JENTECH — AGM Information 2018

Jul 6, 2018

健策精密工業股份有限公司

一○七年股東常會議案參考資料

時間：民國一○七年六月二十二日上午九時整

地點：桃園市龜山區文化里科技一路 40 號

報告事

第一案：一○六年度營業及財務報告，敬請 公鑒。

• 說 明： 1. 營業報告書，請參閱附件一（詳見議事手冊第 8~10 頁）。

• 財務報告，請參閱附件三（詳見議事手冊第 12~31 頁）。

第二案：審計委員會審查一○六年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

• 說 明：審計委員會審查報告書暨會計師查核報告，請參閱附件二（詳見議事手冊第 11 頁）及附件三（詳見議事手冊第 12~31 頁）。

第三案：一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派案，敬請 公鑒。

• 說 明：本公司依法令及公司章程所訂之提撥比率，並經 107 年 3 月 27 日董事會決議通 過，分派 106 年度員工酬勞新台幣 24,062,000 元及董事酬勞新台幣 6,015,000 元。

• 前述金額全數以現金方式發放，與認列費用年度估列金額無差異。

第四案：訂定本公司「董事會議事規範」報告，敬請 公鑒。

• 說 明： 1. 依金融監督管理委員會 106 年 7 月 28 日發佈之金管證發字第 1060027112 號 函，擬修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。

• 董事會議事規範修正條文對照表，請參閱附件四（詳見議事手冊第 32~33 頁）。

• 1 -

第五案：大陸投資情形，敬請 公鑒。

• 說 明：本公司經由第三地區以海外子公司間接投資大陸情形如下：

核准文號	大陸被投資公司名稱	核准金額	備註
經審二字第 09600361650號	無錫健策精密工業有限公司	USD 710萬	－
經審二字第 09700250410號	無錫健策精密工業有限公司	USD 300萬	－
經審二字第 09900292940號	無錫健策精密工業有限公司	USD 300萬	盈餘轉增資許可
經審二字第 10000008570號	無錫健策精密工業有限公司	USD 800萬	－
經審二字第 10100210000號	無錫健策精密工業有限公司	USD 310萬	－

第六案：其他事項報告，敬請 公鑒。

• 說 明：本次股東常會，股東提案處理說明：

• 依公司法第 172 條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限。

• 本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為 107 年 04 月 09 日至 107 年 04 月 19 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

• 本公司並無接獲任何股東提案。

• 2 -

承認事項

(董事會提)

第一案：承認一○六年度營業報告書及財務決算表冊案。

• 說 明： 1. 本公司一○六年度營業報告書及財務決算表冊業已編制完成，其中財務報告經 勤業眾信聯合會計師事務所張敬人及楊清鎮會計師查核完竣，檢同營業報告書 經本公司董事會決議通過，並呈送審計委員會審查完竣出具審查報告書在案。

• 前項表冊請參閱附件一(詳見議事手冊第 8~10 頁)及附件三(詳見議事手冊第 12~31 頁)。

• 謹提請 承認。

決  議：

(董事會提)

第二案：承認一○六年度盈餘分派案。

• 說 明： 1. 本公司 106 年度稅後純益為新台幣(以下同) 232,958,686 元，經提列法定盈餘公 積 23,295,869 元及特別盈餘公積 12,779,377 元，並加計調整後期初未分配盈餘 385,761,101 元，本期可供分配盈餘為 582,644,541 元（詳見議事手冊第 6 頁）。

• 本公司流通在外普通股為 106,324,149 股，擬議分配股東現金股利為每股配發新 台幣 2 元，計新台幣 212,648,298 元。

• 有關除息基準日暨股利發放日期，於本案報請股東會通過後，擬授權董事會另 行訂定並公告。

• 本次盈餘分配若嗣後因主客觀等因素，影響流通在外股份數量，而須調整股東 配息率時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

• 謹提請 承認。

決  議：

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健策精密工業股份有限公司

盈 餘 分 派 議 案 表
民國一○六年度

期初未分配盈餘 精算(損)益列入保留盈餘 調整後未分配盈餘 加)本期稅後純益 減)提列法定盈餘公積(10%) 減)提列特別盈餘公積 本期可供分配盈餘 分配項目： 股東紅利： 現金股利-每股配發2.0元 股票股利-每股配發0.0元 期末未分配盈餘	232,958,686 ( 23,295,869 ) ( 12,779,377) ( 212,648,298 ) 0	單位：新台幣元 $ 392,074,135 ( 6,313,034)
		385,761,101 196,883,440
		582,644,541 ( 212,648,298)
		$ 369, 996,243

備註：

• 一、盈餘分配原則：先分配一○六年度可分配盈餘

• 二、此股東配息率係以截至民國 107 年 04 月 24 日止，本公司流通在外普通股 106,324,149 股計算之。嗣後若遇買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債及員工認股 權憑證行使等，致影響流通在外股數變動而須配合調整股東配息率者，擬提請股東會 授權董事會全權處理。

• 三、本次股利分派案俟股東會決議通過後，擬授權由董事會另訂除息基準日。

董事長：趙宗信       總經理：趙永昌       會計主管：張雯菁

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臨時動議

散會

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