JENTECH — AGM Information 2018

Mar 27, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3653 健策　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/27	發言時間	18:00:18
發言人	趙永昌	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-2115678#6204
主旨	本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/27
說明	1.董事會決議日期:107/03/27 2.股東會召開日期:107/06/22 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化里科技一路40號 4.召集事由一、報告事項: (1)一○六年度營業及財務報告。 (2)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。 (3)一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (5)大陸投資情形。 (6)其他事項報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○六年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)承認一○六年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/24 11.停止過戶截止日期:107/06/22 12.其他應敘明事項: (1)股東常會於上午九時整召開。 (2)本次股東常會受理股東提案期間 訂為：107年04月09日至107年04月19日。 受理提案地點：桃園市龜山區文化里科技一路40號(本公司財務部) 電話：(03)211-5678 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： A.行使期間：自民國107年05月23日至107年06月19日止 B.電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.