 -

（十二）訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

（十三）其他重要風險及因應措施：

資安風險：本公司設立專責資訊管理單位，對於公司各項資料及系統皆進行每日備份及異地備份的措施。網路系統有各類防火墻、防止病毒及駭客等防禦系統，並有強化式密碼控制管理，並無資安風險之疑慮。

七、其他重要事項：無。

  • 94 -

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

本公司關係企業相關資料已於公開資訊觀測站公告申報，請參閱公開資訊觀測站。

查閱路徑如下：公開資訊觀測站＞單一公司＞電子文件下載＞關係企業三書表專區 (https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，亦應逐項載明：無。

  • 95 -

健策精密工業股份有限公司

公司印鑑

有工健
限業策
公股特
司份密

董事長：趙宗信

常裕

1商品 単位
単位番号（02）2225-1430

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