JENTECH — Annual Report 2013

Jun 17, 2014

、 參 報告事項

• 第一案：一○二年度營業及財務報告，敬請 公鑒。

• 說 明： 1. 營業報告書，請參閱附件一（詳見本手冊第 7~9 頁）。 2. 財務報表，請參閱附件三（詳見本手冊第 11~25 頁）。

• 第二案：審計委員會審查一○二年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

• 說 明：審計委員會審查報告書暨會計師查核報告，請參閱附件二（詳見本手冊第 10 頁）及 附件三（詳見本手冊第 11~25 頁）。

第三案：訂定「公司治理實務守則」報告，敬請 公鑒。

• 說 明：為落實公司治理，爰參照臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃 檯買賣中心共同制定之「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本守則，請參閱附件四 （詳見本手冊第 26~37 頁）。

第四案：修正「誠信經營守則」報告，敬請 公鑒。

• 說 明：因應本公司實際營運作業修正誠信經營守則，其修正條文對照表請參閱附件五（詳 見本手冊第 38~40 頁）。

• 第五案：買回本公司股票實際執行情形及修正買回股份轉讓員工辦法報告，敬請 公鑒。

• 說 明： 1. 買回本公司股票實際執行情形，請參閱附件六（詳見本手冊第 41 頁）。

• 修正買回股份轉讓員工辦法，請參閱附件七（詳見本手冊第 42~43 頁）。

第六案：大陸投資情形，敬請 公鑒。

• 說 明：本公司經由第三地區以海外子公司間接投資大陸情形如下：

核准文號	大陸被投資公司名稱	核准金額	備註
經審二字第 09600361650號	無錫健策精密工業有限公司	USD 710萬	－
經審二字第 09700250410號	無錫健策精密工業有限公司	USD 300萬	－
經審二字第 09900292940號	無錫健策精密工業有限公司	USD 300萬	盈餘轉增資許可
經審二字第 10000008570號	無錫健策精密工業有限公司	USD 800萬	－
經審二字第 10100210000號	無錫健策精密工業有限公司	USD 310萬	－

1

第七案：其他事項報告，敬請 公鑒。

說 明：本次股東常會，股東提案處理說明：

1. 依公司法第 172 條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限。

2. 本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為 103 年 3 月 28 日至 103 年 4 月 7 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

3. 本公司並無接獲任何股東提案。

、 肆 承認事項

(董事會提)

• 第一案：承認一○二年度營業報告書及財務決算表冊案。

• 說 明： 1. 本公司一○二年度營業報告書及財務決算表冊，業經本公司董事會決議通過，並 經審計委員會審查完竣。

• 前項表冊請參閱附件一(詳見本手冊第 7~9 頁)及附件三(詳見本手冊第 11~25 頁)。

• 謹提請 承認。

決 議：

(董事會提)

第二案：承認一○二年度盈餘分派案。

• 說 明： 1. 本公司 102 年度稅後純益為新台幣(以下同) 289,313,840 元，經提列法定盈餘公積 28,931,384 元，並加計期初未分配盈餘 536,460,108 元，本期可供分配盈餘為 796,842,564 元。

• 本公司流通在外普通股為 106,824,149 股扣除庫藏股 500,000 股計算之，擬議分配 股東現金股利－每股配發新台幣 2.7 元，計新台幣 287,075,202 元。

• 有關除息基準日暨股利發放日期，於本案報請股東會通過後，擬授權董事會另行訂 定並公告。

• 本次盈餘分配若嗣後因主客觀等因素，影響流通在外股份數量，而須調整股東配息 率時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

• 謹提請 承認。

決  議：

2

健策精密工業股份有限公司 盈 餘 分 派 議 案 表 民國一○二年度 單位：新台幣元 期初未分配盈餘 $ 536,460,108 加)本期稅後純益 $ 289,313,840 減)提列法定盈餘公積 (10%) ( 28,931,384 ) 260,382,456 本期可供分配盈餘 796,842,564 分配項目： 股東紅利： 現金股利-每股配發 2.7 元 ( 287,075,202 ) 股票股利-每股配發 0.0 元 0 ( 287,075,202 ) 期末未分配盈餘 $ 509,767,362

備註：

一、盈餘分配原則：先分配一○二年度可分配盈餘

二、員工分紅 (10%) 以現金方式 26,038,000 三、董監事酬勞 (2%) 5,207,000

• 四、此股東配息率係以截至民國 103 年 4 月 7 日止，本公司流通在外普通股 106,824,149 股 扣除庫藏股 500,000 股計算之。嗣後若遇買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換 公司債及員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股數變動而需配合調整股東配息率 者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

• 五、本次股利分派案俟股東會決議通過後，擬授權由董事會另訂除息基準日。

董事長：趙宗信       總經理：趙永昌       會計主管：張雯菁

3

伍、討論事項

(董事會提)

第一案：修正「取得或處分資產處理程序」案。

• 說 明： 1. 本公司因應金管會 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號令修正發布之「公 開發行公司取得或處分資產處理準則」配合修正取得或處分資產處理程序。

• 本公司取得或處分資產處理程序修正條文對照表，請參閱附件八（詳見本手冊第 44~49 頁）。

• 謹提請 討論。

決 議：

(董事會提)

第二案：修正「背書保證管理辦法」案。

• 說 明： 1. 本公司配合法令更新修正背書保證管理辦法。

• 背書保證管理辦法修正條文對照表，請參閱附件九(詳見本手冊第 50 頁)。

• 謹提請 討論。

• 決 議：

陸、臨時動議

、 柒 散會

4