JENTECH — AGM Information 2019

Apr 30, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3653 健策　公司提供

序號	2	發言日期	108/04/30	發言時間	18:30:13
發言人	趙永昌	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-2115678#6204
主旨	本公司董事會決議新增召開108年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/30
說明	1.董事會決議日期:108/04/30 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化里科技一路40號 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業及財務報告。 (2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。 (3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (4)本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行情形。 (5)大陸投資情形。 (6)其他事項報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○七年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)承認一○七年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正「公司章程」案。 (2)修正「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修正「資金貸與他人管理辦法」案。(本次新增) (4)修正「背書保證管理辦法」案。(本次新增) (5)發行108年度限制員工權利新股案。(本次新增) (6)解除新任董事及其代表人競業限制案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項: (1)股東常會於上午九時整召開。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： A.行使期間：自民國108年05月13日至108年06月09日止 B.電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

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