JENTECH — AGM Information 2019

Jun 12, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3653 健策　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/12	發言時間	18:09:38
發言人	趙永昌	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-2115678#6204
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/12
說明	1.股東常會日期:108/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認一○七年度營業報告書及財務決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案 董事(含獨立董事)當選名單 趙宗信 趙永昌 信昌國際實業股份有限公司 代表人：張建財 信昌國際實業股份有限公司 代表人：許重輝 恆山股份有限公司 代表人：林錦隆 恆山股份有限公司 代表人：盧國棟 應華精密科技股份有限公司 代表人：董炯熙 劉維邦 蔡宗男 姚德彰 張淑芬 6.重要決議事項五、其他事項: 修正「取得或處分資產處理程序」案 修正「資金貸與他人管理辦法」案 修正「背書保證管理辦法」案 發行108年度限制員工權利新股案 解除新任董事及其代表人競業限制案 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.